Запись о недобросовестном исполнении
Полевое руководство по списку недобросовестных лиц в Китае: шесть оснований для включения, публичные поля, сроки, статусы удаления и граница между обычными должниками.
Запись о недобросовестном исполнении означает, что китайский суд поместил лицо, компанию или другую организацию в список лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений в ходе принудительного исполнения судебного решения. Это дополнительное решение о включении в список на основании определённых действий по неисполнению. Это не другое английское название для любого должника по решению суда, любой невыплаченной задолженности по решению суда или любой записи об ограничении потребления.
Одно исполнительное производство, две разные записи
Рассмотрим два вымышленных результата поиска для одной и той же компании и номера дела.
Запись A: обычный субъект, подлежащий исполнению
Суд принял заявление о принудительном исполнении вступившего в силу юридического документа. Публичный результат идентифицирует суд, принявший исполнение, дату подачи, номер дела, лицо, подлежащее исполнению, и статус дела. Он устанавливает роль компании как лица, подлежащего исполнению, но не содержит отдельной причины внесения в список недобросовестных лиц или даты публикации.
Запись B: недобросовестное лицо, подлежащее исполнению
То же самое исполнительное производство сопровождается записью в списке, идентифицирующей обязательство, состояние исполнения, конкретные действия недобросовестности и информацию о публикации. Это дополнительное решение является основанием для использования метки лицо, уклоняющееся от исполнения судебных решений . Согласно общедоступному руководству по запросам Верховного народного суда, информация об обычном исполнении и информация о списке недобросовестных лиц относятся к отдельным категориям запросов.
Это различие предотвращает распространённую ошибку перевода: обозначение каждого лица, подлежащего исполнению как «занесённого в чёрный список» или «недобросовестного». См. Должник по решению суда в Китае для роли в обычном случае.
Шесть оснований для включения в список
В соответствии с положениями ВСНК о публикации информации о недобросовестных лицах, подлежащих исполнению, субъект должен не выполнить обязательство, установленное вступившим в законную силу судебным актом, и соответствовать хотя бы одному из перечисленных обстоятельств:
- имея возможность исполнения, отказывается от его выполнения;
- препятствует или сопротивляется исполнению посредством подделки доказательств, насилия, угроз или аналогичных средств;
- уклоняется от исполнения посредством фиктивного судебного разбирательства, фиктивного арбитража, сокрытия или отчуждения имущества или аналогичных средств;
- нарушает систему отчетности о имуществе;
- нарушает постановление об ограничении потребления; или
- без уважительной причины отказывается выполнять соглашение о мировом урегулировании исполнительного производства.
Поэтому результат поиска в базе данных должен включать конкретное обстоятельство, а не только английское слово «dishonest». Если это поле отсутствует, следует сохранить пробел, а не догадываться о том, какое поведение суд посчитал недобросовестным.
Ограничения применения основания «имеет возможность, но отказывается»
Первое основание не является универсальным инструментом для любого неисполненного денежного требования. Те же самые положения указывают, что оно не должно применяться, если имеется достаточное действительное обеспечение, арестованное или замороженное имущество достаточно для удовлетворения обязательства, приоритет законного исполнения субъекта наступает позже, либо факты в целом не свидетельствуют о наличии возможности и отказа. Внесение несовершеннолетнего в список не допускается.
Руководящие указания ВСНК также подчеркивают соразмерность, добросовестность исполнения и строгое применение условий включения в список. Именно поэтому обычная запись об исполнительном производстве, невозможность обнаружения исполнимого имущества, ограничение на потребление и решение о включении в список недобросовестных лиц должны оставаться отдельными полями в отчете по проверке благонадежности.
Как читать опубликованные поля
Для компании или иной организации информация в списке должна содержать ее наименование, единый государственный регистрационный номер (USCC) или код организации, а также законного представителя или ответственное лицо. Также фиксируются вступившее в законную силу обязательство и его исполнение, конкретные недобросовестные действия, выдавший орган и номер документа, номер исполнительного производства, дата возбуждения дела и суд, осуществляющий исполнение.
Наименование законного представителя является идентификационным полем для указанной организации. Его наличие само по себе не доказывает, что у данного физического лица есть отдельная личная запись в списке. Сначала сопоставьте компанию по китайскому юридическому наименованию и USCC, затем точно запишите, кто именно является субъектом списка.
Англоязычный обзор ВСНК о судебной прозрачности и запросах в отношении исполнения подтверждает, что исполнительные производства и информация о недобросовестных лицах могут быть найдены через онлайн-портал «Информация об исполнении в Китае». Китайские исходные поля остаются более надежной основой для точного перевода.
Список имеет несколько временных рамок
Для оснований с второго по шестое стандартный срок включения составляет два года. Серьезное препятствование посредством насилия или угроз, либо множественные недобросовестные действия могут продлить этот срок на один–три года. Положения не устанавливают такой фиксированный срок для первого основания, поэтому не следует искусственно создавать дату истечения срока для записи по основанию «имеет возможность, но отказывается».
Раннее исключение возможно после фактического исполнения или исправления ситуации. Суд также обязан исключить неправильную запись или исправить неточную информацию в установленном порядке, а такие события, как полное исполнение, полностью исполненное мировое соглашение, определенные решения о прекращении или приостановлении производства, или одобренная ходатайство кредитора могут стать основанием для исключения. Исключение записи из списка не аннулирует базовое судебное решение или дело об исполнении; эти записи имеют свой собственный статус и логику хранения.
Нейтральная запись для сохранения
Зафиксируйте китайское юридическое наименование и USCC; является ли субъектом списка компания или физическое лицо; номер исполнительного дела и суд исполнения; ссылку на вступивший в законную силу судебный акт; обязательство и неисполненную часть; точное поле с описанием недобросовестного поведения; даты возбуждения и публикации; заявленный срок включения, если таковой указан; текущую дату запроса; а также любые события исправления, исключения, исполнения или повторного включения.
Используйте это определение в рамках более широкой последовательности доказательств, а не превращайте его в самостоятельный скоринговый показатель. Чтение сигналов китайских судов и исполнения описывает полную хронологию, тогда как Проверка записей китайских судов и исполнения охватывает воспроизводимый процесс обработки запросов.