क्या आपूर्तिकर्ता ने बैंक विवरण बदल दिए हैं? रुकें

यदि कोई आपूर्तिकर्ता अलग बैंक विवरण भेजता है, तो भुगतान और विक्रेता-मास्टर अपडेट को रोक दें। स्पष्टीकरण मांगने से पहले ऐसा करें। एक वैध आपूर्तिकर्ता बैंक बदल रहा हो सकता है या किसी दस्तावेज़ित संग्रह कंपनी का उपयोग कर रहा हो सकता है; एक अपराधी ने वास्तविक मेलबॉक्स में प्रवेश किया हो सकता है और वास्तविक चालान की प्रतीक्षा कर रहा हो सकता है। खरीदार यह स्थापित करता है कि क्या बदला और किसने इसे अधिकृत किया, इस दौरान दोनों स्थितियों की सुरक्षा के लिए यही रोक लागू होती है।

उसी थ्रेड का उत्तर देकर, संशोधित चालान पर छपे नंबर पर कॉल करके, या परिचित हस्ताक्षर को स्वीकार करके पुष्टि न करें। अनुरोध आने से पहले आपकी कंपनी द्वारा विश्वसनीय रिकॉर्ड और संपर्क मार्ग को पुनः प्राप्त करें। परिवर्तन को एक नए अनुमोदन ईवेंट के रूप में मानें, भले ही आपूर्तिकर्ता पुराना हो और शिपमेंट तत्काल हो।

पहले 30 मिनट

यह क्रम उस व्यक्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सबसे पहले बदले गए लाभार्थी, खाते, बैंक देश, या भुगतान मार्ग को नोटिस करता है। इसके लिए धोखाधड़ी के निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है। इसका काम एक अनसुलझे संदेश को अपरिवर्तनीय हस्तांतरण बनने से रोकना है।

0-5 मिनट: दोनों कार्यों को फ्रीज करें

भुगतान को एक दृश्यमान सिस्टम होल्ड पर रखें और संबंधित विक्रेता-मास्टर संपादन को ब्लॉक करें। यदि ऑनलाइन बैंकिंग में कोई हस्तांतरण तैयार है, तो उसकी स्थिति की पहचान करें: ड्राफ्ट, अनुमोदित लेकिन जारी नहीं किया गया, सबमिट किया गया, या पूर्ण। टीम के नियंत्रित चैनल के माध्यम से अंतिम अनुमोदक को सूचित करें। यदि कोई अन्य समीक्षक अभी भी वायर जारी कर सकता है, तो "कृपया प्रतीक्षा करें" कहने वाला चैट संदेश पर्याप्त नहीं है।

एक छोटा घटना संदर्भ असाइन करें, जैसे कि PAY-CHANGE-2026-0715-04. खरीद आदेश, राशि, मुद्रा, देय तिथि, परिवर्तन को नोटिस करने वाले व्यक्ति, और सटीक होल्ड समय रिकॉर्ड करें। इससे वित्त, खरीद, आईटी, और प्रबंधन को संदिग्ध अटैचमेंट को बार-बार फॉरवर्ड किए बिना एक ईवेंट पर चर्चा करने का अवसर मिलता है।

5-10 मिनट: जो आया उसे संरक्षित करें

मूल संदेश और अटैचमेंट को सहेजें, न कि केवल स्क्रीनशॉट या फॉरवर्ड की गई प्रति। दृश्यमान प्रेषक, एनवलप प्रेषक या उपलब्ध हेडर्स, रिप्लाई-टू, प्राप्तकर्ता, संदेश समय और टाइमज़ोन, अटैचमेंट फ़ाइलनाम और फ़ाइल हैश (जहां उचित हो), और सुरक्षित पोर्टल या चैट संदर्भ को संरक्षित करें यदि निर्देश ईमेल द्वारा नहीं आए थे। संशोधित चालान को बिल्कुल उसी तरह रखें जैसे वह प्राप्त हुआ था।

संबंधित आईटी या सुरक्षा स्वामी द्वारा साक्ष्य संरक्षण पर विचार किए जाने से पहले आपूर्तिकर्ता के मेलबॉक्स को संपादित न करें, फॉरवर्डिंग नियमों को हटाएं न ही संदिग्ध प्रेषक से तकनीकी विवरणों की व्याख्या करने के लिए कहें। पूर्ण खाता संख्याओं और व्यक्तिगत डेटा के अनावश्यक परिचालन को सीमित करें। वित्त प्रति मास्क्ड फ़ील्ड्स का उपयोग कर सकती है जबकि अधिकृत उत्तरदाता मूल को बनाए रखते हैं।

10-15 मिनट: अंतिम ज्ञात-अच्छी फ़ाइल को पुनः प्राप्त करें

परिवर्तन से पहले बनाए गए रिकॉर्ड खोलें: आपूर्तिकर्ता मास्टर, हस्ताक्षरित अनुबंध, खरीद आदेश, पिछला भुगतान किया गया चालान, पहले का लाभार्थी अनुमोदन, ज्ञात संपर्क सूची, और ऑनबोर्डिंग या पुनरावृत्ति-ऑर्डर समीक्षा। बेसलाइन को बदले गए संदेश में आपूर्ति किए गए फोन नंबर, लेटरहेड, या संपर्क कार्ड से न बनाएं।

पिछले लाभार्थी और बैंक पथ को तुलना रिकॉर्ड में कॉपी करें। यदि आपूर्तिकर्ता को कभी भुगतान नहीं किया गया है, तो अनुमोदित अनुबंध और ऑनबोर्डिंग साक्ष्य का उपयोग करें, लेकिन भुगतान इतिहास की अनुपस्थिति को लेबल करें। बैंक लाभार्थी फ़ील्ड गाइड बताता है कि कौन से पार्टी और बैंक फ़ील्ड्स अलग हैं; यह नए निर्देश को सत्यापित नहीं करता है।

15-25 मिनट: बदले गए चैनल के बाहर कॉल करें

अनुरोध से पहले संग्रहीत नंबर पर आपूर्तिकर्ता संपर्क से कॉल करें। महत्वपूर्ण भुगतान के लिए, दूसरे ज्ञात संपर्क को शामिल करें या पहले से स्थापित वीडियो चैनल का उपयोग करें। सटीक लाभार्थी कानूनी नाम, बैंक देश, मुद्रा, और एक मास्क्ड खाता संदर्भ बताएं। पूछें कि क्या कंपनी ने प्रत्येक परिवर्तन को अधिकृत किया है, किसने इसे अधिकृत किया, इसकी आवश्यकता क्यों है, और यह कब प्रभावी होता है।

एफबीआई का वर्तमान व्यापार ईमेल समझौता मार्गदर्शन उपयोग करने की सिफारिश करता है खाता-जानकारी परिवर्तनों के लिए द्वितीयक चैनल या दो-कारक विधि. यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि संशोधित निर्देश किसी वैध खाते से आ सकता है। चीनी लोक सुरक्षा विभाग की ओर से जारी एक सूचना, जो लोक सुरक्षा मंत्रालय की आपराधिक जांच संबंधी चेतावनी को आगे बढ़ाती है, इसी प्रकार वर्णन करती है घुसपैठ वाले मेलबॉक्स जो बदले हुए लाभार्थी नाम और खाते भेज रहे हैं, और धनराशि भेजने से पहले टेलीफोन, फैक्स या किसी अन्य माध्यम से पुष्टि करने की सलाह देती है।

यदि नए चालान ने नंबर प्रदान किया है तो कॉलबैक स्वतंत्र नहीं है। कॉलर को केवल आपके द्वारा जोर से पढ़े गए अंतिम चार अंकों की पुष्टि करके सत्यापन से बचने न दें; ज्ञात संपर्क से अपने शब्दों में परिवर्तन की पहचान करने के लिए कहें और उत्तर को अधिकृत वित्त व्यक्ति के पास भेजें। नंबर स्रोत, कॉलर, प्रतिपक्ष, समय, प्रश्न, उत्तर, और किसी भी द्वितीयक पुष्टि को रिकॉर्ड करें।

25-30 मिनट: वर्गीकरण करें और स्वामी असाइन करें

केवल इसलिए पैसे जारी न करें क्योंकि कॉलबैक आश्वस्त करने वाला लगा। अनुरोध को इस रूप में वर्गीकृत करें आगे बढ़ें, रोकें, अस्वीकार करें, या घटना. 'आगे बढ़ें' के लिए स्वतंत्र पुष्टि, हल किया गया भुगतान प्राप्तकर्ता संबंध और दोहरी मंजूरी की आवश्यकता होती है। 'रोकें' का अर्थ है कि तथ्य अभी भी खुले हैं। 'अस्वीकार करें' का अर्थ है कि आपूर्तिकर्ता निर्देश का खंडन करता है या नियंत्रित साक्ष्य उसका समन्वय नहीं करते। 'घटना' का अर्थ है कि पैसा भेजा गया था, संचार चैनल समझौता किया गया हो सकता है, या बैंक/सुरक्षा कार्रवाई सक्रिय है।

चार अलग-अलग प्रश्नों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम निर्धारित करें: आपूर्तिकर्ता की पहचान और संबंध, पुराने बनाम नए भुगतान डेटा, संचार/सुरक्षा साक्ष्य, और जारी करने का अधिकार। एक ही बिक्री प्रतिनिधि को इन चारों प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

संपूर्ण भुगतान मार्ग की तुलना करें

“हमने बैंक बदल दिया” कई बदलावों को छिपा सकता है। सटीक मानों की तुलना करें और प्रत्येक मान के स्रोत को सुरक्षित रखें। नीति के अनुसार सामान्य कार्य नोट्स में खाता संख्याओं को मास्क करें, लेकिन नियंत्रित समीक्षक को पूर्ण मानों की तुलना करने दें।

केवल लाभार्थी नाम का मिलना पर्याप्त नहीं है। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की गुआंगडोंग शाखा ने एक मामला प्रकाशित किया जिसमें एक बैंक समीक्षक ने देखा कि खाता और पता स्थापित रिकॉर्ड से भिन्न थे, हालाँकि प्राप्तकर्ता का नाम सुसंगत प्रतीत होता था। स्वतंत्र पुष्टि से पता चला कि कोई भी बदलाव अधिकृत नहीं किया गया था, और भुगतान रोक दिया गया। फ़ील्ड-दर-फ़ील्ड तुलना ने वह प्रश्न उत्पन्न किया जो केवल नाम की जाँच करने पर छूट जाता।

तीन संरचनाओं के लिए अलग-अलग साक्ष्य आवश्यक हैं

समान कानूनी इकाई, नया खाता

यह सबसे सीमित बदलाव है। सटीक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता लाभार्थी बना रहता है जबकि बैंक, शाखा, मुद्रा खाता या खाता संख्या बदल जाती है। मास्टर डेटा अपडेट करने से पहले स्वतंत्र पुष्टि, एक अधिकृत लिखित निर्देश, प्रभावी तिथि और कारण, पूर्ण पुराना/नया तुलना और द्वैत अनुमोदन प्राप्त करें। मिलान वाला पंजीकृत नाम पहचान स्पष्ट करने में मदद करता है; यह खाता स्वामित्व को सिद्ध नहीं करता।

भिन्न संबंधित कंपनी या निर्यात संग्राहक

एक मुख्य भूमि (मेनलैंड) आपूर्तिकर्ता हांगकांग की किसी संबद्ध कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, निर्यातक या संग्रह इकाई का प्रस्ताव दे सकता है। ऐसी संरचना वैध हो सकती है, लेकिन एक साझा अंग्रेजी ब्रांड या "हमारी ग्रुप कंपनी" जैसा कथन इसे दस्तावेज़ीकृत नहीं करता। अन्य इकाई की सटीक कानूनी पहचान, चालान और शिपमेंट में उसकी भूमिका, संबंध के प्रमाण, लिखित संग्रह अधिकार, और यह स्पष्ट उत्तर प्राप्त करें कि डिलीवरी, दोषों, रिफंड और अनुबंध के पालन के लिए कौन जिम्मेदार बना रहता है।

संरचना की समीक्षा इसके माध्यम से करें: लाभार्थी संबंध वर्कफ़्लो. जब चालान जारीकर्ता भी बदल जाता है, तो चालान/लाभार्थी बेमेल विश्लेषण में सभी लेनदेन पार्टियों को दिखाया जाना चाहिए। कानूनी या अनुपालन समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है; केवल कंपनी डेटा यह निर्धारित नहीं कर सकता कि क्या किसी अन्य इकाई को भुगतान करने से अनुबंध पूरा होता है।

असंबंधित कंपनी या व्यक्तिगत खाता

कोई मित्र, कर्मचारी, मुद्रा एजेंट, अस्थायी संग्रहकर्ता या व्यक्तिगत खाता एक महत्वपूर्ण अपवाद है, न कि कोई प्रशासनिक अपडेट। एक छोटा परीक्षण भुगतान केवल यह साबित करता है कि खाते में पैसा प्राप्त किया जा सकता है। यह ऑर्डर भुगतान के हकदार होने को साबित नहीं करता है या खरीदार को कोई स्पष्ट वसूली दावा नहीं देता है। स्थानांतरण को होल्ड पर रखें और खरीदार के वित्त, कानूनी, कर, प्रतिबंध और अनुपालन नियमों के तहत इसे उच्च स्तर पर भेजें।

एक सफल कॉलबैक अंतिम भुगतान अनुमोदन नहीं है

एक स्वतंत्र कॉलबैक एक संचार प्रश्न का उत्तर देता है: क्या ज्ञात आपूर्तिकर्ता संपर्क ने इन निर्देशों का अनुरोध करने का इरादा व्यक्त किया था? यह तय नहीं करता कि क्या खरीदार उनका पालन करने के लिए अनुमत है। एक वास्तविक आपूर्तिकर्ता ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव दे सकता है जो हस्ताक्षरित अनुबंध के विरोधाभासी हो, एक असमर्थित तीसरे पक्ष के संग्रह मार्ग को बनाती हो, चालान या कर उपचार को बदलती हो, या खरीदार की आंतरिक नीति के बाहर हो।

फ़ाइल में तीन निष्कर्षों को अलग-अलग रखें। प्रामाणिकता का अनुरोध यह रिकॉर्ड करता है कि किसने अनुरोध की पुष्टि की और किस पूर्व-परिवर्तन चैनल के माध्यम से। प्राप्तकर्ता का अधिकार यह रिकॉर्ड करता है कि नामित लाभार्थी इस चालान को एकत्र करने का हकदार क्यों है और कौन से दस्तावेज़ संबंध स्थापित करते हैं। भुगतान की स्वीकार्यता यह रिकॉर्ड करता है कि क्या खरीदार पर लागू वित्त, कानूनी, कर, प्रतिबंध, अनुपालन और अनुबंधात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। पहले निष्कर्ष को अन्य दो में कॉपी नहीं किया जा सकता।

यदि कॉलबैक एक नई हांगकांग संबद्ध कंपनी की पुष्टि करता है, तो आपूर्तिकर्ता के अधिकृत वित्त या प्रबंधन संपर्क से संबंध और संग्रह दस्तावेज़ों को एक स्थापित मार्ग के माध्यम से प्रदान करने के लिए कहें। प्रतिक्रिया की तुलना अनुबंध, वर्तमान चालान, शिपमेंट कागजात और कंपनी रिकॉर्ड से करें। यदि कॉलर कहता है "बस भुगतान कर दें; हम बाद में समझाएंगे," तो उत्तर रिकॉर्ड करें और होल्ड को बनाए रखें। तात्कालिकता साक्ष्य की सीमा को नहीं, बल्कि केवल एस्केलेशन के समय को बदलती है।

जब ज्ञात संपर्क तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो नए प्रदान किए गए नंबर, सोशल मीडिया खाते या उसी मेलबॉक्स से दूसरे ईमेल को विकल्प के रूप में न अपनाएं। आंतरिक रूप से एस्केलेट करें, किसी अन्य पूर्व-स्थापित संपर्क को आजमाएं, और संचार अंतर को सुलझाने के लिए आपूर्तिकर्ता को कार्य करने दें। एक छूटी हुई नौकायात्रा व्यावसायिक रूप से दर्दनाक हो सकती है; एक असत्यापित स्थानांतरण न केवल पैसा बल्कि शिपमेंट को सुलझाने के लिए आवश्यक लीवरेज भी समाप्त कर सकता है।

केस फ़ाइल: वास्तविक मेलबॉक्स और वास्तविक खरीद आदेश

काल्पनिक खरीदार वेस्टमेयर कंट्रोल्स को 70% का शेष राशि देना है शेंजेन ताओयून मोशन इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड को। निरीक्षण पास हो गया है और नौकायात्रा की तारीख निकट है। परिचित सेल्सपर्सन के वास्तविक मेलबॉक्स से एक संशोधित चालान भेजा जाता है जिसमें नामित किया गया है ताओयून ग्लोबल ट्रेडिंग लिमिटेड हांगकांग में। संदेश सही पीओ, राशि, निरीक्षण की तारीख और शिपिंग के दबाव का हवाला देता है।

1. देय खाता विभाग 09:12 पर लंबित वायर और विक्रेता-मास्टर परिवर्तन को फ्रीज करता है, फिर मूल संदेश और पीडीएफ को सहेजता है।
2. पिछली फ़ाइल मुख्य भूमि (मेनलैंड) निर्माता को अनुबंध विक्रेता, चालान जारीकर्ता और लाभार्थी के रूप में दिखाती है। अनुबंध में कोई हांगकांग संग्रहकर्ता दिखाई नहीं देता है।
3. तुलना रिकॉर्ड चार समवर्ती परिवर्तनों को दिखाता है: लाभार्थी, बैंक देश, खाता और चालान जारीकर्ता। इसे आंतरिक रूप से एक साधारण बैंक अपडेट के रूप में वर्णित नहीं किया गया है।
4. क्रय विभाग ऑनबोर्डिंग के दौरान रखे गए कार्यालय नंबर का उपयोग करके फैक्ट्री के वित्त प्रबंधक को कॉल करता है। प्रबंधक कहता है कि कोई परिवर्तन अनुरोधित नहीं किया गया था और आईटी से मेलबॉक्स का निरीक्षण करने के लिए कहता है।
5. आईटी को एक फॉरवर्डिंग नियम मिलता है। वित्त विभाग निर्देश को अस्वीकृत लेबल करता है, भुगतान को होल्ड पर रखता है, और केवल तभी स्वच्छ दस्तावेज़ स्वीकार करता है जब पार्टियां पहुंच सुरक्षित कर लेती हैं।

कंपनी खोज ने मेलबॉक्स समझौते का पता नहीं लगाया। इसकी भूमिका वेस्टमेयर को कानूनी विक्रेता से जुड़े रखने की थी जबकि संचार और भुगतान साक्ष्य को पुनः मान्य किया जा रहा था। स्वतंत्र कॉलबैक ने स्थानांतरण को रोका। यही कारण है कि वायर-ट्रांसफर साक्ष्य फ़ाइल को दोनों इकाई रिकॉर्ड और भुगतान निर्देशों के स्रोत को संरक्षित करना चाहिए।

रिलीज या अस्वीकृति निर्णय लिखें

समापन रिपोर्ट में ईवेंट आईडी, पुराना और प्रस्तावित प्राप्तकर्ता, परिवर्तित फ़ील्ड, परिवर्तन से पूर्व संपर्क मार्ग का स्रोत, कॉलबैक प्रतिभागी और समय, इकाई/संबंध निष्कर्ष, अनसुलझे अपवाद, निर्णय और दो अनुमोदकों का उल्लेख होना चाहिए। ऐसे हरे "सत्यापित" लेबल से बचें जो प्रक्रिया के मार्ग को छिपा देते हैं।

रिलीज़ नोट इस प्रकार हो सकता है: "अनुरोध 15 जुलाई को प्राप्त हुआ; सटीक खाता, शाखा और SWIFT बदले गए जबकि लाभार्थी पंजीकृत विक्रेता ही रहा; वित्त प्रबंधक ने 3 मार्च पर संग्रहीत नंबर पर की गई कॉल पर परिवर्तन की पुष्टि की; स्थापित पोर्टल के माध्यम से हस्ताक्षरित निर्देश प्राप्त हुए; दूसरे समीक्षक ने पूर्ण मानों की तुलना की; कोई खुला अपवाद नहीं; विक्रेता मास्टर 16 जुलाई से प्रभावी।"

अस्वीकृति नोट भी उतना ही स्पष्ट होना चाहिए: "आपूर्तिकर्ता के वित्त प्रबंधक ने ऑनबोर्डिंग नंबर पर आउटगोइंग कॉल के दौरान हांगकांग निर्देश को अस्वीकार कर दिया; भुगतान अभी भी रोका हुआ है; संदिग्ध अटैचमेंट सुरक्षित रखे गए हैं; विक्रेता मास्टर अपरिवर्तित है; आईटी और बैंक संपर्क घटना PAY-CHANGE-2026-0715-04 के तहत खोले गए हैं।"

यदि वायर ट्रांसफर पहले ही भेजा जा चुका है

जिस बैंक से राशि भेजी गई थी, उससे उसके आधिकारिक धोखाधड़ी या वायर-ट्रांसफ़र चैनल के माध्यम से तुरंत संपर्क करें। लेन-देन का संदर्भ, राशि, मुद्रा, भेजने का समय, लाभार्थी, प्राप्तकर्ता बैंक और धोखाधड़ी का संदेह होने का कारण बताएँ। पूछें कि राशि वापस मँगाने, लेन-देन उलटने, क्षतिपूर्ति, प्राप्तकर्ता बैंक से संपर्क करने या धन रोकने की कौन-सी प्रक्रिया उपलब्ध है। IC3 की पीड़ितों के लिए भी यही सलाह है: राशि भेजने वाले वित्तीय संस्थान से संपर्क करें जैसे ही धोखाधड़ी की पहचान होती है. वसूली की गारंटी नहीं है।

ईमेल, हेडर, अटैचमेंट, चालान, बैंकिंग रिकॉर्ड, कॉलबैक नोट्स, एक्सेस लॉग और पुराने/नए मानों की तुलना सुरक्षित रखें। आपूर्तिकर्ता को ज्ञात चैनल के माध्यम से सूचित करें ताकि दोनों पक्ष सबूतों को नष्ट किए बिना प्रभावित खातों को सुरक्षित कर सकें। संबंधित क्षेत्राधिकारों में लागू बैंक, बीमाकर्ता, कानून प्रवर्तन, नियामक, वकील और गोपनीयता आवश्यकताओं का पालन करें।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय के विदेशी कार्यालय ने भी मेलबॉक्स में घुसपैठ और अनुबंध संग्रह खातों में बदलाव के बारे में चेतावनी दी है, और अनुशंसा करता है महत्वपूर्ण निधि या खाता परिवर्तनों के लिए ईमेल के अलावा फैक्स, टेलीफोन या किसी अन्य मार्ग का उपयोग किया जाए. जब बैंक और सुरक्षा टीम घटना को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हो, तो संदिग्ध थ्रेड में बातचीत जारी न रखें।

अगले परिवर्तन से पहले नियंत्रण बनाएं

• पंजीकृत विक्रेता, अनुबंध पक्ष, चालान जारीकर्ता, अनुमोदित लाभार्थी, बैंक मार्ग और ज्ञात संपर्क स्रोतों को एक नियंत्रित आपूर्तिकर्ता रिकॉर्ड में संग्रहीत करें।
• लाभार्थी या खाता डेटा में केवल ईमेल के माध्यम से किए गए संपादन को अवरुद्ध करें।
• प्रत्येक भुगतान मार्ग परिवर्तन के लिए परिवर्तन से पूर्व के नंबर पर आउटगोइंग कॉलबैक और दूसरे अनुमोदन की आवश्यकता रखें।
• सिस्टम को पुराने और नए मान, अनुरोधकर्ता, सत्यापनकर्ता, अनुमोदक, टाइमस्टैम्प और प्रभावी तिथि को सुरक्षित रखने के लिए बनाएं।
• जब कोई कानूनी इकाई बदलती है, तो केवल बैंक फ़ील्ड नहीं, बल्कि पूरी कंपनी और लेनदेन संबंध की पुनः जांच करें।
• किसी आपातकालीन चालान के दिखाई देने से पहले किसी भी सामान्य ऑफशोर संग्राहक या निर्यातक को अनुबंध और ऑनबोर्डिंग फ़ाइल में शामिल करें।
• एक पुनरावृत्त ऑर्डर समीक्षा तब करें जब संपर्क, स्वामित्व, चालान इकाइयां या भुगतान मार्ग बदलते हैं।

ChinaValidate मुख्य भूमि चीन की कंपनी की पंजीकृत पहचान, स्थिति, चीनी कानूनी नाम, USCC और सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रोफ़ाइल को समाधान करने में मदद कर सकता है, इसके माध्यम से कंपनी खोज. यह ईमेल को प्रमाणित नहीं कर सकता, टेलीफोन पर बोलने वाले की पुष्टि नहीं कर सकता, बैंक खाते के स्वामित्व को सिद्ध नहीं कर सकता, या यह निर्णय नहीं ले सकता कि क्या कोई संग्राहक अनुबंध के तहत अधिकृत है। भुगतान तभी आगे बढ़ सकता है जब ये अलग-अलग साक्ष्य श्रृंखलाएं पूरी हो जाती हैं।