Ödeme Yapmadan Önce Çin'deki Bir Şirketi Doğrulayın

Aramaya başlamadan önce ödeme dosyasını oluşturun

Bir tedarikçinin web sitesiyle veya arama kutusuna yazılan İngilizce bir isimle başlamayın. İşlemi yönetecek belgelerle başlayın. En güncel işletme ruhsatını, sözleşmeyi veya satın alma siparişini, pro forma veya ticari faturayı ve banka talimatını bir arada tutun. Ödeme bilgilerini sağlayan veya değiştiren orijinal mesajı da ekleyin.

Bu belgelerden, henüz uzlaştırmaya çalışmadan dört ismi çıkarın:

• satıcı veya sözleşme tarafı olarak belirtilen şirket;
• işletme ruhsatında gösterilen şirket;
• faturayı düzenleyen;
• önerilen banka lehdarı.

Ayrıca Çince yasal unvanı ve Birleşik Sosyal Kredi Kodunu (USCC) tam olarak gösterildiği gibi koruyun. İngilizce yazımlar, kısaltmalar, marka adları ve pazar yeri adları faydalı takma adlardır, ancak onay kaydında tescilli Çin tanımlayıcılarının yerini almamalıdır.

Kontrol Noktası 1: Tüzel kişiliği belirleyin

Bir Çin işletme ruhsatı; tüzel kişilik unvanı, yasal temsilci veya sorumlu kişi, tüzel kişilik türü, kayıtlı sermaye, adres, faaliyet konusu, tescil makamı, kuruluş tarihi ve USCC'yi göstermelidir. Bunlar, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin uygulama kuralları kapsamında yasal ruhsat alanlarıdır. Resmi işletme ruhsatı hükümlerini inceleyin.

Mevcut olduğunda önce USCC'yi arayın, ardından dönen Çince unvanı ruhsat ve işlem belgeleriyle karşılaştırın. Bu kod, ulusal düzeyde benzersiz bir tanımlayıcı olarak tasarlanmıştır ve diğer tescilli bilgiler değişse bile ilgili kuruluş mevcut olduğu sürece değişmeden kalır. USCC'nin benzersizliği ve sürekliliğine ilişkin resmi açıklamaya bakın.

Bir kod eşleşmesi, benzer bir İngilizce addan daha güçlüdür, ancak kontrol noktasının sonu değildir. Mevcut kaydın aynı tüzel kişilik türüne ait olduğunu ve Çince unvanın başka bir belgeden kopyalanmadığını doğrulayın. Ruhsat görüntüsü eskiyse, alanlarını mevcut kamu kaydıyla karşılaştırın ve herhangi bir değişikliği not edin.

Şu durumda devam edin

USCC ve Çince yasal unvan tek bir güncel kaydı tanımlar ve bu kimlik, yalnızca bir marka adına dayanmadan satıcı belgelerine bağlanabilir.

Durun

Çince yasal unvan veya USCC mevcut değilse, kod başka bir tüzel kişiyi işaret ediyorsa, birkaç aday makul görünüyorsa veya tedarikçi temel kimlik kanıtı sağlamayı reddediyorsa durun. Bir teklif son tarihinin kimlik boşluğunu varsayıma dönüştürmesine izin vermeyin. Güncel bir faaliyet belgesi isteyin ve durum aşamasına geçmeden önce tüzel kişiliği netleştirin.

Alan düzeyindeki kontroller için Çin işletme ruhsatını okuma kılavuzunu kullanın. Bir kod yanlış yazılmış gibi görünüyorsa veya beklenmedik bir kuruluşa aitse USCC doğrulama prosedürü ile devam edin.

Kontrol Noktası 2: Mevcut durumun ödemeyi destekleyip desteklemediğine karar verin

Durumu güncel bir şirket kaydından okuyun ve kontrol tarihini kaydedin. "Aktif" veya eşdeğer bir faaliyet durumu yalnızca bu kontrol noktasını geçer: Kontrol sırasında kayıtta sonlandırıcı veya uyumsuz bir durum bulunmadığını gösterir. Üretim kapasitesini, mali gücü, belirli bir ürün için lisansları veya ifa isteğini doğrulamaz.

İptal, fesih, kapanma, tasfiye veya askıya alma ile ilişkili durumlar bağlam gerektirir ve basitçe "muhtemelen sorun yok" şeklinde yorumlanmamalıdır. Piyasa Varlığı Tescil Yönetmeliği uyarınca, bir tüzel kişi iptalden sonra sonlanır; fesih ve diğer çıkış koşulları ayrı prosedürleri takip eder. Resmi tescil ve iptal kurallarını okuyun.

Etiketin yanı sıra tarihlere de bakın. Bir fatura düzenlendikten sonraki durum değişikliği, yakın tarihli bir yasal unvan değişikliği veya büyük bir tescil değişikliğinden önceki bir lisans belgesi, hangi kanıtın güncel olduğunu değiştirebilir. Finans incelemecisinin sistemden dönen veriyi görebilmesi için kaynak dildeki durumu ve İngilizce açıklamayı birlikte koruyun.

Devam Edin

Tüzel kişi güncel bir faaliyet durumunda gösteriliyorsa, kontrol tarihi kaydedilmişse ve işlem belgelerini geçersiz kılacak yakın tarihli bir değişiklik yoksa devam edin.

Bekletin

Kayıt iptal edilmiş, feshedilmiş, tasfiye halindeyse, önerilen işlem açısından ilgili bir şekilde askıya alınmışsa veya yorumlanması çok belirsizse bekletin. Hangi tüzel kişinin artık ifa ve ödemeden sorumlu olduğunu sorun. Farklı bir ikame şirket, yeni bir karşı taraf olarak Kontrol Noktası 1'den geçmelidir; bir satış açıklaması yoluyla onayı devralamaz.

Kontrol Noktası 3: Lehdarı işleme bağlayın

Şimdi doğrulanmış şirketi sözleşme tarafı, fatura düzenleyici ve lehtar ile karşılaştırın. Bankalar İngilizce yazım, boşluk kullanımı veya kısaltma tercih edebileceğinden tam görünüm farklılık gösterebilir. Soru, her satırın birebir aynı olup olmadığı değil; ödeme dosyasının doğrulanmış tüzel kişiyle belgelenmiş bir ilişki kurup kurmadığıdır.

Üç pratik sonuç vardır:

Doğrudan eşleşme

Doğrulanmış satıcı ve lehtar, normal banka ve işlem kontrollerine tabi olarak aynı tüzel kişiliktir.

Açıklanan ilişkili taraf

Lehtar, belirtilen bir role sahip bir ihracatçı, grup şirketi veya başka bir tüzel kişiliktir. Açıklamayı saklayın, ikinci tüzel kişiliği doğrulayın ve onay öncesinde sözleşme ile fatura işlemlerini açıkça tanımlayın.

Açıklanmayan üçüncü taraf

Lehtar, işlem belgelerinde yer almayan bir kişi veya şirket ise veya tedarikçi yalnızca e-posta açıklamasına dayanıyorsa ödemeyi bekletin.

Anakara Çin'deki bir tedarikçinin Hong Kong'daki bir şirkete ödeme yapılmasını istemesi otomatik olarak sahtecilik anlamına gelmez, ancak bu doğrudan kimlik eşleşmesi değildir. Hong Kong ve anakara Çin tüzel kişilikleri hukuken ayrıdır. Hong Kong şirketinin tam adını, rolünü ve ödemenin sözleşmesel dayanağını kaydedin, ardından ilgili doğrulama sürecini o tüzel kişiliğe uygulayın.

Bir uyumsuzluğu yalnızca dahili bir elektronik tabloda lehtar adını düzenleyerek “düzeltmeyin”. Altta yatan sözleşme, fatura, banka kanıtı ve onay notu aynı ticari hikâyeyi anlatmalıdır. Daha derinlemesine bir hesap incelemesi için şu rehbere başvurun: Çinli tedarikçinin banka lehtarını kontrol etme.

Ödeme değişikliği 3. Kapıyı sıfırlar

Onay sonrasında banka, hesap numarası, lehtar, ülke, para birimi rotası veya ödeme talimatlarında yapılan herhangi bir değişiklik lehtar kontrolünü yeniden başlatır. Değişiklik talimatını ileten aynı e-posta zincirinden gelen revize talimatı onaylamayın.

FBI’nın İnternet Suçları Şikayet Merkezi, İş E-postası Dolandırıcılığını (BEC) transferleri hedef alan bir dolandırıcılık olarak tanımlar ve hesap bilgisi değişikliklerinin ikincil bir kanal üzerinden doğrulanmasını önerir. Resmi BEC önleme rehberini okuyun. Tedarikçi ana verilerinizde veya daha önce imzalanmış kayıtlarda zaten bulunan bir telefon numarası veya iletişim yolunu kullanın; değişiklik mesajında verilen yeni bir numarayı kullanmayın.

Karşılaştırmayı tekrarlayın, değişikliği kimin ve nasıl teyit ettiğini kaydedin ve yeni bir lehtar için geçerli olacak aynı onay yetkisini talep edin. Aciliyet, gizlilik, üst düzey yönetici isimlerini kullanma veya normal geri arama prosedürünü atlatma talepleri süreci hızlandırmak için değil, durmak için nedenlerdir.

Önceki onay her yeni siparişi kapsamaz

Onaylanmış tedarikçi ana kaydı tekrarlayan işleri azaltabilir, ancak yeni kanıtların önüne geçmemelidir. Sözleşmede, faturada veya lisanda yeni bir Çinli tüzel kişi ortaya çıktığında üç kontrol noktasını da yeniden açın. Önceki şirket kontrolü maruziyet açısından artık makul ölçüde güncel olmadığında veya tedarikçi yasal unvan, mülkiyet, adres veya lisans değişikliği bildirdiğinde durum kontrolünü yeniden açın. Her ödeme detayı değişikliğinde lehtar kontrolünü yeniden açın.

Ticari maruziyet değiştiğinde inceleme derinliğini de yeniden değerlendirin. Küçük, telafi edilebilir bir numune için onaylanmış bir tedarikçi, kalıp mülkiyeti, büyük üretim avansı, düzenlemeye tabi bir ürün veya yeni tanıtılan bir ihracatçı üzerinden yönlendirilen bir ödeme için otomatik olarak onaylı sayılmaz. Altta yatan şirket değişmemiş olabilir ancak başarısızlığın sonuçları artmış olabilir.

Önemli bir değişiklik olmayan tekrarlayan siparişlerde önceki onay referansını kaydedin, mevcut yasal kimlik ve durumu teyit edin, lehtarı onaylı ana verilerle karşılaştırın ve yeni kontrol zamanını not edin. Bu, aylar önce oluşturulan bir raporun şirketi sürekli olarak tanımladığı varsayımına düşmeden süreklilik sağlar. Ayrı senaryo rehberi, tekrarlayan bir sipariş öncesinde Çinli tedarikçinin nasıl inceleneceğini açıklar.

Dört serbest bırakma kararından birini belirleyin

Bir ödeme dosyası, başka bir kişinin her mesajı tekrar izlemek zorunda kalmadan anlayabileceği bir kararla sonlanmalıdır.

Serbest bırak

Üç kontrol noktası da tamamlanmıştır, belgeler günceldir ve normal ticari kontroller devam edebilir.

Koşullu serbest bırak

Önemsiz bir sorun, serbest bırakmadan önce veya bununla eş zamanlı olarak tamamlanması gereken bir kontrol ve belirli bir sorumlu içerir. Koşulu açıkça belirtin; bunu “onaylandı” ifadesinin içine gizlemeyin.

Beklet

Kimlik, durum veya lehtar sorunu çözülmemiştir. Hangi kanıtın eksik olduğunu ve incelemeyi kimin yeniden açabileceğini belirtin.

Yükselt

Asgari kontrol noktaları tamamlanmıştır, ancak sipariş değeri, kamu kaydı sinyali, ürün riski, sözleşme şartı veya yargı yetkisi bir uzman veya yönetim kararı gerektirir.

Kontrol edilen yasal unvanı ve USCC’yi, kaynağı ve kontrol tarihini, karşılaştırılan belgeleri, lehtar sonucunu, açık koşulları, onaylayıcıyı ve serbest bırakma zamanını kaydedin. Dahili onaj için şirket raporunun kullanımına ilişkin rehber daha kapsamlı devir yapısını sunar.

Asgari kontrolün yetersiz kaldığı durumları bilin

Tedarikçi yeni olduğunda, ödeme tutarı büyük veya tahsil edilmesi zor olduğunda, kalıp veya fikri mülkiyet söz konusu olduğunda, ürün düzenlemeye tabi olduğunda, iddia edilen fabrika ilişkisi belirsiz olduğunda, kayıtlar önemli uyuşmazlıklar gösterdiğinde veya sözleşme alıcı üzerinde olağandışı bir performans riski yüklediğinde incelemeyi yoğunlaştırın.

ABD Uluslararası Ticaret İdaresi, Çinli bir ortak seçmenin kapsamlı bir araştırma, sabır ve iş hedeflerinde uyum gerektirdiğini belirtmektedir. Resmi Çin pazarına giriş rehberine bakın. Karar verme süreci kimlik, statü ve lehdar bilgilerinin ötesine geçtiğinde ithalattan önce kapsamlı tedarikçi incelemesi yapmaya devam edin.

Bir şirket üç ödeme kontrol noktasından da geçse bile fabrika denetimi, ürün testi, yaptırım taraması, sözleşme incelemesi veya kalite kontrolünden başarısız olabilir. Tersine, açıklanabilir bir isim farklılığı tek başına kötü niyeti kanıtlamaz. Elde edilmesi gereken asıl fayda, doğrulanmış gerçekleri açık ticari risklerden ayıran belgelenmiş bir karardır.

Önerilen lehdar üzerinde üç aşamalı kontrolü uygulayın

Çince yasal unvan veya USCC ile başlayın, mevcut tüzel kişi kaydını doğrulayın ve ardından lehdar bilgilerini karşılaştırın. Kimlik ve statü kanıtlarının nasıl saklanabileceğini görmek için Çin şirketini arayın veya sahte rapor demosunu açın.

Bu kılavuz ticari bir inceleme çerçevesi sunar. Hukuki, bankacılık, kredi, yaptırım, yatırım, vergi veya dolandırıcılık tazminatı konusunda tavsiye niteliği taşımaz.