PO発行前のサプライヤー訴訟を評価する

このPOが生み出す資金、時間、運用上の依存関係と基礎となる紛争を比較することで、発注前のサプライヤー訴訟を評価する。 訴訟件数は購買決定ではない。1件の古いケースでサプライヤーが債務回収に成功した事例は、同じ製品、工場、または顧客納品義務に関連する最近の未解決の執行記録よりも重要性が低い場合がある。

このガイドは、中国の法人格が正しくマッチングされ、関連する公開記録が収集された後に始まる。これは、 中国の訴訟および執行記録を確認するプラットフォーム別の検索手順を繰り返すものではない。そのより狭い目的は、調達委員会が発行、サイズ変更、段階的提供、条件付け、エスカレーション、または一時停止を行うかどうかを決定するのを支援することである。1件のPOについて。

事件を判断する前にPOを測定する

1ページに商業的な曝露を記載する。サプライヤーの年間売上高の主張や一般的なリスクスコアではなく、提案された条項を使用すること：

• PO総額、預け金、進捗支払い、残金の時期；
• バイヤー負担の治工具、材料、包装、テスト、認証；
• 検査または所有権移転前の最大仕掛品価値；
• 代替ソースのリードタイムおよび資格取得コスト；
• 顧客ペナルティ、ライン停止、リコール、安全性、または季節的ウィンドウの帰結；
• 集中率：製品またはプログラムのどの割合がこのサプライヤーに依存しているか；
• 実質的な回収可能性：契約管轄権、資産、証拠、およびパフォーマンス失敗時のコスト。

USD 20,000件のPOは、独自の治工具と12週間のローンチに資金を提供する場合、高い曝露となり得る。USD 200,000件の繰り返し注文は、支払いが検証済みのマイルストーンに従い、商品が標準的で、代替容量が存在し、バイヤーが少額の前払価値しか保持しない場合、より制御可能となり得る。法的記録は定義された曝露を変更すべきであり、自由浮遊するラベルを生じさせてはならない。

記録を基礎となる紛争に集約する

1件の紛争から生じる場合、申立て、判決、執行事件、消費制限、不正執行エントリーを5件の無関係なイベントとして数えないこと。裁判所、事件番号、当事者、役割、請求、決定、効力発生日、判決または命令された金額、執行番号、現在の状況、最終確認日を含むタイムラインを構築すること。識別子と事実が接続をサポートする場合にのみ記録をリンクすること。

最高人民法院の オンライン操作規則 審理手続き、公聴会、判決、執行、破産情報のための別々の公開プラットフォームを特定する。現在、裁判所の 公式サービスナビゲーター 判決と執行の制度を結びつけています。このアーキテクチャが、1 会社名が異なる意味を持つ異なるレコードタイプを返す理由です。

紛争も個別に扱ってください。労働請求、リース紛争、製品責任事件、未払いサプライヤーに対する判決、顧客納品紛争、知的財産権事件、税務または行政事項は、ビジネスの異なる部分に影響を与えます。当事者の役割と処分を確認してください。「被告」であることは不正行為を証明するものではなく、「原告」であることは強さを証明するものではありません。

各紛争について 7 の事実を確認してください

1. 身元: 類似した英語名、旧称、株主、関連会社、または個人として行動する法定代表者ではなく、正確な中国法人实体を確認してください。
2. 当事者の役割: 請求人、被告、判決債務者、執行申請人、保証人、またはその他の手続き上の役割。
3. 商業的対象: 実際に争われた義務は何であり、それがあなたの製品、工場、工具、材料、物流、知的財産、または顧客への約束に関わるかどうか。
4. 金額と規模: 請求金額、命令された金額、利用可能な場合は未払金額、会社の状況、およびこの発注書の最大の無担保エクスポージャーとの比較。
5. 時期: 提訴、判決、執行、修正、履行、削除、または最終公表日。古く解決済みのものは、最近で再発しているものとは異なります。
6. 現在の状態: 申し立て、係属中の手続き、効力ある判決、通常執行、不誠実リストステータス、消費制限、一時終了手続き、履行済み義務、または不明。
7. パターン: 1 例外的な事象、または類似した取引相手、製品、場所、あるいは不履行の申し立てに関する繰り返される紛争。

使用する 判決債務者 および 不誠実執行記録 の定義を用いて、異なるステータスを混同しないようにしてください。最高人民法院はまた、裁判所に対し、不誠実リストと消費制限の条件を区別し、要件が満たされた場合に措置を修正または削除するよう指示しています。その 執行ポリシー では、これらの管理措置と一時終了事例を separately に議論しています。

仮想的な発注委員会事例に取り組む

買い手がカスタムモーターハウジングのための USD 180,000 注文を提案していると仮定します。条件には 30% の前金が必要であり、そのため生産前に USD 54,000 が残されます。買い手はまた、専用治具の USD 18,000 を資金提供します。代替供給源には 10 週間が必要であり、発売延期は組立ラインを停止させる可能性があります。これらの数値は仮想的なものであり、方法論を示すためのものであり、実際のサプライヤーではありません。

一致した中国のサプライヤーには 3 グループの公開記録があります:

• サプライヤーが原告であった 2022 知的財産権事件で、公表された処分により事案が終了したことが示されています；
• サプライヤーに対する 2024 販売契約判決があり、それに続いて 2025 執行記録がありますが、収集された公開ページからは現在の未払状況が明確ではありません；
• 同じ操業拠点で 18 か月間にわたって提起された 4 労働紛争で、それぞれ金額は少額ですが時期が近接しています。

1の記録は納品能力との関連性が弱い。2の方がより関連性が高い。未解決の支払い判決は、流動性、紛争管理、またはコンプライアンス上の圧力を示唆する可能性があるためです。正確な状況の確認が必要です。労働クラスターは破産債権には変換されていませんが、調達部門は売上高、人員整理、移転、または生産中断がラインに与える影響について確認すべきです。統合された質問は、これらの事実が明確になる前に、買い手はUSD 72,000を預金および備品として開示すべきかどうかです。

比例原則に基づく委員会からの回答としては、技術的資格の審査を進めながら発注書（PO）の発行を保留し、執行事項に関する日付付きの完了または状況証拠を要求し、現在のスタッフ数と生産能力を確認し、備品の所有権とアクセス権限を契約に組み込み、初期預金を減額し、後続の支払いを完成した工具、1記事の承認、および検査済みの商品と連動させることが考えられます。信頼できる証拠によって疑問が解消されれば、段階的な開示の下で承認を進めることができます。サプライヤーが記録を説明できない場合、または工場の依存関係が依然として脆弱である場合は、買い手は処理を一時停止するか、代替案を条件付きで承認できます。

実際の発見に対応する統制策を選択する

無関係で、古く、かつ解決済みの紛争： それが運用上接続されていない理由を文書化し、慎重に見せかけるためだけに形式的な統制策を追加しないこと。

最近の顧客またはサプライヤーの不履行パターン： 自社の取引における同一の義務を検証し、マイルストーンと検査を強化し、前払リスクを制限し、材料または下請け業者の源泉を確認すること。

執行手続きが進行中または判決履行能力が不明確： 合法的なチャネルを通じて最新の証拠を取得し、預金および買い手所有資産の見直しを行い、継続性をレビューし、重要な法的解釈についてはエスカレーションを行う。裁判所の民事手続き解釈によると、 執行、破産による譲渡、不正リストへの掲載に伴う結果、および現在の執行手続きの終了は それぞれ独立した手続的事件である。

労働、地主、または現場に関連するクラスター： 金額だけをリスクとして扱うのではなく、記録を実際の工場、労働力、賃貸借契約、公用事業、および移転計画に結びつけること。

知的財産権または製品適合性の紛争： サプライヤーの材料やドキュメントを再利用する前に、対象製品と市場、主張される権利、結果、現在の設計、工具、ライセンス、テスト、および賠償責任を特定すること。

検索で証明できなかった事項を記録する

公的な司法情報には法的な公開範囲、異なるシステム、変化するインターフェース、身元識別の曖昧さ、およびタイムラグが存在します。最高人民法院の英語版レポートは 裁判所とインターネット司法 について公共プラットフォームの方向性を記述していますが、買い手の過去の検索は限定された観察に過ぎません。「該当する記録なし」とは、保存されたクエリとシステムにおいて一致が見つからなかったことを意味し、紛争が存在しないという保証ではありません。

中国語の名前、旧名、事件番号、フィルター、システム、アクセス障害、ソースが許可するスクリーンショットまたはエクスポート、およびレビュー日付を保存する。以前の検索が古くなっている場合、エンティティまたは工場が変更された場合、新しい記録が出現した場合、支払条件が悪化した場合、またはPOでのリスク暴露が増加した場合は、多額の預金を行う前に再チェックすること。

PO決定を1段落に記入する

再現可能な声明を使用する：「PO [参照] について、ピーク時の無担保リスク暴露額は [金額] に [運用上の結果] を加えたものである。[数] の公開記録を [数] の基礎となる紛争に分類した。[記録] は / は運用上接続されている / されていない。理由は [事実] である。現在の状況は [日付] 時点で確認済み / 不明瞭である。承認は変更なし / 段階的 / 条件付き / エスカレーション済み / 保留中である。必要な統制策は [具体的なアクション] で、担当者は [担当者]、期限は [マイルストーン] まで。」

このワークシートに基づいて会社を「安全」、「破綻」または「詐欺」と呼ばないこと。これは購入統制用の記録であり、法的意見や信用格付けではない。未解決の身元、手続、制裁、所有権、または契約に関する質問は、以下の手段を用いて適切な専門家に送信すること。 アナリストのエスカレーションマップにより、合意された保護措置を サプライヤー契約証拠パッケージ。