중국 수입 사기 일반 유형

사기와 나쁜 상업적 결과 분리하기

가능한 사기 행동을 유도하기 위해 고의로 조작되었을 수 있는 중요한 신원, 지시, 문서, 능력, 제품 또는 마일스톤 주장을 포함합니다. 계약 또는 품질 분쟁 올바른 당사자가 관여하지만 사양, 허용 오차, 지연, 구제책 또는 수용에 대해 의견 차이가 있을 수 있습니다. 규정 준수 위반 제품과 문서가 적용 가능한 규칙을 충족하는지 여부를 다룹니다. 물류 문제 진정한 예약, 세관, 반출 또는 추적 문제일 수 있습니다.

카테고리는 중복될 수 있지만 서로 다른 첫 번째 조치로 이어집니다. 등기 검색은 의도를 결정할 수 없습니다. 불량 제품이 영업사원이 가짜였음을 증명하지는 않습니다. 실제 회사라도 그 이름을 사용하는 모든 사람을 인증할 수는 없습니다. 사실이 여전히 일치되고 있는지 확인하는 동안 공개적인 비난을 피하고, 위험도가 높을 경우 법적 또는 규제 자문을 구하십시오.

5줄 사건 타임라인 작성

연락처와 대면하기 전에 각 주요 이벤트를 일관된 형식으로 캡처하십시오.

1. 시간: 시간대를 포함하고 해당 값이 시스템에서 온 것인지 아니면 사람의 기억에서 온 것인지 명시하십시오.
2. 출처: 이메일 계정, 채팅 프로필, 플랫폼 주문, 은행, 검사관, 포워더, 운송 회사 또는 회사 기록.
3. 주장: 정확한 신원, 결제, 생산, 적합성, 선적 또는 환불 주장.
4. 조치: 구매자가 승인, 발송, 해제, 수락 또는 변경한 사항에 대한 응답.
5. 독립적 결과: 은행, 발급사, 등록 기관, 검사관, 운송업체 또는 알려진 회사 연락처가 나중에 확인한 사항.

헤더가 포함된 원본 이메일, 네이티브 첨부 파일, 가능한 경우 전체 채팅 내보내기, URL, 캡처 시간 포함 스크린샷, 은행 참조, 문서 파일, 제품 및 포장 사진, 검사 버전, 운송업체 이벤트를 보관하십시오. 복사본에서 작업하고 민감한 은행 및 개인 데이터에 대한 접근을 제한하십시오. 자격을 갖춘 고문은 공식 보존, 개인정보 보호, 공개 및 증거 채택 요건을 결정해야 합니다.

1. 실제 회사 이름이지만 무단 판매자

메커니즘: 연락처가 genuine 회사의 이름, 라이선스 이미지, 공장 사진 또는 주소를 빌립니다. 검색 시 실제 엔티티가 반환되어 신뢰를 형성하지만, 이메일 도메인, 전화번호, 플랫폼 프로필, 계약 서명자 또는 수익자와 해당 엔티티를 연결하는 증거는 없습니다.

보관: 연락처를 소개한 첫 번째 출처; 전체 이메일 주소 및 헤더; 프로필 URL 및 계정 ID; 라이선스 파일; 중국어 법인명 및 USCC; 계약 서명란; 콜백 번호; 수익자 지침; 그리고 권한의 모든 표현.

대안 설명: 승인된 수출 대리인, 개인 메시징 계정을 사용하는 직원 또는 제휴사가 관여할 수 있습니다. 이는 합법적일 수 있지만, 그 관계는 입증해야 할 별도의 사실입니다.

첫 번째 조치: 새로운 약속을 중단하고 의심되는 판매자만 제공한 경로가 아닌 경로를 통해 회사에 연락하십시오. 먼저 결제 전 회사 워크플로우, 그런 다음 개인의 권한과 수익자를 별도로 검증하십시오. SAMR의 공식 검사 가이드라인 자체는 등록된 이름과 은행 계좌, 사인, 문구, 인장, 범위, 시설 및 운영 증거를 비교합니다. 검사 경계 검토.

2. genuine 관계이지만 편향된 결제 지침

메커니즘: 공격자가 공급업체 대화를 모니터링하거나 모방한 후 입금, 잔액, 환불 또는 선적 해제 시점에 계좌를 변경합니다. 실제 메일함이 침해되었기 때문에 글쓰기 스타일과 이전 메시지 기록이 진짜처럼 보일 수 있습니다.

보관: 원본 메시지 및 헤더, 마지막으로 승인된 수익자 기록, 송장의 모든 버전, 변경된 지침, 콜백 로그, 은행 확인, 정확한 발송 시간, 이체를 요청, 검토 및 해제한 사람.

대안 설명: 공급업체는 은행을 변경하거나 문서화된 제휴사를 사용할 수 있습니다. 문제는 변경이 불가능한지 여부가 아니라 변경이 독립적으로 인증되고 승인되었는지 여부입니다.

첫 번째 조치: 돈이 아직 나가지 않았다면 송금을 동결하고 10분 이내 해제 프로토콜을 사용하십시오. 이미 나갔다면 공식 세부 정보를 통해 발송 은행에 즉시 연락하고 변경된 은행 사건 워크플로우. 인터폴은 계좌 변경 사항을 확인하기 위해 다른 채널을 사용하고, 사기 거래 발생 시 즉시 은행에 알릴 것을 권고합니다. BEC 가이드 읽기.

3. 입증할 수 없는 선금 지급 공급업체

메커니즘: 판매자는 희귀하거나 인기 있는 상품을 홍보하고, 의미 있는 이행 전에 대금을 요구하며, 실제 운영 중인 사업과 연결할 수 없는 신원, 역량 또는 재고에 대한 이야기를 제공합니다. 상품이 존재하지 않거나, 배송된 항목이 제안 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다.

인터폴의 2026 금융 사기 평가는 선금 지급 사기를 신분 도용 및 BEC와 구분하며, 광고된 제품이나 서비스가 존재하지 않거나 현저히 저질일 수 있음을 지적합니다. 위협 평가 보기.

보존: 광고 또는 리스팅, 인용 사양, 재고 주장, 샘플 기원, 회사 문서, 결제 요구사항, 약속된 마일스톤, 플랫폼 주문, 그리고 모든 대리인, 수출자 또는 수익자의 신원.

대안적 설명: 젊은 무역상은 생산을 외주하거나 공개 정보가 제한적일 수 있습니다. 이는 단계별 증거의 필요성을 높이지만, 사기를 입증하지는 않습니다.

첫 번째 조치: 중국 법인, 영업 상태, 연령, 범위, 주소, 역할 및 결제 수령인을 확인하십시오. 거래 규모에 맞는 재고 또는 생산 증명을 요구하고, 샘플, 마일스톤, 검사 또는 보호된 결제 구조를 통해 노출을 줄이십시오. 미국 국제무역관리국도 등록을 충분하다고 간주하기보다는 중국 파트너를 신중하게 평가할 것을 권고합니다. 파트너 평가 가이드 읽기.

4. 승인된 샘플과 생산 로트가 일치하지 않음

메커니즘: 고품질 샘플이 승인을 받지만, 생산 로트는 다른 재료, 부품, 공정, 치수, 마감재 또는 포장을 사용합니다. 이 변경은 고의적일 수도 있지만, 모호한 사양, 통제되지 않은 하청업체 또는 부적절하게 관리된 변경으로 인해 발생할 수도 있습니다.

보존: 보관된 골든 샘플, 서명된 사양 및 도면, 자재 목록 버전, 승인 메시지, 변경 요청 사항, 생산 사진, 로트 및 카톤 식별자, 검사 계획, 원측정값, 결함 이미지 및 테스트된 단위의 감시 체계.

첫 번째 조치: 가능한 경우 영향을 받은 상품을 격리하고 출하 해제 또는 유통을 중단하십시오. 보관된 샘플과 합의된 허용 오차를 통계적으로 적절한 검사 또는 시험과 비교하십시오. 공장에 교체용 샘플만 선택하도록 요청하지 마십시오. 샘플 주문 가이드 참조 샘플 디자인을 소유합니다. 선적 전 검사 가이드 는 로트 선택 및 합격 증거를 담당합니다.

5. 잘못된 것을 증명하는 광택 난 준수 문서

메커니즘: 보고서 또는 ‘인증서’가 변조되었거나, 만료되었거나, 다른 회사에 발급되었거나, 다른 모델로 한정되었거나, 대표성 없는 표본을 기반으로 하거나, 발급 기관의 범위를 벗어났거나, 관련 제도가 다르게 작동함에도 필수 증명 자료로 제시된 경우입니다.

보존: 원본 파일 전체, 법적으로 이용 가능한 메타데이터, 발급자, 보유자, 제조사, 공장, 모델, 표준 또는 법령, 보고서 번호, 날짜, 범위, 샘플 설명, 첨부 파일, 그리고 실제로 주문한 제품을 보존해야 합니다.

대안적 설명: 모든 제품에 제3자 인증이 필요한 것은 아닙니다. CE 마킹의 경우 EU는 중앙 EU 기관이 일반 CE 인증서를 발급하지 않는다고 설명하며, 일부 제품은 자가 평가가 가능하고, 고지된 기관의 관여 여부는 법령과 절차에 따라 달라집니다. 공식 CE 프레임워크 검토.

첫 번째 조치: 문서를 판단하기 전에 목적 시장의 규정을 먼저 식별한 후, 독립적으로 확보한 정보를 통해 발급자에게 연락하여 보유자, 범위, 모델, 상태 및 보고서를 확인하십시오. 상세한 CE 문서 워크플로우 를 CE가 적용될 때 사용하십시오. 안전 또는 규제 노출 가능성이 있을 경우 판매 또는 수입 결정을 중단하고 자격 있는 제품 규정 준수 조언을 구하십시오.

6. 생산, 검사 또는 선적 마일스톤이 위조된 경우

메커니즘: 빌린 공장 영상, 재활용된 검사 사진, 수정된 보고서, 발명된 예약, 변조된 선하증권 또는 가짜 추적 페이지를 사용하여 진행금 지급 또는 선적 해제를 유도합니다.

보존: 원본 미디어 및 파일 데이터, 보고서 버전, 검사관 신원, 예약 및 문서 번호, URL, DNS 또는 도메인 세부 정보(해당 시), 운송사 이벤트, 포워더 연락처, 컨테이너 또는 봉인 정보, 지급 마일스톤, 그리고 보관 또는 완성에 대한 정확한 주장을 보존해야 합니다.

대안적 설명: 추적 데이터는 지연될 수 있으며, 초안은 최종 운송 문서보다 앞서 작성될 수 있고, 포워더가 하우스 문서를 발급할 수 있으며, 공장은 일반적인 마케팅 이미지를 재사용할 수 있습니다. 위조라고 선언하기 전에 문서 유형과 출처를 해결해야 합니다.

첫 번째 조치: 독립적으로 획득한 세부 정보를 사용하여 검사 회사, 포워더 또는 운송사에 연락하십시오. 실제로 무엇을 검사하거나 통제하는지, 언제 소유권이 이전되었는지, 그리고 문서 번호가 해당 화물에 대해 유효한지 문의하십시오. 분쟁 중인 마일스톤에 의존하는 지급, 해제 또는 재판매 결정만 동결하십시오.

첫 시간 대응 맵

금이 이동하지 않은 경우: 지급과 은행 세부 정보 변경을 동결하고, 요청을 보존하며, 신원, 권한 및 수취인 질문을 다른 담당자에게 라우팅하십시오.

금이 이동한 경우: 즉시 은행에 연락하고, 모든 통신을 보존하며, 계정이 침해되었을 경우 보안 또는 IT 부서에 경고하고, 관련 이체를 중지하며, 현지 법률 및 법 집행 당국의 지침을 얻으십시오. 국가 반사범 센터와 정부 파트너들이 출판한 중국어 사기 방지 핸드북은 무역 이메일 계정 대체 메커니즘을 문서화하고 있습니다. 공식 핸드북 참조.

상품이 여전히 공장, 검사관, 포워더 또는 운송사의 통제 하에 있는 경우: 검증된 채널을 통해 문서화된 보류 조치를 내리고, 해제 중지를 위한 법적 및 물리적 권한이 누구에게 있는지 확인하십시오. 채팅 메시지가 실제 보관인에게 도달한다고 가정하지 마십시오.

의심 가는 상품이 도착했거나 시장에 진입한 경우: 물류 창고를 식별하고, 필요한 경우 격리하며, 샘플과 유통 기록을 보존하고, 목적지에 적합한 제품 안전, 세관, 규제, 보험 및 법적 자문을 구하십시오.

메커니즘이 여전히 불분명한 경우: 를 사용하십시오. 적색 신호 삼각 분류 미해결 청구를 정의하기 위해 중국 기업을 검색하십시오 정체성이 미해결 질문 중 하나일 때 사용하되, 깨끗한 기업 조회 결과가 상충되는 결제, 제품, 문서 또는 선적 증거를 무효화하지 않도록 하십시오.

본 문서는 증거 분류 및 봉쇄 가이드입니다. 사기, 고의성 범죄, 계약 책임, 제품 규정 준수, 세관 처리, 보험 보장 범위, 보고 의무 또는 회수 권리를 결정하지 않습니다.