중국 기업 검증 방법

이 거래에서 '검증'이 무엇을 의미해야 하는지 결정하십시오

검증은 하나의 보편적인 테스트가 아닙니다. 저가 샘플, 맞춤형 금형 주문 및 규제 부품은 구매자에게 서로 다른 실패 위험을 노출시킵니다. 데이터를 수집하기 전에 결정을 작성하십시오: 법적 존속성, 계약 권한, 제조 주장, 현재 운영 맥락, 지급 당사자 일관성 또는 이 모두를 확인하고 있습니까?

범위를 설정하기 위해 다섯 가지 질문을 사용하십시오:

1. 신분: 어떤 등록된 중국 실체가 관련되어 있는가?
2. 연속성: 오늘날의 결정을 위해 해당 기록이 충분히 최신인가?
3. 역할: 이 실체는 제조업체, 무역상, 수출 대행사, 세금계산서 발행자 또는 기타 참여자 중 어느 것인가?
4. 거래 적합성: 해당 문서와 운영 주장은 제안된 상품과 관계를 뒷받침하는가?
5. 노출도: 주문 가치, 제품 위험 및 미해결 사실에 비례하여 추가로 어떤 검사가 필요한가?

OECD는 실사를 위험 기반이며 운영 맥락과 비즈니스 관계에 민감하게 대응하는 것으로 설명합니다. OECD 실사 지침 검토. 이 원칙은 여기서 중요합니다: 더 깊은 검토는 실제 노출도에 응답해야 하며 모든 공급업체 파일을 동일한 체크리스트로 만들어서는 안 됩니다.

검색하기 전에 소스 패킷을 수집하십시오

공급업체에게 명확한 최신 영업허가증을 요청하고 원본 파일을 보존하십시오. 견적서, 계약 초안 또는 구매 주문서, 세금계산서, 지급 안내, 웹사이트 및 마켓플레이스 URL, 영업 사원 이메일 서명, 공장, 인증 또는 수출 주장을 뒷받침하는 모든 문서를 추가하십시오. 각 항목의 날짜와 발신자를 기록하십시오.

인쇄된 대로 중국어 법인명과 통합사회신용코드(USCC)를 정확히 추출하십시오. 원본 열의 값을 번역, 축약 또는 '정정'하지 마십시오. 영문 이름, 브랜드 및 매장 이름을 별도의 별칭 열에 넣으십시오. 중국어 이름이나 USCC가 없는 경우 첫 번째 작업은 추측하여 검색 결과가 맞는 것처럼 보이는 것이 아니라 신원 증명을 확보하는 것입니다.

중국 시장 주체 등록 규정은 일반 등록 사항으로 이름, 주체 유형, 사업 범위, 주소 또는 주요 영업 장소, 등록자본금 또는 출자, 법정대표인 또는 책임자를 나열합니다. 국무원 규정 읽기. 이러한 필드는 등록된 프로필을 구성하며 공급업체가 주문을 수행하는 방식을 증명하지는 않습니다.

신원 구조 구축

사용 가능한 경우 전체 USCC를 검색한 후 반환된 중국어 이름을 문자 단위로 영수증과 비교하십시오. 주체 유형과 등록기관, 설립일, 등록 주소 및 현재 상태를 확인하십시오. 일치하는 영문 단어나 유사한 로마자 표기는 관련 없는 중국 기업이 유사한 영문 이름을 채택할 수 있으므로 충분하지 않습니다.

코드가 구조적 검사를 실패하면 문자를 조용히 변경하는 대신 원본 이미지로 돌아가십시오. 별도 통합사회신용코드 가이드 는 식별자를 캡처하고 해석하는 방법을 설명하며, USCC 검증 튜토리얼 은 체크섬 및 엔티티 일치 테스트를 다룹니다.

중국어 이름이 변경된 경우 과거와 현재 이름을 날짜와 함께 보존하십시오. 영수증 이미지와 공개 기록이 다른 경우 한쪽이 거짓이라고 자동으로 결론 내리지 마십시오. 차이가 이후 신고, 오래된 문서, 전사 오류 또는 다른 엔티티를 반영하는지 식별하십시오. 영어만 있는 어려운 리드의 경우 다음 워크플로우를 사용하십시오. 영문 이름에서 중국 기업 찾기.

각 필드를 자체 시계로 읽기

회사 프로필은 서로 다른 시점에 생성된 사실들의 조합입니다. 설립일은 역사적 사실입니다. 상태와 등록 주소는 변경될 수 있습니다. 연간 보고서는 보고 기간을 설명하며 몇 달 후에 제출될 수 있습니다. 법원 또는 행정 기록에는 자체 신고 및 처리 날짜가 있습니다. 모든 것을 하나의 현재시 결론으로 평평하게 만들지 말고 소스 날짜를 기록하십시오.

기업 정보 공시 임시 규정은 등록 및 신고 정보, 행정 정보 및 기업 공시를 다루며 여기에는 연간 보고서가 포함됩니다. 또한 기업 공시가 진실하고 시기적절해야 한다고 요구합니다. 현재 SAMR 규정 읽기.

노트에 네 가지 라벨을 사용하십시오:

• 현재 일치: 최신 이용 가능한 기록이 문서와 일치합니다.
• 역사적 차이: 기록이 변경되었고 연대기가 그 이유를 설명합니다.
• 이용 불가: 이 확인을 위해 필드나 소스가 이용 가능하지 않았습니다.
• 충돌: 두 출처가 동의하지 않으며 지원되는 연대기로 해결되지 않습니다.

'기록 없음'은 쿼리, 소스, 신원 및 날짜를 유지해야 합니다. 이는 근본적인 사건이 결코 존재하지 않았다는 증거가 아닙니다.

등록 데이터를 과도하게 해석하지 않고 운영 주장을 테스트하십시오

사업 범위와 등록 주소는 맥락을 제공합니다. 이는 장비 목록이나 현장 심사가 아닙니다. 제조 관련 용어를 포함하는 사업 범위는 공급업체의 역할에 대한 질문을 뒷받침할 수 있지만, 기계 소유권, 현재 생산 능력, 제품 적합성 또는 판매 자료에 표시된 위치의 통제권을 증명하지는 않습니다.

주장된 제조업체의 경우 동일한 제품 및 사이트와 연결된 증거를 요청하십시오: 구매자가 지시하는 실시간 투어, 최근 생산 기록, 장비 및 공정 증거, 품질 문서, 샘플 추적 가능성, 그리고 정당화될 경우 독립적인 공장 심사를 포함합니다. 등록된 법인이 무역업자인 경우, 무역 역할 자체를 실패로 간주하기보다 제조 관계를 문서화하십시오. 가이드는 공장 또는 무역 회사 확인 이러한 역할을 더 자세히 구분합니다.

웹사이트와 인증서에도 동일한 규율을 적용하십시오. 웹사이트는 연락처 연속성과 운영 이력을 뒷받침할 수 있지만, 도메인 소유권과 도메인 연령은 별도의 증거가 필요합니다. 인증서는 발급처나 공인 데이터베이스에서 확인하고 해당 법인, 사이트, 제품, 모델, 사업 범위 및 유효 기간과 일치시켜야 합니다. 영업 담당자가 보냈다는 이유로 다른 회사의 인증서를 공급업체에 첨부하지 마십시오.

여섯 가지 거래 노드를 매핑하십시오

등록된 회사는 상업적 관계에서 하나의 노드에 불과합니다. 승인 전에 간단한 맵을 구축하십시오:

각 연결고리를 다음으로 분류하십시오 일치함， 문서화된 관계， 미해결，또는 모순됨. 홍콩 계열사, 수출 대리인 또는 그룹 회사는 합법적일 수 있지만, 영업 직원 공유와 구두 설명만으로는 권한을 입증할 수 없습니다. 관계 문서와 승인 책임자를 파일에 보관하십시오.

지급 관련 증거의 경우, 다음 가이드를 계속 참조하십시오: 공급업체 은행 수취인 확인. 지급이 임박한 경우, 더 좁은 범위의 지급 전 회사 검증 단계를 사용하십시오.

맥락에서 공공 기록 신호 검토

행정 제재, 운영 이상, 지분 담보, 변경 사항, 소송 및 집행 기록은 추가 조사를 정당화할 수 있습니다. 정확한 법인을 확인하는 것부터 시작하십시오. 그런 다음 기록 유형, 역할, 권한 기관 또는 법원, 날짜, 금액(가능한 경우), 현재 상태, 쟁점 사항 및 출처 참조를 기록하십시오.

사건 건수만으로는 회사가 원고인지 피고인지, 사안이 진행 중인지 완료되었는지, 또는 제안된 거래와 관련이 있는지 알 수 없습니다. 마찬가지로, 시정 후 제거된 과거의 이상 이력은 미해결된 현재 등재 사항과 다릅니다. 법적 신호가 의사 결정에 영향을 줄 수 있는 경우 전용 법원 및 집행 검색 가이드 를 사용하십시오.

미국 상무부의 공식 지침은 배경 조사를 실존 확인 및 위험 신호 식별의 방법으로 설명하면서, 예비 점검이 현지 심층 Due Diligence를 대체하지 않는다고 경고합니다. 공식 배경 조사 지침 읽기. 이는 유용한 경계선입니다. 공공 기록은 다음 질문을 안내하지만, 이행을 보장하지는 않습니다.

인물과 권한을 별도로 검증하십시오

회사 기록이 일치한다고 해서 이메일 수신자가 회사를 구속할 권한이 있다는 것을 증명하지는 않습니다. 영업 담당자의 이름, 직책, 회사 이메일 도메인, 알려진 전화번호, 그리고 관계가 시작된 경위를 기록하십시오. 이러한 세부 사항을 이전 서신 및 독립적으로 확인된 회사 연락처와 비교하고, 소셜 프로필이나 메시징 계정을 권한으로 간주하지 마십시오.

법정대표인이 모든 상업 문서를 personally 서명해야 한다고 가정하거나, 등록부에 이름이 없다는 이유로 영업 담당자에게 권한이 없다고 가정하지 마십시오. 이들은 별개의 문제입니다. 중요한 계약의 경우, 누가 서명할지, 어느 회사를 대표하는지, 회사 인감이 필요한지, 그리고 서명자를 지지하는 서면 위임장 또는 내부 확인서가 무엇인지 확립하십시오. 노출 수준이 필요할 경우 관할 법률 및 체결 문제에 대해 자격을 갖춘 법률 고문에게 에스컬레이션하십시오.

증거의 비중을 적절하게 유지하십시오. 구매자는 일반적으로 불필요한 개인 정보가 아닌 사업 신원 및 권한 증거를 필요로 합니다. 문서를 안전하게 보관하고, 접근을 제한하며, 구매자의 개인정보 보호 및 보관 의무를 준수하십시오.

미해결 위험에 따라 후속 조치의 규모를 조정하십시오

기본적으로 모든 가능한 검사를 주문하지 마십시오. 발생할 수 있는 오류에 맞춰 후속 조치를 조정하십시오:

• 신원이 여전히 불분명한 경우: 최신 영업 허가증, 원본 전자 기록, 그리고 독립적으로 매칭된 중국어 명칭과 통일사회신용코드(USCC)를 확보하십시오.
• 권한이 불분명한 경우: 서명자, 회사 인감 절차 및 서면 위임장을 확인하십시오. 계약 노출 수준이 필요할 경우 법적 검토를 사용하십시오.
• 제조업은 중대한 사항입니다: 샘플, 검사, 감사 또는 기술적 증거를 통해 관련 사이트와 제품 공정을 검증하십시오.
• 지급 당사자가 다릅니다: 관계 및 계좌 변경이 독립적으로 확인될 때까지 이체를 중단하십시오.
• 공공 기록에서 중대한 문제가 제기됩니다: 번역된 라벨에 의존하기보다 기초 기록을 읽고 전문가의 조언을 구하십시오.

고액, 규제 대상, 맞춤형, 안전 중요 또는 시급한 주문은 일반적으로 더 심층적인 통제를 정당화합니다. 깨끗한 등록 일치 여부는 제품, 계약, 제재, 수출 통제, 데이터, 품질, 재무 또는 물류 의무를 제거하지 않습니다.

다른 검토자가 재현할 수 있는 결론을 작성하십시오

유용한 결론은 한 페이지 분량으로 작성되어야 하며 증거를 참조해야 합니다. 확인된 법인체, 중국어 이름과 통일사회신용코드(USCC), 출처 및 확인 날짜, 거래 역할, 6단계 관계 상태, 중대한 발견 사항, 미해결 질문, 다음 통제 조치, 결정 책임자, 그리고 검토 만료일 또는 재설정 트리거를 기록하십시오.

조건 없이 “회사 검증 완료”라고 표시하는 것을 피하십시오. 대신 다음과 같은 진술을 선호하십시오: “등록된 신원이 2026년 7월 15일의 현재 라이선스 및 공공 기록과 일치했습니다. 계약 당사자 및 송장 발행자가 일치했습니다. 제안된 수취인은 별개의 법인체이며, 문서화된 관계와 독립적인 전화 확인이 완료될 때까지 지급이 보류됩니다.”

결론에 만료일 또는 재설정 규칙을 부여하십시오. 공급업체가 중국어 법적 이름, 상태, 계약 당사자, 송장 발행자, 수취인, 주장된 운영 사이트 또는 지배 관계를 변경할 때, 중대한 공공 기록이 나타날 때, 또는 원래 검토와 새 주문 사이에 긴 간격이 있을 때 다시 확인하십시오. 저장된 보고서는 영구적인 승인이 아닌 날짜가 명시된 관찰 결과입니다.

ChinaValidate는 영어로 회사 신원 및 공공 기록 증거를 정리하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 다음을 사용하십시오: 회사 검색 법인을 찾은 다음, 가상 샘플 보고서 를 검토하여 출처 날짜와 발견 사항이 어떻게 보존될 수 있는지 확인하십시오. 최종 승인은 여전히 구매자에게 있으며 실제 거래를 반영해야 합니다.

본 가이드는 상업적 실사를 지원합니다. 이는 법률, 신용, 투자, 제재, 수출 통제, 세금 또는 제품 준수에 대한 조언이 아닙니다.