Оберіть правильний процес для прийняття рішення щодо постачальника
Почніть з поточної точки прийняття рішення, а потім дотримуйтесь практичного шляху перевірки перед оплатою, підписанням договору, онбордингом, відвантаженням або ескалацією.
Сценарії перевірки постачальників
Оберіть процес, який відповідає дії, яку ваша команда збирається вчинити.
Перевірка перед оплатою
Використовуйте це, коли авансовий платіж, остаточний розрахунок або зміна банківських реквізитів потребують швидкої перевірки легітимності.
Перевірка перед укладенням договору
Підтвердьте, чи є компанія, зазначена в комерційній пропозиції, договорі, рахунку-фактурі та записі постачальника, тією ж самою юридичною особою.
Онбординг нового постачальника
Перевірте китайського постачальника перед його залученням до процесів закупівель, комплаєнсу або фінансів.
Перевірка китайського експортера
Перевірте ідентичність експортера та контекст компанії перед відвантаженням, митним оформленням або фінальним платежем.
Розслідування щодо підозрілого постачальника
Ескалуйте від простої перевірки, коли документи, вебсайти, платіжні запити або твердження компанії не узгоджуються між собою.
Перегляд комплаєнсу та ризиків
Використовуйте структурований ланцюжок доказів, коли внутрішнє затвердження вимагає більше, ніж простий пошук в інтернеті.
Корисні матеріали для подальшого читання про перевірку постачальників
Після вибору сценарію ознайомтеся з посібником або зразком звіту, який відповідає рівню доказів, необхідному вашій команді.
Почніть із запису про компанію, а потім визначте наступний крок.
Шукайте за назвою компанії або USCC, підтвердьте відповідну особу та відкривайте звіт лише тоді, коли випадок потребує глибшої перевірки.