Yaygın Çin İthalat Dolandırıcılıkları

Önce dolandırıcılığı kötü bir ticari sonuçtan ayırın

Olası dolandırıcılık, eyleme teşvik etmek amacıyla kasıtlı olarak manipüle edilmiş olabilecek maddi kimlik, talimat, belge, yetkinlik, ürün veya süreç aşaması iddialarını içerir. Bir sözleşme veya kalite anlaşmazlığı doğru tarafları içerebilir ancak spesifikasyon, toleranslar, gecikme, çözüm veya kabul konusunda uyuşmazlık söz konusu olabilir. Bir uyumluluk hatası, ürün ve belgelerin yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığıyla ilgilidir. Bir lojistik sorun ise gerçek bir rezervasyon, gümrük, serbest bırakma veya takip sorunu olabilir.

Kategoriler örtüşebilir ancak farklı ilk adımlara yol açar. Bir sicil araması kastı göstermez. Kötü bir ürün, satış temsilcisinin sahte olduğunu kanıtlamaz. Gerçek bir şirket, adını kullanan her kişiyi teyit edemez. Olgular henüz netleşirken kamuya yönelik suçlamalardan kaçının ve risklerin gerektirdiği durumlarda hukuki veya düzenleyici danışmanlık alın.

Beş satırlık bir olay zaman çizelgesi oluşturun

Bir kişiyle iletişime geçmeden önce, her önemli olayı tutarlı bir biçimde belgeleyin:

1. Zaman: Saat dilimini ve değerin sistemden mi yoksa bir kişinin beyanına mı dayandığını belirtin.
2. Kaynak: E-posta hesabı, sohbet profili, platform siparişi, banka, denetçi, nakliye komisyoncusu, taşıyıcı veya şirket kaydı.
3. İddia: Yapılan kimlik, ödeme, üretim, uygunluk, sevkiyat veya iade beyanının tam metni.
4. Eylem: Alıcının buna karşılık onayladığı, gönderdiği, serbest bıraktığı, kabul ettiği veya değiştirdiği işlem.
5. Bağımsız sonuç: Bir banka, ihraççı, sicil memuru, denetçi, taşıyıcı veya tanınan bir şirket yetkilisinin daha sonra teyit ettiği bilgi.

Üst bilgileriyle birlikte orijinal e-postaları, orijinal ekleri, mevcut olduğu durumlarda eksiksiz sohbet dökümlerini, URL’leri, çekim zamanını içeren ekran görüntülerini, banka referanslarını, belge dosyalarını, ürün ve ambalaj fotoğraflarını, denetim raporlarını ve taşıyıcı hareketlerini saklayın. Kopyalar üzerinde çalışın ve hassas banka ile kişisel verilere erişimi kısıtlayın. Nitelikli danışmanlar, resmi belge koruma, gizlilik, ifşa ve delil kabul edilebilirliği gereksinimlerini belirlemelidir.

1. Gerçek bir şirket adı, ancak yetkisiz satıcı

Mekanizma: İrtibat kurulan kişi, gerçek bir şirketin adını, lisans görselini, fabrika fotoğraflarını veya adresini kullanır. Arama sonuçlarında gerçek bir tüzel kişilik görünür ve bu durum güven yaratır; ancak e-posta alan adı, telefon numarası, platform profili, sözleşmeyi imzalayan kişi veya lehtar ile bu tüzel kişilik arasında herhangi bir kanıtlayıcı bağlantı bulunmaz.

Korunacaklar: Kişiyi ilk tanıtan kaynak; tam e-posta adresi ve üstbilgileri; profil URL’si ve hesap kimliği; lisans dosyası; Çince yasal unvan ve Tek Sosyal Kredi Kodu (USCC); sözleşme imza bloğu; geri arama numaraları; lehtar talimatları; ve yetkiye ilişkin tüm beyanlar.

Alternatif açıklama: Yetkili bir ihracat acentesi, kişisel mesajlaşma hesabı kullanan bir çalışan veya bağlı kuruluş söz konusu olabilir. Bu durum meşru olabilir; ancak ilişkinin varlığı ayrı bir kanıt gerektiren olgudur.

İlk adım: Yeni taahhütleri durdurun ve şirkete yalnızca sorgulanan satıcı tarafından sağlanan kanal dışında bir yol üzerinden ulaşın. Önce Çinli tüzel kişiliği ödeme öncesi şirket doğrulama akışı ile eşleştirin, ardından kişinin yetkisini ve lehtarı ayrı ayrı doğrulayın. SAMR’nin resmi denetim rehberi, kayıtlı unvanları banka hesapları, tabelalar, antetli kağıtlar, mühürler, faaliyet konusu, fiziki adres ve işletme kanıtlarıyla karşılaştırmaktadır. Denetim sınırlarını inceleyin.

2. Gerçek bir ilişki, ancak saptırılmış ödeme talimatları

Mekanizma: Saldırgan, tedarikçiyle yapılan iletişimi izler veya taklit eder; ardından depozito, bakiye ödemesi, iade veya sevkiyatın serbest bırakılması aşamasında hesap bilgilerini değiştirir. Gerçek bir e-posta kutusu ele geçirilebileceğinden, yazım tarzı ve önceki mesaj geçmişi gerçek görünebilir.

Korunacaklar: Orijinal mesajlar ve üstbilgiler, son onaylanmış lehtar kaydı, faturanın tüm sürümleri, değiştirilen talimat, geri arama günlükleri, banka teyidi, tam gönderim zamanı ve transferi talep eden, inceleyen ve onaylayan kişilerin kimlikleri.

Alternatif açıklama: Tedarikçiler banka değiştirebilir veya belgelendirilmiş bağlı kuruluşları kullanabilir. Soru, değişikliğin imkansız olup olmadığı değil; değişikliğin bağımsız olarak kimlik doğrulamasından geçirilip onaylanıp onaylanmadığıdır.

İlk adım: Para henüz çıkmadıysa havaleyi dondurun ve on dakikalık serbest bırakma protokolünü uygulayın. Para çıkmışsa, gönderen bankayla derhal resmi kanallar üzerinden iletişime geçin ve banka hesabı değişikliği olay akışını takip edin. INTERPOL, hesap değişikliklerini başka bir kanal üzerinden doğrulamayı ve sahte işlem sonrası bankayı derhal bilgilendirmeyi tavsiye eder. BEC rehberini okuyun.

3. Kanıtlanamayan peşin ödeme yapan tedarikçi

Mekanizma: Satıcı, kıt veya talep gören malları pazarlar, anlamlı bir performans göstermeden önce para talep eder ve işleyen bir işletmeye bağlanamayan bir kimlik, kapasite veya envanter hikâyesi sunar. Mallar mevcut olmayabilir veya teslim edilen ürün tekliften önemli ölçüde farklı olabilir.

INTERPOL’ün 2026 finansal dolandırıcılık değerlendirmesi, peşin ödeme dolandırıcılığını kimlik taklidi ve BEC’den ayırır; tanıtılan ürün veya hizmetlerin var olmayabileceğini ya da önemli ölçüde düşük kalitede olabileceğini belirtir. Tehdit değerlendirmesine bakın.

Korunacaklar: Reklam veya ilan, belirtilen teknik özellikler, stok iddiası, numune kökeni, şirket belgeleri, ödeme talebi, vaat edilen kilometre taşı, platform siparişi ve varsa acente, ihracatçı veya lehtarın kimlikleri.

Alternatif açıklama: Yeni bir tacir üretimi dış kaynaklara yaptırabilir veya kamuya açık bilgisi sınırlı olabilir. Bu durum aşamalı kanıt ihtiyacını artırır; ancak dolandırıcılığı kanıtlamaz.

İlk adım: Çince yasal unvanı taşıyan tüzel kişiliği, işletme statüsünü, yaşını, faaliyet konusunu, adresini, rollerini ve ödeme alıcısını doğrulayın. Envanter veya üretim için işlem büyüklüğünde kanıt talep edin ve maruziyeti numune, kilometre taşı, denetim veya korumalı ödeme yapısı aracılığıyla azaltın. ABD Uluslararası Ticaret İdaresi de kayıt işleminin yeterli görülmemesini ve Çinli ortakların dikkatle değerlendirilmesini tavsiye eder. Ortak değerlendirme rehberini okuyun.

4. Onaylı numune ile üretim partisi arasında sapma

Mekanizma: Yüksek kaliteli bir numune onay alır, ancak üretim partisi farklı bir malzeme, bileşen, süreç, boyut, yüzey işleme veya ambalaj kullanır. Bu değişim kasıtlı olabilir; ancak belirsiz teknik özellikler, kontrolsüz bir alt yüklenici veya kötü yönetilen bir değişiklik sürecinden de kaynaklanabilir.

Korunacaklar: Saklanan referans numune, imzalı teknik özellikler ve çizimler, malzeme listesi sürümü, onay mesajları, değişiklik talepleri, üretim fotoğrafları, parti ve koli tanımlayıcıları, denetim planı, ham ölçümler, hata görselleri ve test edilen birimlerin teslim zinciri kayıtları.

İlk adım: Etkilenen malları karantinaya alın ve mümkünse sevkiyatın serbest bırakılmasını veya dağıtımını durdurun. Saklanan numune ile kabul edilen toleransları, istatistiksel olarak uygun bir denetim veya testle karşılaştırın. Fabrikadan yalnızca ikame numuneleri seçmesini istemeyin. Numune sipariş kılavuzu referans numune tasarımını belirtir; sevkiyat öncesi denetim kılavuzu ise parti seçimi ve kabul kanıtını belirtir.

5. Yanlış şeyi kanıtlayan kusursuz bir uyumluluk belgesi

Mekanizma: Bir rapor veya “sertifika” tahrif edilmiş, süresi dolmuş, başka bir şirkete düzenlenmiş, başka bir modelle sınırlı, temsil niteliği taşımayan bir numuneye dayandırılmış, düzenleyenin yetki alanı dışında kalmış veya ilgili rejimin farklı işlediği durumlarda zorunlu kanıt olarak sunulmuştur.

Korunacaklar: Tam orijinal dosya, yasal olarak erişilebildiğinde meta veriler, düzenleyen, belge sahibi, üretici, fabrika, model, standart veya mevzuat, rapor numarası, tarihler, kapsam, numune tanımı, ekler ve fiilen sipariş edilen ürün.

Alternatif açıklama: Her ürün üçüncü taraf sertifikasyonu gerektirmez. CE işaretleme için AB, genel bir CE sertifikası veren merkezi bir AB organı olmadığını açıklar; bazı ürünler kendi kendine değerlendirilebilirken, bildirilmiş kuruluşların katılımı mevzuata ve prosedüre bağlıdır. Resmi CE çerçevesini inceleyin.

İlk adım: Belgeyi yargılamadan önce hedef pazar kuralını belirleyin, ardından bağımsız kaynaklardan elde edilen bilgiler aracılığıyla düzenleyenle iletişime geçin ve belge sahibini, kapsamı, modeli, statüyü ve raporu doğrulayın. CE’nin geçerli olduğu durumlarda ayrıntılı CE belge iş akışını kullanın. Güvenlik veya düzenleyici risk söz konusu olabilecek durumlarda satış veya ithalat kararlarını durdurun ve nitelikli ürün uyumluluğu danışmanlığı alın.

6. Bir üretim, denetim veya sevkiyat kilometre taşı uydurulmuştur

Mekanizma: Ödünç alınan fabrika videosu, yeniden kullanılan denetim fotoğrafları, değiştirilmiş bir rapor, uydurma rezervasyon, tahrif edilmiş konşimento veya sahte takip sayfası, bir ara ödeme veya sevkiyat serbest bırakmayı tetiklemek için kullanılır.

Korunacaklar: Orijinal medya ve dosya verileri, rapor sürümü, denetçi kimliği, rezervasyon ve belge numaraları, URL, ilgili olduğunda DNS veya alan adı ayrıntıları, taşıyıcı olayları, nakliye acentesi iletişim bilgileri, konteyner veya mühür bilgileri, ödeme kilometre taşı ve teslimat veya tamamlamaya ilişkin yapılan kesin iddia.

Alternatif açıklama: Takip verileri gecikebilir, taslaklar nihai taşıma belgelerinden önce gelebilir, bir nakliye acentesi evrak düzenleyebilir ve fabrikalar genel pazarlama görsellerini yeniden kullanabilir. Uydurma ilan etmeden önce belge türünü ve kaynağını netleştirin.

İlk adım: Bağımsız olarak elde edilen bilgiler kullanarak denetim şirketi, nakliye acentesi veya taşıyıcı ile iletişime geçin. Fiilen neyi denetlediklerini veya kontrol ettiklerini, teslimatın ne zaman değiştiğini ve belge numarasının bu sevkiyat için geçerli olup olmadığını sorun. Yalnızca tartışmalı kilometre taşına bağlı olan ödeme, serbest bırakma veya yeniden satış kararını dondurun.

İlk saat yanıt haritası

Para transferi gerçekleşmediyse: Ödemeyi ve banka bilgisi değişikliğini dondurun, talebi koruyun ve kimlik, yetki ile lehdar sorularını ilgili sorumlulara yönlendirin.

Para transferi gerçekleştiyse: Bankayla derhal iletişime geçin, tüm iletişim kayıtlarını saklayın, bir hesabın ele geçirilmiş olma ihtimali varsa güvenlik veya BT birimlerini uyarın, ilgili transferleri durdurun ve yerel hukuki ile kolluk kuvvetlerinden rehberlik alın. Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ve hükümet ortakları tarafından yayımlanan Çince dolandırıcılıkla mücadele el kitabı, ticari e-posta hesabı ikame mekanizmasını belgelemektedir. Resmi el kitabına bakın.

Ürünler hâlâ bir fabrika, denetçi, nakliye acentesi veya taşıyıcının kontrolündeyse: Doğrulanmış bir kanal üzerinden belgeli bir durdurma talimatı verin ve teslimatı engelleme konusunda yasal ve fiili yetkiye sahip olan kişiyi teyit edin. Bir sohbet mesajının gerçek emanetçiye ulaştığını varsaymayın.

Şüpheli ürünler varış noktasına ulaşmış veya pazara girmişse: Partiyi tespit edin, uygun olduğunda karantinaya alın, numuneleri ve dağıtım kayıtlarını koruyun ve varış yerine uygun ürün güvenliği, gümrük, düzenleyici, sigorta ve hukuki danışmanlık alın.

Mekanizma hâlâ net değilse: Çözülmemiş iddiayı tanımlamak için kırmızı bayrak triyajını kullanın. Kimlik açık sorulardan biri olduğunda Çinli şirketi arayın; ancak temiz bir şirket kaydının, çelişkili ödeme, ürün, belge veya sevkiyat kanıtlarını geçersiz kılmamasına özen gösterin.

Bu makale bir kanıt sınıflandırma ve müdahale kılavuzudur. Dolandırıcılık, suç kastı, sözleşmesel sorumluluk, ürün uyumluluğu, gümrük işlemleri, sigorta kapsamı, bildirim yükümlülükleri veya tazminat haklarını belirlemez.