Перевірка китайської експортної торгової компанії

Перевірте китайську експортну торгову компанію, проаналізувавши запропонований ланцюжок продажу та відвантаження: хто продає, хто виставляє рахунок, хто отримує кошти, хто виробляє товари та яка особа фігурує в митному оформленні? Легітимному трейдеру не обов’язково володіти фабрикою. Але він має забезпечити прозорість кожної ролі та взяти на себе відповідальність за товар і документи, обіцяні в контракті.

Цей робочий процес призначений для іноземного покупця, який розглядає китайську торгову компанію, експортну компанію, консолідатора або фірму з пошуку постачальників як юридичного продавця. Він відокремлює комерційну зручність від доказів виробництва. Якщо ваше першочергове запитання полягає в тому, чи є контакт фабрикою чи трейдером, почніть із Фабрика чи торгова компанія?; цей посібник починається після того, як роль трейдера розкрита або обґрунтовано встановлена.

Визначте точні експортні зобов’язання

Складіть односторінковий опис маршруту для запропонованого замовлення: китайський продавець, покупець/імпортер, гіпотеза щодо продукту та коду HS, кількість, заява про походження, пункт призначення, умови Incoterm, вид транспорту, виробник або виробники, точка консолідації, точка інспекції, сторона, що виставляє інвойс, банківський бенефіціар, сторона декларування, необхідні сертифікати та дата доставки. Позначте кожен пункт, який залишається невідомим.

Це запобігає поширеній помилковій позитивній оцінці. Трейдер може роками експортувати текстиль, але ніколи не контролювати ваш акумуляторний продукт, регульований предмет для контакту з їжею або набір від кількох фабрик. «Ми експортуємо по всьому світу» — це загальна інформація; твердження, яке потрібно перевірити, полягає в тому, що ця компанія може продавати та документально оформлювати цей SKU через цей маршрут.

Не вимагайте застарілий бланк реєстрації зовнішньоекономічної діяльності

Китай скасував загальну 对外贸易经营者备案登记, яку зазвичай перекладають як реєстрацію оператора зовнішньої торгівлі, із Закону про зовнішню торгівлю в грудня 2022. офіційне повідомлення бюро комерції, посилаючись на національну зміну, стверджує, що підприємства більше не подають заявки на таку реєстрацію з 30 грудня 2022.

Отже, відсутність старої форми реєстрації не є підставою для відмови на сьогодні. Це також не означає, що будь-яка компанія може експортувати будь-який продукт без додаткових кроків. Митна реєстрація, доступ до електронного порту, податковий режим, інспекція продукції, ліцензії, квоти, процедури походження, санкції, вимоги пункту призначення та галузеві правила все ще можуть мати значення. Фіксуйте, яка чинна вимога застосовується до продукту та ролі, замість того щоб вимагати знайомий, але скасований документ.

Перевірка торгової компанії як продавця

Зіставте китайську юридичну назву та USCC у бізнес-ліцензії та незалежному реєстрі компанії. Перевірте статус, дату заснування, зареєстровану адресу, законного представника, учасників товариства (за наявності), сферу діяльності та недавні зміни. Китайські правила реєстрації суб’єктів ринку визначають назву, сферу діяльності, місцезнаходження, капітал та відповідальну особу як реєстраційні поля; вони не засвідчують експортні показники.

Розглядайте сферу діяльності як перевірку узгодженості. Торгівля, оптова торгівля, імпорт-експорт, технологічний імпорт-експорт, агентська діяльність, ланцюг поставок або відповідні категорії продуктів можуть підтверджувати історію, тоді як вузька нерелевантна сфера потребує пояснення. Не перетворюйте широкий текст сфери діяльності на доказ митної кваліфікації, володіння фабрикою або компетентності щодо продукту. Детальний робочий процес для цього поля описано в Огляд сфери діяльності китайської компанії.

Перевірка актуальних митних документів

Використовуйте поточний публічний пошуковий запис та вікно державних послуг для пошуку інформації про підприємство та відповідних процедурних входів. Шукайте за точною китайською назвою суб’єкта та USCC, якщо система це підтримує. Збережіть тип результату, статус, ідентифікатор, URL-адресу джерела та дату отримання. Китайське міжнародне торгове Єдине вікно є ще одним офіційним каналом для перевірки кваліфікації підприємства та торгових процедур, але приватні транзакційні записи вимагають авторизованого доступу компанії або наданих нею доказів.

Публічний митний результат може підтвердити, що суб’єкт існує в ролі, пов’язаній із митницею, на цю дату. Він не може показати, що він експортував ваш продукт, контролював фабрику, правильно задекларував вартість або походження, або має вільні логістичні потужності. Якщо трейдер стверджує про наявність недавнього досвіду, запросіть законно поширюваний, редагований набір документів для аналогічного відвантаження та перехресно перевірте суб’єкт, дату, сімейство продуктів, логіку кількості, пункт призначення та транспортні посилання.

Складіть схему експортного ланцюжка з п’яти учасників

1. Продавець за контрактом: суб’єкт, який гарантує доставку, гарантійне обслуговування, якість, засоби правового захисту та точність документів.
2. Емітент рахунку-фактури: продавець, зазначений у комерційному рахунку-фактурі та будь-яких інших рахунках, що стосуються транзакції.
3. Бенефіціар банку: кінцевий власник рахунку, який отримує кошти покупця.
4. Виробник або завод-постачальник: кожен суб’єкт, який виконує критичні операції з виробництва, складання, оздоблення або пакування.
5. Сторона митного декларування: одержувач/відправник або інша названа сторона торговельної угоди, а також будь-який ліцензований агент з декларування, який діє від її імені.

Пов’яжіть кожну розбіжність із документом. Якщо продавець використовує агента з декларування, фіксуйте агентську роль, а не вважайте брокера продавцем товару. Якщо кошти отримує гонконгська афілійована особа, проведіть перевірку зв’язку з бенефіціаром. Якщо кілька заводів постачають компоненти для однієї партії, вкажіть, хто контролює специфікації, затвердження змін, інспекцію, консолідацію, докази походження та коригувальні дії.

Платіжна гілка розглядається в Перевірка банківського бенефіціара постачальника. Збіг одержувача платежу є важливим, але це не закриває питання щодо заводської чи митної гілок.

Відстеження одного SKU від комерційної пропозиції до відвантаження

Оберіть один матеріальний SKU, а не приймайте папку з несумісними експортними документами. Сформуйте хронологічний ланцюжок:

• комерційна пропозиція та переглянута специфікація, прийняті продавцем за контрактом;
• замовлення на закупівлю від продавця або виробнича інструкція для розкритого заводу;
• докази щодо матеріалів, зразків, тестування або відповідності, прив’язані до тієї ж ревізії;
• виробничий випуск та допуск після інспекції, що визначають кількість, партію та відповідальний майданчик;
• комерційний рахунок-фактура та пакувальний лист із узгодженими даними про продавця, покупця, опис, кількості, вагу, упаковки та вартість;
• записи про бронювання, транспортування, декларування та походження, дати та посилання в яких утворюють правдоподібну послідовність;
• записи про отримання покупцем, нестачу, дефекти або коригувальні дії за аналогічним завершеним замовленням, якщо такі доступні.

Приховування цін для інших клієнтів та персональних даних є обґрунтованим. Однак воно не повинно видаляти всі поля, необхідні для перевірки заявленої ролі. Зафіксуйте, що саме було приховано, та замініть це сильнішими доказами, такими як авторизований огляд екрана в реальному часі або пряме підтвердження від розкритого заводу, коли це пропорційно.

Перевірка контролю над виробничим джерелом

Запитайте у трейдера юридичного оператора та адресу кожного критичного заводу, поясніть характер взаємовідносин і зазначте, чи може джерело змінюватися без схвалення покупцем. Потім перевірте, хто володіє або контролює оснащення, специфікації, затверджені матеріали, зразки, плани якості, інспекції, рішення щодо невідповідностей, коригувальні дії та відшкодування за гарантією.

Трейдер може додавати реальну цінність, кваліфікуючи заводи, консолідуючи малі замовлення, керуючи багатомовною комунікацією, фінансуючи виробництво, перевіряючи документи та координуючи претензії. Ці послуги стають доказами, коли видимими є відповідальні особи, записи та контрактні обов’язки. Приховане джерело — це інша ситуація: покупець не може оцінити майданчик, процес, затвердження продукту, ризики щодо праці чи довкілля, походження або безперервність поставок. Використовуйте Перевірка китайського виробника , коли ризик продукту вимагає доказів спроможності.

Тестування сценарію консолідованого замовлення

Припустімо, що трейдер пропонує 5,000 кухонних наборів, які містять інструмент із нержавіючої сталі від заводу A, пластиковий контейнер від заводу B та друковану упаковку від заводу C. Трейдер виступає продавцем за контрактом, емітентом рахунку-фактури та бенефіціаром; агент з декларування подає експортні дані.

Ланцюжок не є завершеним лише тому, що компанія трейдера та його банківський рахунок збігаються. Фінансовий відділ має підтвердити зв’язок між продавцем та одержувачем платежу. Відділ якості має визначити, який завод контролює матеріали, що контактують із харчовими продуктами, розмірну сумісність, ризик міграції фарби та фінальне складання. Логістика має узгодити кількість компонентів із 5,000 готовими наборами, нетто- та брутто-вагою, кількістю упаковок, датою консолідації та описом у декларації. Відділ комплаєнсу має визначити, який суб’єкт володіє відповідними звітами про тестування та чи відповідають тестовані зразки поточним матеріалам. Контрактний відділ має покласти на трейдера відповідальність за зміни джерела постачання та точність документів.

Цей приклад демонструє, чому торгова компанія може бути прийнятною, але все одно вимагає більше доказів, ніж відвантаження від одного суб’єкта. Додаткове питання полягає у володінні координацією, а не в наявності слова «торгова» в назві компанії.

Розмежування експортної спроможності та відповідності вимогам країни призначення

Адміністрації міжнародної торгівлі США Огляд митних процедур Китаю направляє користувачів до Митної служби Китаю для ознайомлення з чинними правилами. Це лише один бік маршруту. Покупець також має визначити класифікацію товару в країні призначення, обов’язки імпортера, митні збори, санкційні обмеження, маркування продукції, вимоги безпеки, тестування, документацію та строки зберігання записів. Наявність попереднього митного очищення на іншому ринку або загального сертифіката постачальника не є юридичним висновком для вашого випадку.

Створіть рядок вимог до продукту для кожного матеріального SKU: робоча класифікація за Гармонізованою системою (HS), питання експортних обмежень або ліцензування, питання інспекції чи карантину, правило походження та підтверджувальні записи, дозвіл у країні призначення, відповідальна особа, джерело доказів і дата перегляду. Призначайте відповідальних за невирішені питання, а не погоджуйтеся на формулювання «наш експедитор займається митним оформленням». Брокер може подавати дані, але контракт все одно має визначати, хто надає точну інформацію про класифікацію, вартість, походження, виробника та продукт, а хто несе відповідальність за помилки.

Аналогічно, умови FOB, EXW та CIF розподіляють визначені обов’язки щодо доставки, витрат і ризиків; вони не ідентифікують реального виробника та не підтверджують статус експортера. Тримайте аналіз комерційних умов FOB проти EXW проти CIF окремо від цього огляду суб’єктів і маршрутів.

Затверджуйте маршрут, а не ярлик

Сформулюйте висновок у форматі маршруту: «Докази, перевірені [дата], підтверджують, що [китайська юридична особа та USCC] діють як договірний продавець і емітент рахунку-фактури для [SKU]. Кошти надходять [бенефіціару та юрисдикції] у рамках [відносин]. Виробництво здійснюється [суб’єктами/майданчиками], при цьому [критичні етапи] контролюються [стороною]. Докази для митних органів показали [результат і дату]; декларування здійснюється [стороною/агентом]. Відкриті питання щодо конкретного продукту: [список].»

Припиніть обробку замовлення, якщо продавця не вдається ідентифікувати, бенефіціар або сторона, що виставляє рахунок, не пояснені, джерело виробництва приховане там, де це важливо, докази відвантаження належать іншому суб’єкту або продукту, необхідні актуальні записи не можуть бути підтверджені або ніхто не бере на себе відповідальність за походження, якість, документи та претензії. Включіть положення про розкриття інформації, затвердження зміни джерела, доступ для аудиту, точність документів, оснащення, інспекцію, гарантію та ведення записів до пакету доказів постачальницького контракту. Оновлюйте маршрут у разі зміни фабрики, одержувача платежу, продукту, країни призначення або митного агента.