Запис про недобросовісного боржника
Путівник по реєстру недобросовісних боржників у Китаї: шість підстав для включення, публічні дані, строки, умови видалення та відмінності від звичайних боржників.
Почніть з китайської юридичної назви або USCC. Підтвердьте відповідність компанії, перш ніж відкривати її профіль.
Запис про недобросовісного боржника означає, що китайський суд включив особу, компанію або іншу організацію до 失信被执行人名单 під час виконання судового рішення. Це додаткове рішення про включення до списку на основі конкретної невиконаної поведінки. Це не ще одна англомовна назва для кожного боржника за рішенням суду, кожного несплаченого судового рішення чи кожного запису про обмеження споживання.
Одна виконавча справа, два різні записи
Розглянемо два вигадані результати пошуку для однієї й тієї ж компанії та номера справи.
Запис А: звичайний боржник у виконавчому провадженні
Суд прийняв заяву про примусове виконання набраного чинності правового документа. Публічний результат містить інформацію про суд виконавчого провадження, дату подання, номер справи, об’єкт стягнення та статус справи. Він визначає роль компанії як 被执行人, але не містить окремої причини включення до списку недобросовісних боржників або дати публікації.
Запис Б: недобросовісний боржник у виконавчому провадженні
Та сама виконавча справа супроводжується записом у списку, який визначає діюче зобов’язання, стан виконання, конкретну недобросовісну поведінку та інформацію про публікацію. Саме це додаткове рішення обґрунтовує 失信被执行人 мітку. Верховний народний суд Китаю у своєму довіднику з публічних запитів розглядає інформацію про звичайне виконавче провадження та інформацію про список недобросовісних боржників як окремі категорії пошуку.
Це розмежування запобігає поширеній помилці перекладу: позначенню кожного 被执行人 результату як «занесеного до чорного списку» або «недобросовісного». Див. Боржник за рішенням суду в Китаї для ознайомлення зі статусом звичайного боржника.
Шість підстав для потрапляння до списку
Згідно з положеннями про публікацію інформації про недобросовісних боржників у виконавчому провадженні, суб’єкт повинен не виконати зобов’язання, передбачене набранням чинності правовим документом, та відповідати принаймні одній із зазначених обставин:
- наявність можливості виконати зобов’язання, але відмова від такого виконання;
- перешкоджання або опір виконавчому провадженню через підроблені докази, насильство, погрози або подібні засоби;
- ухилення від виконавчого провадження через фіктивні судові процеси, фіктивний арбітраж, приховування або передачу активів або подібні засоби;
- порушення системи звітування про майно;
- порушення наказу про обмеження споживання; або
- відмова без належних підстав виконувати угоду про врегулювання у рамках виконавчого провадження.
Отже, результат пошуку в базі даних має містити конкретні обставини, а не лише англійське слово «dishonest». Якщо це поле відсутнє, залиште прогалину, а не намагайтеся вгадати, яку саме поведінку визначив суд.
Обмеження щодо критерію «має можливість, але відмовляється»
Перший шлях не є універсальним рішенням для кожної незадоволеної суми. Ті самі положення вказують, що його не слід застосовувати, якщо існує достатнє дійсне забезпечення, арештованих або заморожених активів достатньо для виконання зобов’язання, законний пріоритет виконання суб’єкта настає пізніше, або факти іншим чином не свідчать про наявність можливості плюс відмову. Неповнолітніх не можна включати до цього списку.
Настанови Верховного народного суду також наголошують на пропорційному та добросовісному виконавчому провадженні та суворому застосуванні умов включення до списку. Ось чому запис про звичайне виконавче провадження, неможливість виявити майно для стягнення, обмеження споживання та рішення про включення до списку недобросовісних боржників мають залишатися окремими полями у звіті про комплексну перевірку.
Як читати опубліковані дані
Для компанії або іншої організації інформація у списку має містити її назву, Єдиний соціальний кредитний код (USCC) або код організації, а також ім’я Законного представника або відповідальної особи. Також фіксуються діюче зобов’язання та стан його виконання, конкретна недобросовісна поведінка, орган, що видав документ, і номер документа, номер виконавчої справи, дата подання та суд виконавчого провадження.
Ім’я Законного представника є полем ідентифікації для організації, внесеної до списку. Його наявність сама по собі не доводить, що ця особа має окремий особистий запис у списку. Спочатку ідентифікуйте компанію за її юридичною назвою китайською мовою та USCC, а потім точно фіксуйте, хто є суб’єктом у списку.
Англомовний огляд Верховного народного суду щодо судової прозорості та запитів щодо виконавчого провадження підтверджує, що справи виконавчого провадження та інформацію про недобросовісних осіб можна шукати через онлайн-систему інформації про виконавче провадження в Китаї. Китайські джерела даних залишаються надійнішою основою для точного перекладу.
У списку діє кілька часових механізмів
Для підстав з другої по шосту, зазначених вище, стандартний строк включення до списку становить два роки. Серйозне перешкоджання через насильство або погрози, а також численні недобросовісні дії можуть подовжити цей строк на один–три роки. Положення не встановлюють такого самого фіксованого строку для першої підстави, тому не слід вигадувати дату закінчення терміну дії запису типу «здатний виконати, але відмовився».
Дострокове видалення може стати наслідком активного виконання зобов’язань або виправлення порушень. Суд також зобов’язаний вилучити неправомірний запис або виправити неточну інформацію в установленому порядку; такі події, як повне виконання зобов’язань, повністю виконана мировий угода, певні рішення про припинення або призупинення, а також схвалений запит кредитора, можуть стати підставою для видалення. Видалення запису зі списку не змінює сутності основного судового рішення чи справи про примусове виконання; ці документи мають власний статус і правила зберігання.
Нейтральний запис для архівування
Фіксуйте китайську офіційну назву та код USCC; визначте, чи є суб’єктом у списку компанія чи фізична особа; вкажіть номер справи та суд примусового виконання; посилання на чинний правовий документ; зобов’язання та частину, що залишилася невиконаною; точне поле з описом недобросовісної поведінки; дати подання та публікації; заявлений строк включення до списку, якщо такий є; поточну дату запиту; а також будь-які події щодо виправлення, видалення, виконання зобов’язань або повторного включення.
Використовуйте це визначення в межах ширшої послідовності доказів, а не перетворюйте його на окремий бал. Читайте сигнали китайських судів та органів примусового виконання пояснює повну хронологію подій, тоді як Перевіряйте записи китайських судів та органів примусового виконання охоплює процес відтворюваного запиту.