Hồ sơ vi phạm thực thi án
Hướng dẫn tra cứu danh sách người bị cưỡng chế thi hành án có hành vi gian dối tại Trung Quốc: sáu căn cứ đưa vào, các trường công khai, thời hạn, trạng thái xóa và ranh giới với bên nghĩa vụ dân sự thông thường.
Hồ sơ vi phạm thực thi án có nghĩa là một tòa án Trung Quốc đã đưa một cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức khác vào danh sách những người bị cưỡng chế thi hành án có hành vi gian dối trong quá trình thực thi bản án. Đây là quyết định đưa vào danh sách bổ sung dựa trên các hành vi không thực hiện nghĩa vụ cụ thể. Đây không phải là tên gọi tiếng Anh khác cho mọi bên nghĩa vụ dân sự theo bản án, mọi bản án chưa được thanh toán, hay mọi hồ sơ hạn chế tiêu dùng.
Một vụ án thực thi, hai hồ sơ khác nhau
Xem xét hai kết quả tìm kiếm giả định cho cùng một công ty và số vụ án.
Hồ sơ A: chủ thể là người bình thường bị thực thi
Tòa án đã chấp nhận đơn yêu cầu thực thi văn bản pháp luật có hiệu lực. Kết quả công khai xác định tòa án thực thi, ngày nộp đơn, số vụ án, đối tượng thực thi và tình trạng vụ án. Nó xác định vai trò của công ty là bên nghĩa vụ dân sự theo bản án, nhưng không chứa lý do riêng về danh sách gian dối hoặc ngày công bố.
Hồ sơ B: chủ thể là người gian dối bị thực thi
Cùng một vụ án thực thi đi kèm với một mục trong danh sách xác định nghĩa vụ có hiệu lực, trạng thái thực hiện, hành vi gian dối cụ thể và thông tin công bố. Quyết định bổ sung đó chính là cơ sở để hỗ trợ nhãn người bị cưỡng chế thi hành án có hành vi gian dối Nhãn này. Hướng dẫn tra cứu công khai của Tòa án Nhân dân Tối cao mô tả thông tin thực thi thông thường và thông tin danh sách gian dối là hai nhóm tra cứu riêng biệt.
Sự phân biệt này ngăn ngừa một lỗi dịch thuật phổ biến: diễn đạt mọi kết quả bên nghĩa vụ dân sự theo bản án là “đưa vào danh sách đen” hoặc “gian dối”. Xem Bên nghĩa vụ dân sự theo bản án tại Trung Quốc để biết vai trò trong trường hợp thông thường.
Sáu căn cứ đưa vào danh sách
Theo quy định của TANDTC về việc công bố thông tin thi hành án đối với người có hành vi thiếu trung thực, chủ thể phải không thực hiện nghĩa vụ theo văn bản pháp lý đã có hiệu lực và đáp ứng ít nhất một trong các tình trạng được liệt kê sau đây:
- có khả năng thực hiện nhưng từ chối;
- cản trở hoặc chống đối thi hành án thông qua chứng cứ giả mạo, bạo lực, đe dọa hoặc các phương thức tương tự;
- trốn tránh thi hành án thông qua vụ kiện giả mạo, trọng tài giả mạo, che giấu hoặc chuyển dịch tài sản, hoặc các phương thức tương tự;
- vi phạm chế độ khai báo tài sản;
- vi phạm lệnh hạn chế tiêu dùng; hoặc
- từ chối thực hiện thỏa thuận hòa giải thi hành án mà không có lý do chính đáng.
Do đó, kết quả tìm kiếm cơ sở dữ liệu cần bao gồm tình trạng cụ thể, chứ không chỉ là từ tiếng Anh “dishonest” (thiếu trung thực). Nếu trường này bị thiếu, hãy giữ nguyên khoảng trống thay vì đoán mò hành vi nào mà tòa án đã xác định.
Các giới hạn đối với trường hợp “có khả năng nhưng từ chối”
Căn cứ đầu tiên không phải là lối tắt cho mọi khoản nợ chưa được thanh toán. Cùng các quy định nêu trên cũng khẳng định rằng nó không nên được áp dụng khi đã có tài sản bảo đảm hợp lệ đủ giá trị, tài sản bị kê biên hoặc phong tỏa đủ để đáp ứng nghĩa vụ, ưu tiên thực hiện hợp pháp của chủ thể nằm ở vị trí thấp hơn, hoặc các sự kiện khác không cấu thành trạng thái có khả năng nhưng từ chối. Một cá nhân chưa thành niên không thể bị đưa vào danh sách.
Hướng dẫn của TANDTC cũng nhấn mạnh việc thi hành án phù hợp, thiện chí và áp dụng nghiêm ngặt các điều kiện đưa vào danh sách. Đây là lý do tại sao hồ sơ thi hành án thông thường, việc không thể xác định được tài sản có thể thi hành, lệnh hạn chế tiêu dùng và quyết định đưa vào danh sách người thiếu trung thực cần được giữ riêng biệt như các trường thông tin khác nhau trong báo cáo kiểm tra danh tiếng.
Cách đọc các trường thông tin được công bố
Đối với doanh nghiệp hoặc tổ chức khác, thông tin danh sách cần xác định tên gọi, mã số thuế doanh nghiệp (USCC) hoặc mã số tổ chức, và người đại diện theo pháp luật hoặc người phụ trách. Thông tin này cũng ghi nhận nghĩa vụ đã có hiệu lực và mức độ thực hiện, hành vi thiếu trung thực cụ thể, đơn vị ban hành và số văn bản, số vụ án thi hành án, ngày nộp hồ sơ, và tòa án thi hành án.
Tên của người đại diện theo pháp luật là trường thông tin định danh cho tổ chức bị liệt kê. Việc xuất hiện tên này không tự thân chứng minh rằng cá nhân đó có hồ sơ bị liệt kê riêng biệt. Hãy khớp tên doanh nghiệp bằng tên pháp lý tiếng Trung và USCC trước, sau đó ghi chép chính xác ai là chủ thể bị liệt kê.
Tóm tắt bằng tiếng Anh của TANDTC về minh bạch tư pháp và truy vấn thi hành án xác nhận rằng các vụ án thi hành án và thông tin về người thiếu trung thực có thể được tìm kiếm thông qua Nền tảng Thông tin Thi hành án Trung Quốc. Các trường thông tin nguồn tiếng Trung vẫn là cơ sở an toàn hơn cho việc dịch thuật chính xác.
Danh sách có nhiều mốc thời gian khác nhau
Đối với các căn cứ từ hai đến sáu nêu trên, thời gian đưa vào danh sách tiêu chuẩn là hai năm. Hành vi cản trở nghiêm trọng thông qua bạo lực hoặc đe dọa, hoặc nhiều hành vi thiếu trung thực, có thể kéo dài thời gian này thêm một đến ba năm. Các quy định không ấn định cùng một khoảng thời gian cố định cho căn cứ thứ nhất, vì vậy không nên tự ý tạo ra ngày hết hạn cho mục nhập “có khả năng nhưng từ chối”.
Việc xóa sớm có thể diễn ra sau khi thực hiện nghĩa vụ chủ động hoặc khắc phục. Tòa án cũng phải rút lại mục nhập không đúng hoặc sửa chữa thông tin không chính xác theo quy trình quy định, và các sự kiện được liệt kê như hoàn thành nghĩa vụ, thực hiện đầy đủ thỏa thuận hòa giải, một số quyết định chấm dứt hoặc tạm dừng, hoặc yêu cầu của bên có quyền được phê duyệt có thể kích hoạt việc xóa bỏ. Một mục nhập bị xóa khỏi danh sách không làm thay đổi phán quyết hoặc vụ án thi hành án nền tảng; những hồ sơ này có trạng thái và logic lưu trữ riêng của chúng.
Hồ sơ trung lập để lưu trữ
Ghi nhận tên pháp lý tiếng Trung và USCC; liệu chủ thể bị liệt kê là doanh nghiệp hay cá nhân; số vụ án và tòa án thi hành án; tham chiếu đến văn bản pháp lý có hiệu lực; nghĩa vụ và phần chưa thực hiện; trường thông tin hành vi thiếu trung thực chính xác; ngày nộp hồ sơ và ngày công bố; thời gian đưa vào danh sách nếu có; ngày truy vấn hiện tại; và bất kỳ sự kiện sửa chữa, xóa bỏ, thực hiện nghĩa vụ hoặc đưa lại vào danh sách nào.
Sử dụng định nghĩa này trong một chuỗi bằng chứng rộng lớn hơn thay vì biến nó thành một điểm số độc lập. Đọc các Tín hiệu Từ Tòa án và Thi hành Án Trung Quốc giải thích toàn bộ timeline, trong khi Kiểm tra Hồ sơ Tòa án và Thi hành Án Trung Quốc bao gồm quy trình truy vấn có thể tái lập.