Các Lừa Đảo Nhập Khẩu Phổ Biến Từ Trung Quốc

Trước tiên, tách biệt lừa đảo khỏi kết quả thương mại tồi tệ

Lừa đảo có thể xảy ra liên quan đến tuyên bố sai lệch về danh tính, hướng dẫn, tài liệu, năng lực, sản phẩm hoặc cột mốc then chốt, nhằm mục đích thao túng có chủ đích để kích hoạt hành động. Tranh chấp hợp đồng hoặc chất lượng có thể liên quan đến các bên chính xác nhưng bất đồng về thông số kỹ thuật, dung sai, trì hoãn, biện pháp khắc phục hoặc việc chấp nhận. Vi phạm tuân thủ liên quan đến việc sản phẩm và tài liệu có đáp ứng các quy định áp dụng hay không. Vấn đề hậu cần có thể là vấn đề đặt chỗ, hải quan, giải phóng hàng hoặc theo dõi thực sự.

Các danh mục này có thể chồng chéo, nhưng chúng dẫn đến các hành động sơ cứu khác nhau. Việc tìm kiếm trong sổ đăng ký không thể quyết định ý đồ. Một sản phẩm kém chất lượng không chứng minh được nhân viên bán hàng là giả mạo. Một công ty thật không thể xác thực mọi người sử dụng tên của họ. Tránh đưa ra cáo buộc công khai trong khi sự thật vẫn đang được đối chiếu, và tìm kiếm tư vấn pháp lý hoặc quy định nơi rủi ro đòi hỏi điều đó.

Bảo quản dòng thời gian sự kiện năm dòng

Trước khi đối chất với liên hệ, hãy ghi lại mỗi sự kiện vật chất theo một định dạng nhất quán:

1. Thời gian: bao gồm múi giờ và giá trị đến từ hệ thống hay từ trí nhớ của một người.
2. Nguồn: tài khoản email, hồ sơ trò chuyện, đơn đặt hàng nền tảng, ngân hàng, giám định viên, đại lý vận tải, hãng vận tải hoặc hồ sơ công ty.
3. Tuyên bố: chính xác tuyên bố về danh tính, thanh toán, sản xuất, tuân thủ, vận chuyển hoặc hoàn tiền.
4. Hành động: những gì người mua đã phê duyệt, gửi, phát hành, chấp nhận hoặc thay đổi làm phản hồi.
5. Kết quả độc lập: những gì một ngân hàng, tổ chức phát hành, cơ quan đăng ký, thanh tra viên, nhà vận chuyển hoặc liên hệ công ty đã biết xác nhận sau đó.

Lưu giữ các email gốc có tiêu đề, tệp đính kèm gốc, bản xuất toàn bộ cuộc trò chuyện (khi có sẵn), URL, ảnh chụp màn hình có thời gian chụp, tham chiếu ngân hàng, tệp tài liệu, ảnh sản phẩm và bao bì, phiên bản kiểm tra và sự kiện của nhà vận chuyển. Làm việc trên các bản sao và hạn chế truy cập vào dữ liệu ngân hàng và cá nhân nhạy cảm. Các cố vấn đủ điều kiện nên xác định các yêu cầu về bảo quản chính thức, quyền riêng tư, tiết lộ và tính khả dụng trong tố tụng.

1. Một tên công ty thật, nhưng là người bán không được ủy quyền

Cơ chế: liên hệ mượn tên, hình ảnh giấy phép, ảnh nhà máy hoặc địa chỉ của một công ty thật. Tìm kiếm trả về một thực thể có thật, tạo ra sự tin cậy, nhưng không có bằng chứng nào kết nối tên miền email, số điện thoại, hồ sơ nền tảng, người ký hợp đồng hoặc người thụ hưởng với thực thể đó.

Bảo quản: nguồn đầu tiên giới thiệu liên hệ; địa chỉ email đầy đủ và tiêu đề; URL hồ sơ và ID tài khoản; tệp giấy phép; tên pháp lý Trung Quốc và USCC; khối chữ ký hợp đồng; số gọi lại; hướng dẫn người thụ hưởng; và mọi tuyên bố về thẩm quyền.

Giải thích thay thế: một đại lý xuất khẩu được ủy quyền, nhân viên sử dụng tài khoản nhắn tin cá nhân hoặc công ty liên kết có thể đang tham gia. Điều đó có thể hợp lệ, nhưng mối quan hệ vẫn là một sự kiện riêng cần được chứng minh.

Hành động đầu tiên: ngừng các cam kết mới và liên hệ với công ty thông qua kênh không chỉ do người bán bị nghi ngờ cung cấp. Trước tiên, khớp thực thể Trung Quốc với quy trình công ty-trước-khi-thanh toán, sau đó xác minh thẩm quyền của người đó và người thụ hưởng một cách riêng biệt. Hướng dẫn thanh tra chính thức của SAMR tự so sánh tên đã đăng ký với tài khoản ngân hàng, chữ ký, văn phòng phẩm, con dấu, phạm vi hoạt động, địa điểm và bằng chứng vận hành. Xem xét các ranh giới thanh tra.

2. Một mối quan hệ thật, nhưng hướng dẫn thanh toán bị chuyển hướng

Cơ chế: kẻ tấn công giám sát hoặc bắt chước cuộc trò chuyện của nhà cung cấp, sau đó thay đổi tài khoản tại thời điểm tiền gửi, số dư, hoàn tiền hoặc giải phóng hàng hóa. Phong cách viết và lịch sử tin nhắn trước đó có thể trông giống thật vì một hộp thư thực có thể đã bị xâm nhập.

Bảo quản: tin nhắn và tiêu đề gốc, bản ghi người thụ hưởng được phê duyệt cuối cùng, tất cả các phiên bản của hóa đơn, hướng dẫn đã thay đổi, nhật ký gọi lại, xác nhận ngân hàng, thời gian gửi chính xác và ai là người yêu cầu, xem xét và phát hành lệnh chuyển tiền.

Giải thích thay thế: các nhà cung cấp có thể thay đổi ngân hàng hoặc sử dụng các công ty liên kết được ghi chép rõ ràng. Câu hỏi không phải là liệu việc thay đổi có bất khả thi hay không; mà là liệu việc thay đổi đó có được xác thực và phê duyệt độc lập hay không.

Hành động đầu tiên: nếu tiền chưa rời khỏi, hãy đóng băng lệnh chuyển tiền và sử dụng giao thức giải phóng mười phút. Nếu nó đã rời đi, hãy liên hệ ngay với ngân hàng gửi thông qua chi tiết chính thức và tuân theo quy trình sự cố thay đổi ngân hàng. INTERPOL khuyên sử dụng kênh khác để xác minh thay đổi tài khoản và ngay lập tức báo cho ngân hàng sau khi có giao dịch gian lận. Đọc hướng dẫn về BEC.

3. Nhà cung cấp thanh toán trước không thể được chứng minh

Cơ chế: người bán quảng cáo hàng khan hiếm hoặc mong muốn, yêu cầu tiền trước khi thực hiện nghĩa vụ đáng kể, và cung cấp câu chuyện về danh tính, năng lực hoặc tồn kho không thể kết nối với một doanh nghiệp hoạt động. Hàng hóa có thể không tồn tại, hoặc mặt hàng giao nhận có thể khác biệt đáng kể so với lời chào.

Đánh giá gian lận tài chính 2026 của INTERPOL phân biệt gian lận thanh toán trước với mạo danh và BEC, và lưu ý rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo có thể không tồn tại hoặc kém chất lượng đáng kể. Xem đánh giá mối đe dọa.

Bảo quản: quảng cáo hoặc danh sách, thông số kỹ thuật trích dẫn, tuyên bố tồn kho, nguồn gốc mẫu, tài liệu công ty, yêu cầu thanh toán, cột mốc hứa hẹn, đơn đặt hàng nền tảng, và danh tính của bất kỳ đại lý, nhà xuất khẩu hoặc người thụ hưởng nào.

Giải thích thay thế: một thương nhân trẻ có thể thuê ngoài sản xuất hoặc có ít thông tin công khai. Điều đó làm tăng nhu cầu về bằng chứng từng bước; nó không thiết lập gian lận.

Hành động đầu tiên: xác minh pháp nhân Trung Quốc, tình trạng kinh doanh, tuổi thọ, phạm vi, địa chỉ, vai trò và người nhận thanh toán. Yêu cầu bằng chứng về tồn kho hoặc sản xuất tương xứng với quy mô giao dịch và giảm thiểu rủi ro thông qua mẫu, cột mốc, kiểm tra hoặc cấu trúc thanh toán được bảo vệ. Cục Quản lý Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cũng khuyến nghị đánh giá cẩn thận các đối tác Trung Quốc thay vì coi việc đăng ký là đủ. Đọc hướng dẫn đánh giá đối tác.

4. Mẫu đã phê duyệt và lô sản xuất khác biệt

Cơ chế: một mẫu chất lượng cao giành được sự chấp thuận, trong khi lô sản xuất sử dụng vật liệu, linh kiện, quy trình, kích thước, hoàn thiện hoặc bao bì khác. Sự chuyển đổi có thể cố ý, nhưng cũng có thể do thông số kỹ thuật mơ hồ, nhà thầu phụ không được kiểm soát hoặc thay đổi được quản lý kém.

Bảo quản: mẫu vàng được giữ lại, thông số kỹ thuật và bản vẽ đã ký, phiên bản bảng vật liệu, tin nhắn phê duyệt, yêu cầu thay đổi, ảnh sản xuất, mã định danh lô và thùng carton, kế hoạch kiểm tra, số đo thô, ảnh lỗi và chuỗi giám hộ cho các đơn vị đã thử nghiệm.

Hành động đầu tiên: cách ly hàng hóa bị ảnh hưởng và ngừng giải phóng vận chuyển hoặc phân phối ở những nơi có thể. So sánh mẫu được giữ lại và dung sai đã thỏa thuận với việc kiểm tra hoặc thử nghiệm phù hợp về mặt thống kê. Không yêu cầu nhà máy chỉ chọn các mẫu thay thế. Hướng dẫn đặt hàng mẫu sở hữu thiết kế mẫu tham chiếu; hướng dẫn kiểm tra trước khi giao hàng sở hữu bằng chứng về lựa chọn lô và chấp nhận.

5. Một tài liệu tuân thủ bóng bẩy chứng minh điều sai

Cơ chế: báo cáo hoặc "chứng chỉ" bị thay đổi, hết hạn, cấp cho công ty khác, giới hạn ở một mẫu mã khác, dựa trên mẫu không đại diện, nằm ngoài phạm vi của bên cấp, hoặc được trình bày như bằng chứng bắt buộc khi cơ chế liên quan hoạt động theo cách khác.

Bảo quản: tệp gốc đầy đủ, siêu dữ liệu (nếu pháp luật cho phép), bên cấp, người nắm giữ, nhà sản xuất, nhà máy, mẫu mã, tiêu chuẩn hoặc quy định pháp luật, số báo cáo, ngày tháng, phạm vi, mô tả mẫu, tài liệu đính kèm và sản phẩm thực tế đã đặt hàng.

Giải thích thay thế: không phải mọi sản phẩm đều yêu cầu chứng nhận của bên thứ ba. Đối với dấu CE, Liên minh Châu Âu giải thích rằng không có cơ quan trung tâm nào của EU cấp chứng chỉ CE chung; một số sản phẩm có thể tự đánh giá, trong khi sự tham gia của cơ quan thông báo phụ thuộc vào quy định pháp luật và thủ tục. Xem xét khung chính thức về CE.

Hành động đầu tiên: xác định quy định của thị trường đích trước khi đánh giá giấy tờ, sau đó liên hệ với bên cấp thông qua thông tin thu thập độc lập và xác minh người nắm giữ, phạm vi, mẫu mã, trạng thái và báo cáo. Sử dụng chi tiết quy trình tài liệu CE khi CE có liên quan. Dừng các quyết định bán hoặc nhập khẩu và tìm kiếm tư vấn tuân thủ sản phẩm từ chuyên gia khi có nguy cơ tiềm ẩn về an toàn hoặc quy định.

6. Một cột mốc sản xuất, kiểm tra hoặc vận chuyển bị giả mạo

Cơ chế: video từ nhà máy mượn, ảnh kiểm tra tái sử dụng, báo cáo bị sửa đổi, đặt chỗ bịa đặt, vận đơn bị thay đổi hoặc trang theo dõi giả mạo được sử dụng để kích hoạt thanh toán tiến độ hoặc giải phóng hàng hóa.

Bảo quản: phương tiện truyền thông và dữ liệu tệp gốc, phiên bản báo cáo, danh tính người kiểm tra, số đặt chỗ và số tài liệu, URL, DNS hoặc chi tiết tên miền (nếu liên quan), sự kiện của hãng vận tải, thông tin liên lạc của đại lý giao nhận, thông tin container hoặc niêm phong, cột mốc thanh toán và tuyên bố chính xác về quyền sở hữu hoặc hoàn thành.

Giải thích thay thế: dữ liệu theo dõi có thể bị chậm trễ, bản nháp có thể xuất hiện trước các tài liệu vận chuyển cuối cùng, đại lý giao nhận có thể phát hành tài liệu nhà, và nhà máy có thể tái sử dụng hình ảnh tiếp thị chung. Xác định loại tài liệu và nguồn gốc trước khi tuyên bố giả mạo.

Hành động đầu tiên: liên hệ với công ty kiểm tra, đại lý giao nhận hoặc hãng vận tải bằng thông tin thu thập độc lập. Hỏi xem họ thực sự đã kiểm tra hoặc kiểm soát gì, khi nào quyền sở hữu thay đổi và liệu số tài liệu có hợp lệ cho lô hàng này hay không. Chỉ đóng băng quyết định thanh toán, giải phóng hoặc bán lại phụ thuộc vào cột mốc đang tranh chấp.

Bản đồ phản ứng trong giờ đầu tiên

Nếu tiền chưa di chuyển: đóng băng khoản thanh toán và thay đổi chi tiết ngân hàng, bảo quản yêu cầu, và phân phối các câu hỏi về danh tính, thẩm quyền và người thụ hưởng cho các chủ thể khác nhau.

Nếu tiền đã di chuyển: liên hệ với ngân hàng ngay lập tức, bảo quản tất cả các giao tiếp, cảnh báo bộ phận bảo mật hoặc CNTT nếu tài khoản có thể bị xâm phạm, dừng các lệnh chuyển tiền liên quan và tìm kiếm hướng dẫn từ luật sư địa phương và cơ quan thực thi pháp luật. Sách tay chống lừa đảo bằng tiếng Trung do Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia và các đối tác chính phủ xuất bản đã ghi chép cơ chế thay thế tài khoản email thương mại. Xem sách tay chính thức.

Nếu hàng hóa vẫn nằm dưới sự kiểm soát của nhà máy, người kiểm tra, đại lý giao nhận hoặc hãng vận tải: ban hành lệnh tạm giữ có tài liệu thông qua kênh đã xác minh và xác nhận ai có thẩm quyền pháp lý và vật lý để ngăn chặn việc giải phóng hàng. Không giả định rằng tin nhắn trò chuyện sẽ đến được người quản lý thực tế.

Nếu hàng hóa đáng ngờ đã đến nơi hoặc đi vào thị trường: xác định lô hàng, cách ly nếu cần thiết, bảo quản mẫu và hồ sơ phân phối, đồng thời tìm kiếm tư vấn về an toàn sản phẩm, hải quan, quy định pháp lý, bảo hiểm và pháp lý phù hợp với điểm đến.

Nếu cơ chế vẫn chưa rõ ràng: sử dụng phân loại cảnh báo đỏ để xác định khiếu nại chưa được giải quyết. Tìm kiếm công ty Trung Quốc khi danh tính là một trong những câu hỏi còn mở, nhưng không để kết quả tra cứu công ty sạch sẽ làm mất đi các bằng chứng mâu thuẫn về thanh toán, sản phẩm, tài liệu hoặc vận chuyển.

Bài viết này là hướng dẫn phân loại và kiểm soát bằng chứng. Bài viết không xác định hành vi gian lận, ý định phạm tội, trách nhiệm hợp đồng, tuân thủ sản phẩm, xử lý hải quan, phạm vi bảo hiểm, nghĩa vụ báo cáo hoặc quyền thu hồi.