中国輸入における一般的な詐欺

1詐欺と不良な商業的結果を区別する

潜在的な詐欺 行動を誘発するために意図的に操作された可能性のある、重要な身元、指示、文書、能力、製品、またはマイルストーンに関する主張を含みます。 契約または品質の紛争 正しい当事者間で、仕様、許容差、遅延、救済策、または受領に関する意見の相違が含まれる場合があります。 コンプライアンス違反 製品と文書が適用可能な規則を満たしているかどうかに関わります。 物流の問題 正当な予約、税関、リリース、または追跡の問題である可能性があります。

これらのカテゴリは重複する可能性がありますが、異なる1措置につながります。登記簿検索では意図を決定できません。不良製品が営業担当者の架空性を証明するわけではありません。実在する会社でも、その名前を使用するすべての個人を認証することはできません。事実がまだ照合されている間は公的な非難を避け、リスクが高い場合は法的または規制上の助言を取得してください。

5ラインのイベントタイムラインを構築する

連絡先に直面する前に、各重要なイベントを一貫した形式でキャプチャします：

1. 時間： タイムゾーンを含め、値がシステム由来か個人の記憶由来かを明記します。
2. ソース： メールアカウント、チャットプロフィール、プラットフォーム注文、銀行、検査員、フォワーダー、キャリア、または会社の記録。
3. 主張： 行われた正確な身元、支払い、生産、適合性、出荷、または返金に関する声明。
4. 行動： 購入者が承認、送信、解放、受領、またはそれに応じた変更を行った内容。
5. 独立した結果： 銀行、発行者、登録機関、検査員、運送業者、または既知の企業担当者が後日確認した内容。

ヘッダー付きの元のメール、ネイティブ添付ファイル、利用可能な場合は完全なチャットエクスポート、URL、キャプチャ時刻付きのスクリーンショット、銀行参照、ドキュメントファイル、製品および梱包写真、検査バージョン、および運送業者のイベントを保管する。コピー上で作業し、機密性の高い銀行データおよび個人データへのアクセスを制限する。資格を有するアドバイザーは、正式な保全、プライバシー、開示、および証拠能力の要件を決定すべきである。

1。実在する会社名だが、無許可の販売者

メカニズム： 担当者は本物の会社の名前、ライセンス画像、工場写真、または住所を借用する。検索すると実在するエンティティが返され、信頼感が生まれるが、メールアドレスのドメイン、電話番号、プラットフォームのプロフィール、契約署名者、または受益者がそのエンティティに結びついているという証拠はない。

保管： 担当者を導入した1の情報源；完全なメールアドレスおよびヘッダー；プロフィールURLおよびアカウントID；ライセンスファイル；中国語での法定名称およびUSCC（統一社会信用コード）；契約署名欄；折り返し電話番号；受益者指示；および権限に関するすべての表明。

別の説明： 認可された輸出エージェント、パーソナルメッセージングアカウントを使用する従業員、または関連会社が関与している可能性がある。これは正当性がある場合もあるが、その関係性は証明すべき別個の事実である。

1の対応： 新たなコミットメントを停止し、疑わしい販売者からのみ提供されたルートではなく、会社との連絡を取る。中国のエンティティ1と 支払い前の会社ワークフローを照合し、その後、その人物の権限および受益者を個別に検証する。SAMR（市場監督管理総局）の公式検査ガイダンス自体は、登録名と銀行口座、署名、文具、印鑑、事業範囲、施設、および営業証拠を比較している。 検査の境界を確認する。

2。真の関係性だが、送金指示が転用されている

メカニズム： 攻撃者はサプライヤーの会話を監視または模倣し、入金、残高、返金、または出荷解除の時点で口座を変更する。実際のメールボックスが侵害されている可能性があるため、書き方や過去のメッセージ履歴は本物に見えることがある。

保管： 元のメッセージおよびヘッダー、最後に承認された受益者記録、請求書の全バージョン、変更された指示、折り返し電話ログ、銀行の確認、正確な送信時刻、および送金の要求者、審査者、解放者の情報。

別の説明： サプライヤーは銀行を変更したり、文書化された関連会社を使用したりすることがある。問題は変更が不可能かどうかではなく、変更が独立して認証され、承認されたかどうかである。

1の対応： 資金がまだ移動していない場合は、電信送金を凍結し、 10分のリリースプロトコルを使用する。既に移動した場合は、公式の詳細を通じて送金銀行に直ちに連絡し、 銀行口座変更インシデントワークフロー. INTERPOLは、口座変更を確認するために別のチャネルを使用し、不正取引が発生した場合は直ちに銀行に通報することを助言しています。 BECガイダンスを読む.

3。立証できない前払いサプライヤー

メカニズム： 売り手は希少または望ましい商品を宣伝し、実質的な履行の前に金を要求し、機能する事業に結びつけることができない身元、能力、または在庫のストーリーを提供します。商品は存在しないか、配送されたアイテムはオファーと大幅に異なる場合があります。

INTERPOLの2026金融詐欺評価では、前払い詐欺をなりすましやBECから区別し、広告された製品やサービスが存在しないか、著しく基準以下である可能性があることに注意しています。 脅威評価を見る.

保存： 広告またはリスト、引用仕様、在庫主張、サンプルの出所、会社文書、支払い要請、約束されたマイルストーン、プラットフォーム注文、および任意のエージェント、輸出者、受益者の身元。

代替説明： 若手のトレーダーが生産を外部委託したり、公開情報が限られたりしている可能性があります。これにより段階的な証拠の必要性が高まりますが、それが詐欺を証明するものではありません。

1アクション： 中国の法的実体、事業状況、年齢、範囲、住所、役割、および支払い受取人を検証します。在庫または生産に関するトランザクションサイズの証明を求め、サンプル、マイルストーン、検査、または保護された支払い構造を通じて暴露を減らします。米国国際貿易管理局もまた、登録を十分なものとして扱うのではなく、中国のパートナーを慎重に評価することを助言しています。 パートナー評価ガイダンスを読む.

4。承認されたサンプルと生産ロットが乖離する

メカニズム： 高品質なサンプルが承認を得た後、生産ロットで異なる素材、部品、工程、寸法、仕上げ、または包装が使用されます。この切り替えは意図的である場合もありますが、曖昧な仕様、管理されていない下請け業者、または不適切に管理された変更の結果であることもあります。

保存： 保持されたゴールデンサンプル、署名付き仕様書および図面、材料表のバージョン、承認メッセージ、変更要求、生産写真、ロットおよびカートン識別子、検査計画、生データ、欠陥画像、およびテスト対象ユニットの保管履歴。

1アクション： 影響を受けた商品を隔離し、可能であれば出荷リリースまたは配布を停止します。保持されたサンプルと合意された許容差を、統計的に適切な検査またはテストと比較します。工場に交換用サンプルのみを選択させないでください。 サンプル注文ガイド は参照サンプルの設計を担当し、 出荷前検査ガイド はロット選択と受入証拠を担当します。

5。間違ったものを証明する磨かれたコンプライアンス文書

メカニズム： 報告書または「証明書」が改ざんされている、期限切れである、他の会社に対して発行されたものである、他のモデルに限定されている、代表性のないサンプルに基づいている、発行者の範囲外である、または関連する制度が異なる場合に必須の証拠として提示されている。

保存： 完全な元のファイル、法的に入手可能なメタデータ、発行者、保有者、製造業者、工場、モデル、規格または法令、報告書番号、日付、範囲、サンプルの説明、添付資料、および実際に注文された製品。

代替説明： すべての製品に3第三者認証が必要というわけではありません。CEマーキングについて、EUは中央のEU機関が一般的なCE証明書を発行しないことを説明しており、一部の製品は自己評価が可能であり、通知済み機関の関与は立法および手続きに依存します。 公式のCE枠組みを参照。

1アクション： 書類を判断する前に目的地市場の規則を特定し、独立して入手した詳細を通じて発行者に連絡し、保有者、範囲、モデル、ステータス、および報告書を検証してください。詳細な CE文書ワークフロー をCEが関連する場合に使用してください。安全性または規制上のリスクが存在する可能性がある場合、販売または輸入の決定を停止し、資格のある製品コンプライアンスの助言を得てください。

6。生産、検査、または出荷のマイルストーンが捏造されている

メカニズム： 借り受けた工場の動画、再利用された検査写真、改ざんされた報告書、でっち上げられた予約、改ざんされた船荷証券、または偽の追跡ページを使用して、進捗支払いまたは出荷解除をトリガーします。

保存： 元のメディアおよびファイルデータ、報告書のバージョン、検査官の身元、予約および文書番号、URL、DNSまたはドメインの詳細（該当する場合）、運送人のイベント、フォワーダーの連絡先、コンテナまたはシール情報、支払マイルストーン、および保管または完了に関する正確な主張。

代替説明： 追跡データには遅延が生じることがあり、ドラフトが最終輸送文書に先行することがあり、フォワーダーがハウス文書を発行することがあり、工場が一般的なマーケティング画像を再利用することがあります。捏造と宣言する前に、文書の種類と出所を解決してください。

1アクション： 独立して取得した詳細を使用して、検査会社、フォワーダー、または運送人に連絡してください。実際に何を検査または管理しているか、保管権がいつ移転したか、そして文書番号がこの船便に対して有効かどうかを問い合わせてください。紛争のあるマイルストーンに依存する支払い、解放、または再販の決定のみを凍結してください。

1時間対応マップ

資金が移動していない場合： 支払いと銀行詳細の変更を凍結し、リクエスト、ルーティングID、権限、および受益者の質問を異なる担当者に振り分けて保存してください。

資金が移動した場合： 銀行に直ちに連絡し、すべての通信を保存し、アカウントが侵害されている可能性があればセキュリティまたはITに警告し、関連する送金を停止し、現地の法務および法執行機関のガイダンスを取得してください。中国国家反詐欺センターおよび政府パートナーによって出版された中国語の詐欺防止ハンドブックは、貿易メールアカウント置換メカニズムを文書化しています。 公式ハンドブックを参照。

商品がまだ工場、検査官、フォワーダー、または運送人の管理下にある場合： 検証されたチャネルを通じて文書化された保留を発令し、解放を停止する法的および物理的な権限を持つ者が誰かを確認してください。チャットメッセージが実際の保管者に届くと仮定しないでください。

疑わしい商品が届いた、または市場に出回った場合： ロットを特定し、必要に応じて隔離し、サンプルおよび流通記録を保全し、目的地に適した製品安全、税関、規制、保険、法的助言を取得する。

メカニズムがまだ不明確な場合： 「 レッドフラッグ・トリアージ」 を使用して未解決の請求を定義する。 中国企業を検索する 1が未解決の質問の一つである場合に限り、クリーンな企業の結果が、矛盾する支払い、製品、文書、または出荷の証拠を消去することを許してはならない。

本記事は証拠分類および封じ込めのガイドラインです。詐欺、犯罪意図、契約責任、製品適合性、税関扱い、保険適用、報告義務、または回収権を決定するものではありません。