Çin'de Kayıtlı Bir Şirket Nasıl Doğrulanır
Kayıtlı kimlik, faaliyet iddiaları, kamu kayıtları, işlem tarafları ve orantılı izleme kanıtlarını eşleştirerek Çin'de kayıtlı bir şirket için sağlam temelli bir doğrulama dosyası oluşturun.
Şirketin Çince yasal unvanı veya Birleşik Sosyal Kredi Kodu (USCC) ile başlayın. Profilini açmadan önce doğru şirketi seçtiğinizden emin olun.
Çin'de kayıtlı bir şirketi doğrulamak için, kayıtlı tüzel kişiyi muhatap olduğunuz işletmeye bağlayan tek bir kanıt zinciri oluşturun. Sicil sonucu, bir tüzel kişinin kayıtlı olduğunu gösterebilir. Ancak bu sonuç tek başına, satış temsilcisinin bu tüzel kişiyi temsil ettiğini, bir fabrikanın ona ait olduğunu veya ödemenin farklı bir şirkete yapılması gerektiğini kanıtlayamaz.
Bu kılavuz, tedarikçi seçimi, entegrasyon, sözleşme imzalama veya daha yüksek bedelli bir sipariş öncesinde tekrarlanabilir bir şirket kontrolüne ihtiyaç duyan alıcılar, satın alma ekipleri ve uyumluluk inceleyicileri için hazırlanmıştır. Çıktı, “doğrulanmış” bir rozet değildir. Bu; neyin eşleştiğini, hangi ilişkinin belgelendiğini, nelerin çözülmemiş kaldığını ve bundan sonra hangi kanıtların gerektiğini gösteren tarihli bir dosyadır.
Bu işlemde doğrulamanın kapsamı
Doğrulama tek bir evrensel test değildir. Düşük bedelli bir numune, özel kalıp siparişi ve düzenlemeye tabi bir bileşen, alıcıyı farklı başarısızlık senaryolarıyla karşı karşıya bırakır. Veri toplamadan önce kapsamı yazılı olarak belirleyin: Yasal varoluşu, sözleşme yapma yetkisini, üretim iddialarını, mevcut faaliyet bağlamını, ödeme tarafı tutarlılığını yoksa bunların tümünü mü teyit ediyorsunuz?
Kapsamı belirlemek için beş soru kullanın:
- Kimlik: Söz konusu olan, kayıtlı hangi Çinli tüzel kişidir?
- Süreklilik: Kayıt, bugünkü karar için yeterince güncel mi?
- Rol: Bu tüzel kişi üretici, ticaret şirketi, ihracat acentası, fatura düzenleyeni mi yoksa başka bir katılımcı mı?
- İşlem uyumu: Belgeleri ve faaliyet iddiaları, önerilen malları ve ilişkiyi destekliyor mu?
- Maruziyet: Sipariş bedeli, ürün riski ve çözülmemiş hususlar göz önüne alındığında hangi ek kontrol orantılıdır?
OECD, durum tespitini riske dayalı ve faaliyet bağlamı ile iş ilişkilerine duyarlı olarak tanımlar. OECD durum tespiti rehberini inceleyin. Bu ilke burada önemlidir: Daha derinlemesine bir inceleme, her tedarikçi dosyasını aynı kontrol listesine dönüştürmek yerine fiili maruziyete yanıt vermelidir.
Aramadan önce kaynak paketini toplayın
Tedarikçiden güncel ve okunabilir bir faaliyet belgesi isteyin ve orijinal dosyayı arşivleyin. Teklif, sözleşme taslağı veya satın alma siparişi, fatura, ödeme talimatı, web sitesi ve pazar yeri URL’leri, satış temsilcisinin e-posta imzası ile fabrika, sertifika veya ihracat iddiasını destekleyen diğer belgeleri ekleyin. Her öğe için tarihi ve göndereni kaydedin.
Çince yasal unvanı ve Birleşik Sosyal Kredi Kodunu (USCC) belgede basıldığı şekliyle tam olarak çıkarın. Kaynak sütunundaki değerlerin hiçbirini çevirmeyin, kısaltmayın veya “düzeltmeyin”. İngilizce unvanları, markaları ve mağaza adlarını ayrı bir takma ad sütununa yerleştirin. Çince unvan veya USCC mevcut değilse, ilk görev hangi arama sonucunun doğru göründüğünü tahmin etmek değil, kimlik kanıtı elde etmektir.
Çin’in Piyasa Varlığı Tescil Yönetmeliği; unvan, tüzel kişi türü, faaliyet alanı, adres veya ana iş yeri, kayıtlı sermaye veya katkı payı ve yasal temsilci veya sorumlu kişiyi genel tescil hususları arasında sayar. Devlet Konseyi yönetmeliğini okuyun. Bu alanlar kayıtlı bir profil oluşturur; ancak tedarikçinin bir siparişi nasıl yerine getirdiğini kanıtlamaz.
Şirketin temel kimlik bilgileri
Mevcut olduğunda tam USCC ile arama yapın, ardından dönen Çince unvanı lisansla karakter karakter karşılaştırın. Tüzel kişi türünü teyit edin; tescil makamını, kuruluş tarihini, kayıtlı adresi ve mevcut durumu not edin. Eşleşen bir İngilizce kelime veya benzer romanizasyon yeterli değildir çünkü alakasız Çinli şirketler benzer İngilizce unvanlar benimseyebilir.
Kod yapısal bir kontrolden geçmezse, sessizce bir karakteri değiştirmek yerine kaynak görüntüsüne dönün. Ayrı Birleşik Sosyal Kredi Kodu kılavuzu tanımlayıcının nasıl yakalanacağını ve yorumlanacağını açıklarken, USCC doğrulama öğreticisi sağlama toplamı ve tüzel kişi eşleşme testini kapsar.
Çince unvan değiştiyse, eski ve mevcut unvanları tarihleriyle birlikte saklayın. Lisans görüntüsü ile kamu kaydı farklılık gösteriyorsa, otomatik olarak birini yanlış olarak nitelendirmeyin; farkın daha sonraki bir beyanı, eski bir belgeyi, bir aktarma hatasını veya başka bir tüzel kişiyi yansıtıp yansıtmadığını belirleyin. Zorlu, yalnızca İngilizce olan bir ipucu için İngilizce unvandan Çin şirketi bulma iş akışını kullanın.
Her alanı kendi zaman çerçevesiyle okuyun
Bir şirket profili, farklı zamanlarda oluşturulan gerçekleri birleştirir. Kuruluş tarihi tarihsel bir bilgidir. Durum ve kayıtlı adres değişebilir. Yıllık rapor bir raporlama dönemini tanımlar ve aylar sonra sunulabilir. Bir mahkeme veya idari kaydın kendi dosyalama ve sonuçlandırma tarihleri vardır. Her şeyi tek bir şimdiki zaman sonucuna indirgemek yerine kaynak tarihini kaydedin.
Kurumsal Bilgilerin Kamuya Açıklanmasına İlişkin Geçici Yönetmelik; tescil ve dosyalama bilgilerini, idari bilgileri ve yıllık raporlar dahil olmak üzere kurumsal açıklamaları kapsar. Ayrıca kurumsal açıklamaların doğru ve zamanında yapılmasını şart koşar. Güncel SAMR yönetmeliğini okuyun.
Notlarınızda dört etiket kullanın:
- Güncel eşleşme: mevcut en son kayıt belgeyle uyumludur.
- Tarihsel fark: kayıt değişti ve nedenini kronoloji açıklar.
- Erişilemez: bu kontrol için alan veya kaynak mevcut değildi.
- Çelişki: iki kaynak uyuşmuyor ve desteklenen bir kronoloji bunları uzlaştırmıyor.
“Kayıt bulunamadı” ifadesi sorguyu, kaynağı, kimliği ve tarihi içermelidir. Bu, temel olayın hiç yaşanmadığının kanıtı değildir.
Tescil verilerini aşırı yorumlamadan operasyonel iddiayı test edin
Faaliyet alanı ve kayıtlı adres bağlam sağlar. Bunlar bir ekipman listesi veya saha denetimi değildir. Üretim terimleri içeren bir faaliyet alanı, tedarikçinin rolüne ilişkin bir soruyu destekleyebilir; ancak makine mülkiyetini, mevcut üretim kapasitesini, ürün uygunluğunu veya satış materyallerinde gösterilen konumun kontrolünü kanıtlamaz.
İddia edilen üretici için, aynı ürün ve sahaya ilişkin kanıt talep edin: alıcının yönlendirdiği canlı fabrika turu, güncel üretim kayıtları, ekipman ve süreç kanıtları, kalite belgeleri, numune izlenebilirliği ve gerektiğinde bağımsız bir fabrika denetimi. Kayıtlı tüzel kişi bir tüccarsa, ticaret rolünün kendisini bir başarısızlık olarak değerlendirmek yerine üretim ilişkisini belgeleyin. Fabrika veya ticaret şirketinin kontrol edilmesi kılavuzu bu rolleri daha ayrıntılı şekilde ayırır.
Aynı disiplini web siteleri ve sertifikalar için de uygulayın. Bir web sitesi iletişim sürekliliğini ve operasyon geçmişini destekleyebilir, ancak mülkiyet ve alan adı yaşı ayrı kanıtlar gerektirir. Bir sertifika, veren kuruluş veya yetkili veri tabanı aracılığıyla kontrol edilmeli ve tüzel kişi, saha, ürün, model, kapsam ve geçerlilik süresiyle eşleştirilmelidir. Satış temsilcisi gönderdiği için başka bir şirkete ait sertifikayı tedarikçiye atfetmeyin.
İşlemin altı bileşeni
Kayıtlı şirket, ticari ilişkinin yalnızca bir bileşenidir. Onay öncesinde bu unsurları ve aralarındaki bağlantıları gösteren basit bir şema oluşturun:
| Bileşen | Kaydedilecek kanıt | Çözülmesi gereken soru |
|---|---|---|
| Kayıtlı tüzel kişi | Çince yasal unvan, USCC, güncel kayıt | Hangi tüzel kişi kontrol edildi? |
| Müşterinin karşısındaki satıcı | Web sitesi, mağaza vitrini, e-posta alan adı, iletişim bilgileri | Teklifi kim sundu? |
| Faaliyet yeri | Adres, saha kanıtı, fabrika veya ofis rolü | İlgili iş nerede yürütülecek? |
| Sözleşme tarafı | Taslak sözleşme veya satın alma siparişi | Yasal yükümlülükleri kim üstleniyor? |
| Fatura düzenleyen taraf | Duruma göre proforma, ticari veya vergi faturası | Mal bedelini kim faturalandırıyor? |
| Ödeme alıcısı | Banka talimatı ve bağımsız olarak teyit edilmiş ilişki | Ödeme neden bu hesaba yapılmalı? |
Her bağlantıyı şu şekilde sınıflandırın: eşleşmiş, belgelenmiş ilişki, çözülmemiş veya çelişkili. Hong Kong merkezli bir bağlı kuruluş, ihracat acentesi veya grup şirketi meşru olabilir; ancak ortak satış personeli ve sözlü açıklama yetki oluşturmaz. İlişki belgelerini ve onay yetkilisini dosyada saklayın.
Ödemeye özgü kanıtlar için tedarikçi banka lehdarının kontrolü kılavuzuna devam edin. Ödeme yakınsa daha dar kapsamlı ödeme öncesi şirket doğrulama aşaması kılavuzunu kullanın.
Kamu kaydı sinyallerini bağlam içinde inceleyin
İdari para cezaları, faaliyet anormallikleri, hisse rehinleri, değişiklikler, davalar ve icra kayıtları ileri düzey inceleme için gerekçe oluşturabilir. Öncelikle tam tüzel kişiliği doğrulayın. Ardından kayıt türünü, rolü, yetkili mercii veya mahkemeyi, tarihi, varsa tutarı, mevcut durumu, konuyu ve kaynak referansını kaydedin.
Sadece dava sayısı, bir şirketin davacı mı yoksa davalı mı olduğunu, bir meselenin aktif mi yoksa tamamlanmış mı olduğunu veya önerilen işlemle ilgili olup olmadığını belirlemez. Benzer şekilde, düzeltme sonrası kaldırılan geçmiş bir anormallik, çözülmemiş güncel bir listeden farklıdır. Hukuki bir sinyal kararı etkileyebilecekse ilgili mahkeme ve icra arama kılavuzunu kullanın.
Resmi ABD Ticaret Servisi kılavuzu, arka plan incelemesini varlığı tesis etmek ve kırmızı bayrakları belirlemek için bir yöntem olarak tanımlar; ancak ön kontrolün ülke içindeki daha derin durum tespitinin yerini almadığı konusunda uyarır. Resmi arka plan kontrolü kılavuzunu okuyun. Bu faydalı bir sınırdır: kamu kayıtları bir sonraki soruya yön verir; performansı garanti etmez.
Bir tedarikçi A seviyesi vergi statüsü iddia ettiğinde, yasal tüzel kişilik ve değerlendirme yılını eşleştirmek için vergi uyum derecelendirmesi kılavuzunu kullanın. Bir ihracat işlemi için, gümrük kaydını ayrıca kontrol edin ve mevcut sevkiyatta malları kimin sattığını ve ihraç ettiğini teyit edin.
Kişileri ve yetkiyi ayrı olarak doğrulayın
Eşleşen bir şirket kaydı, gelen kutunuzdaki kişinin şirketi bağlayabileceğini kanıtlamaz. Satış temsilcisinin adını, rolünü, şirket e-posta alan adını, bilinen telefon numarasını ve ilişkinin nasıl başladığını kaydedin. Bu detayları, sosyal medya profili veya mesajlaşma hesabını yetki olarak kabul etmek yerine, önceki yazışmalarla ve bağımsız olarak kurulmuş şirket iletişimleriyle karşılaştırın.
Yasal temsilcinin her ticari belgeyi kişisel olarak imzalaması gerektiğini veya satış temsilcisinin adı sicilde bulunmadığı için yetkisi olmadığını varsaymayın. Bunlar farklı sorulardır. Önemli bir sözleşme için, kimin imzalayacağını, hangi şirketin temsil edildiğini, şirket kaşesi beklenip beklenmediğini ve imza sahibini destekleyen yazılı yetkilendirme veya dahili onayı belirleyin. Risk maruziyeti gerektirdiğinde, geçerli hukuk ve yürütme ile ilgili soruları nitelikli hukuk danışmanlarına iletin.
Kanıtı orantılı tutun. Bir alıcı genellikle gereksiz kişisel bilgiler değil, iş kimliği ve yetki kanıtına ihtiyaç duyar. Belgeleri güvenli bir şekilde saklayın, erişimi kısıtlayın ve alıcının gizlilik ve saklama yükümlülüklerine uyun.
Takibi çözülmemiş riske göre ölçeklendirin
Varsayılan olarak her olası kontrolü sipariş etmeyin. Takibi, yanlış gidebilecek duruma göre uyarlayın:
- Kimlik belirsiz kalıyorsa: güncel bir lisans, orijinal elektronik kayıt ve bağımsız olarak eşleştirilmiş Çince yasal unvan ile USCC edinin.
- Yetki belirsizse: imza sahibini, şirket kaşesi sürecini ve yazılı yetkilendirmeyi teyit edin; sözleşme risk maruziyeti gerektirdiğinde hukuki inceleme yaptırın.
- Üretim önemliyse: ilgili sahayı ve ürün sürecini numuneler, denetim veya teknik kanıtlar aracılığıyla doğrulayın.
- Ödeme yapan taraflar farklıysa: ilişki ve hesap değişikliği bağımsız olarak teyit edilene kadar transferi durdurun.
- Kamu kayıtları önemli bir sorun gündeme getiriyorsa: çevrilmiş bir etikete güvenmek yerine altta yatan kaydı okuyun ve uzman tavsiyesi arayın.
Yüksek değerli, düzenlemeye tabi, özelleştirilmiş, güvenlik açısından kritik veya zaman hassasiyeti olan siparişler genellikle daha derin kontrolleri gerektirir. Temiz bir sicil eşleşmesi, ürün, sözleşme, yaptırımlar, ihracat kontrolü, veri, kalite, finansal veya lojistik yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
Başka bir gözden geçirenin tekrarlayabileceği bir sonuç yazın
Faydalı bir sonuç tek sayfaya sığar ve kanıta geri atıfta bulunur. Kontrol edilen tüzel kişiliği, Çince yasal unvanı ve USCC'yi, kaynak ve kontrol tarihlerini, işlem rolünü, altı aşamalı ilişki durumunu, önemli bulguları, çözülmemiş soruları, sonraki kontrolleri, karar sahibini ve incelemenin geçerlilik süresi sonu veya sıfırlama tetikleyicisini kaydedin.
"Şirket doğrulandı" ifadesini nitelendirme olmadan kullanmaktan kaçının. Bunun yerine şu gibi bir ifade tercih edin: "Kayıtlı kimlik, 15 Temmuz 2026 tarihinde güncel lisans ve kamu kaydıyla eşleşti. Sözleşme tarafı ve fatura düzenleyici eşleşti. Önerilen lehtar ayrı bir tüzel kişiliktir; ödeme, belgelenmiş ilişki ve bağımsız geri arama beklenirken askıda tutulmaktadır."
Sonuca bir sona erme veya sıfırlama kuralı ekleyin. Tedarikçi Çince yasal unvanını, statüsünü, sözleşme tarafını, fatura düzenleyiciyi, lehtarı, iddia edilen faaliyet yerini veya kontrol eden ilişkisini değiştirdiğinde; önemli bir kamu kaydı ortaya çıktığında; veya orijinal inceleme ile yeni bir sipariş arasında uzun bir süre geçtiğinde yeniden kontrol edin. Kaydedilmiş bir rapor, tarihli bir gözlemdir; kalıcı bir onay değildir.
ChinaValidate, şirket kimliği ve kamu kaydı kanıtlarını İngilizce olarak düzenlemenize yardımcı olabilir. Yasal tüzel kişiliği bulmak için bir şirket araması yapın, ardından kaynak tarihlerinin ve bulguların nasıl korunabileceğini görmek için bir kurgusal örnek raporu inceleyin. Nihai onay yine de alıcıdadır ve fiili işlemi yansıtmalıdır.
Bu kılavuz ticari durum tespitini destekler. Hukuki, kredi, yatırım, yaptırım, ihracat kontrolü, vergi veya ürün uyumluluğu tavsiyesi değildir.