支払い前に中国の営業許可証を確認する

中国の営業許可証は本物であっても、支払いに対する証拠として不適切なものである可能性がある。 サプライヤーは、古いコピー、系列会社の実際の許可証、デジタル検証ができない平坦化されたスクリーンショット、または正しい会社記録に続く他者への銀行指示を送信する可能性がある。「文書は公式に見える」というだけでは、これらのケースのいずれも解決されない。

有用なレビューは、3の個別の質問に答える：実際に受け取ったファイルは何か、それは現在の登録済み実体と一致しているか、その実体はこの取引における売り手または受取人か。それらの回答を別々に保持すること。純粋な視覚検査は認証ではなく、企業検索の成功は銀行口座の承認ではない。

判断するのではなく、まず成果物を命名する

「営業許可証PDF」では証拠ファイルとしては曖昧すぎる。紙の写真、PDFとして保存されたスキャン、電子許可証のスクリーンショット、元の電子許可証ファイル、および登録結果のスクリーンショットは、それぞれ異なる証拠を保持する。この区別が重要なのは、一部の形式のみが検証可能なデジタル署名またはライブ検証パスを保持するためである。

エディタで開く前にサプライヤーの元の添付ファイルを保存する。送信者、チャネル、メッセージのタイムスタンプ、元のファイル名、ファイルサイズ、および支払いが重要な場合の暗号化ハッシュを記録する。切り抜いた作業コピーを作成する場合でも、隅や周囲の紙を含む完全な画像を保持すること。メール添付ファイルの場合、元のメッセージまたは .eml ファイルだけでなく文書も保持する。

レビューノートで項目を分類する：

• 紙の原本または物理的なコピー： 直接検査可能だが、印刷された事実はもはや最新でない可能性がある。
• 写真、スキャン、または平坦化されたPDF： 文字起こしと視覚的トリアージに有用だが、通常、ピクセルが変更されていないことを証明する暗号学的証拠を欠いている。
• 電子営業許可証ファイルまたはライブ表示： 元の検証パスが保持されていれば、公式のリアルタイム検証の対象となる可能性がある。
• 登録機関のスクリーンショット： 誰かが見たことの証拠であり、許可証自体ではなく、また日付付きの自前の照会に代わるものでもない。

ファイルが切り抜きすぎているかぼやけており、中国語の法定名称と18文字の統一社会信用コード（USCC）を正確にコピーできない場合は、そこで停止する。 営業許可証リクエストワークフローを通じて使用可能なソースを取得する。支払い締切を維持するために文字を推測することは検証ではない。

視覚検査はトリアージとしてのみ使用する

高ズームで、圧縮の急激な変化、フォントの太さ、ベースライン、文字間隔、背景のテクスチャ、および会社名、USCC、日付、住所周辺の縁の変化を探す。OCRでコピーしたフィールドと2の手動文字起こしを比較する。切り抜き、 glare、ステッカー、または新しく描かれた赤ペン修正によって重要な領域が隠されていないか確認する。これらの観察は調査すべき場所を示すが、編集が行われたことを証明したり、誰が行ったかを特定したりするものではない。

精巧な偽造品は清潔に見える。メッセージアプリを通じて撮影された本物の営業許可証は、傾いていたり、ノイズがあったり、過度に圧縮されていたりする可能性がある。画像の品質、赤い印、紙の色、あるいは見慣れたレイアウトを、真正か偽物かの判断材料にしてはいけない。中国では過去に営業許可証の書式も変更されてきた。市場監督管理総局の 2019書式に関する通知例えば、2019年3月1日から、新規発行、変更、および交換される営業許可証に対して横長の書式を導入した。

コードとQR画像には同様の慎重さが求められる。統一社会信用コード（USCC）の書式やチェックサムテストは入力誤りを検出できるが、公式の説明によれば、このコードは 全国的に一意で安定した組織識別子である。有効なチェックサムは、ピクセルが真正であることを示すものでも、そのコードがサプライヤーに属していることを示すものでもない。 USCCバリデーター を入力品質チェックとして使用し、その後、コードを企業記録と照合せよ。

同様に、コピーされたQRコードは、そのコピーがどこへ向かうかを示すだけである。2019書式の通知によれば、営業許可証のQRコードは国のシステム内の公開情報に接続することを意図しているが、スクリーンショットには任意の画像を含めることができる。続行する前に宛先を検査し、スキャン結果を絶対的な真実として扱うのではなく、中国語名またはUSCCで独立して検索せよ。管理されていないデバイス上の予期しないコードをスキャンしてはならない。

電子検証が利用可能な時期を知る

中国の規則では、電子営業許可証と紙の営業許可証は同等の法的効力を持つが、公式の電子資格証明は単に「電子」とラベル付けされた写真ではない。SAMRの 電子営業許可証措置によれば、電子ファイルは国のシステムに保管され、デジタル署名されており、公式アプリケーションまたは統合システムを通じてリアルタイムで検証可能である。このファイルは電子許可証の透かしと署名値を使用しており、登録当局の印章に依存するものではない。

サプライヤーが公式の検証フローを通じて元の電子資格証明を提供する場合、ルート、検証時刻、返された身元、許可証の状態、および結果を記録せよ。サプライヤーがスクリーンショットのみを送信した場合、「電子許可証のスクリーンショットを受領；デジタル検証は保持されていない」と正確に記述せよ。それが公式のデザインに似ているからといって、スクリーンショットを「検証済み電子許可証」に格上げしてはならない。

この区別は、ファイルの改ざんが疑われる場合に特に有用である。リアルタイム検証は資格証明と現在の身元をサポートできる。静的な紙のスキャンは、有資格の検査官が基礎文書を調査しない限り、独立して取得した記録と一致するか不一致であるかという記述しかできない。

新しい公開記録に対して2キー一致を実行

正確に登録された中国語名と正確なUSCCを使用して独立して検索せよ。これらは2の身元キーである。英語の販売名から始めて、最も外見が近い結果を選択することから始めてはならない。国家企業信用情報公示システムは、SAMRによって 国家の法定企業情報プラットフォームおよび公共照会サービスと説明されている；使用したソース、照会時刻、およびアクセス制限を記録せよ。

1. エンティティを特定する。 受信ファイルに記載された中国語の法定名称とUSCCは、同じ現在の記録に解決されるべきである。1文字の名前の違いや異なるコードは、マイナーなフォーマットの問題ではなく、異なる身元の問題である。
2. 現在の状態を読む。 表示されているとおりに状態と照会日付を取得せよ。 事業範囲の定義 支払いルールに翻訳する前に参照せよ。
3. バージョン依存の詳細を比較する。 法定代表者、登録住所、会社タイプ、事業範囲、およびファイルに関連する他の顔フィールドを確認せよ。それぞれが同一、変更済み、未記載、または判読不能であることをマークせよ。
4. 結果を保存する。 ソースとカットオフを含む日付付きの記録またはレポートを保存せよ。会社キー、日付、および起源のない裸のスクリーンショットは、後のレビューを支えることはできない。

相違点は自動的に偽造を意味するわけではない。現在の 市場主体登記に関する規定 ライセンスに記載された事項に変更が生じた場合、交換が必要である。同規定は、ライセンスの偽造または改ざんを禁止し、特定のライセンスが紛失、破棄、変更後に返還されない、取消し、または取り消された場合に無効公告を行うことを定めている。そのため、現在の記録と文書のバージョンを一緒に確認する必要がある。

不一致を説明するために3時計を使用する

フィールドが一致する場合でも、すべてのレビューには3日付を含めるべきである。

文書時計 ライセンスに記載された発行日、電子検証時刻、または信頼できる由来がないスキャンの場合、単に受信した日付である。 登録所時計 新しい照会の日時およびタイムゾーンである。 支払い時計 受益者指示が発行または変更された日付である。

時計はより正確な結果をもたらす：

• 同じ名称およびUSCCだが、後の法定代表者または住所の変更がある場合：おそらく同じ実体であり古いコピーであるため、古い1を偽物と呼ぶのではなく、現在のコピーを取得する。
• 類似した名称の下で異なるUSCC：誤った実体または変更されたフィールドの問題；記録をマージしないこと。
• 現在のアイデンティティが一致し、その後に新しい受益者メッセージが届いた場合：ライセンスの発見は有効のまま残る可能性があるが、支払い指示には独立した再検証が必要である。
• 正確な2キーに対する現在の記録がない場合：未解決；正式なルートを通じて再試行し、いかなる非難を行う前に転写を確認すること。

ケースファイル：実際の文書、古いバージョン、支払いは保留中

購入者は架空の企業から鮮明な2021ライセンスのスキャン画像を受領します。 Suzhou Ruilan Motion Components Co., Ltd. サプライヤーは金曜日に生産前払い金が必要だと述べる。スキャンには完全な縁と一貫したタイプがあるが、買い手は「本物」と記録しない。証拠ラベルは「メールで受信した紙製ライセンススキャン；視覚的に確認可能；ソースの紙とデジタルの真正性は未検証」である。

1. 中国語の法定名称およびUSCCは1現在の本土記録に解決される。両方のキーは完全に一致する。
2. 現在の記録では、2024に法定代表者および登録住所の変更が表示されている。会社のステータスは現在有効であり、アイデンティティキーの競合はない。
3. 買い手はファイルを 同一実体、古いコピーとして分類する。これは、ピクセルの歴史を証明しようとするふりをせずに違いを説明するものである。
4. プロformaインボイスは本土会社を名乗っているが、その朝に受信したメッセージは、架空の 瑞蘭国際貿易（香港）有限公司への支払いを指示している。その会社を特定する収集合意や契約条項はない。
5. アイデンティティレビューはバージョン例外付きで通過するが、支払いゲートは通過しない。売掛金は振替を保留し、現在のライセンスまたは公式に検証された電子資格証、提案された受取人の記録、および関係性の署名された説明を要求する。

買い手はまた、以前に知られていた会社の連絡先を通じて新しい指示を確認する。この制御は重要である。なぜなら、IC3は侵害された正規のメールボックスがベンダーの支払いをリダイレクトする方法を文書化しており、取引を確認するために 既知の電話番号または対面で. 免許証は銀行詳細情報を含むメッセージを認証できない。

1の4証拠調査結果に関する報告

検証済みの電子資格証明。 資格証明は公式な電子免許ルートを通じてリアルタイムで検証され、返されたエンティティとステータスが記録された。これは当時の資格証明をサポートするものであり、取引を承認するものではない。

整合性のある写し。 紙の写真またはフラット化されたファイル上の中国語名称およびUSCCが最新の記録と一致しており、重要な顔写真フィールドの矛盾は残っていない。「文書が真正である」と言うのではなく、「現在の記録と一致する」と記述すること。

古い写し。 正確なエンティティは一致しているが、1以上の印刷された詳細情報が文書のバージョン以降に変更されている。どのフィールドが変更されたか、そして新しい情報がいつ確認されたかを記録すること。権限、契約締結、所在地、または自社のポリシーに影響を与える差異がある場合は、現在のバージョンを要求すること。

未解決または矛盾あり。 2のアイデンティティキーが異なるエンティティを指している、ステータスまたはバージョンが調整できない、ファイルが読み取れない、編集が重要フィールドに影響を与えている、または免許証が取引に関与していない他者の名義である場合。決定を保留し、サプライヤーを詐欺的と呼ぶことなく、不足している証拠を明記すること。

取引のアイデンティティが確定されるまで支払いをリリースしない

免許証の発見は登録文書の疑問を解決する。支払いには2の結論が必要である。リリース前に、承認ファイルには現在の登録エンティティ、契約売主、請求書発行者、および受益者が同一の当事者であるか、文書化され承認された関係にあることを示す必要がある。専用 受益者ワークフロー そのレビューに使用すること；本記事はこれを名前類似性のみによるものには矮小化しない。

承認 現在のアイデンティティが解決され、文書結果が少なくとも整合性があり、取引当事者が一致し、未確認の新規指示が残っていない場合に承認する。 例外付きで承認 ポリシーが文書化された古いバージョンまたは関連当事者間の取り決めを認め、かつ指定されたレビュアーが例外を所有する場合にのみ承認する。 保留 読み取れない証拠、バージョンの競合、誤ったエンティティの記録、文書化されていない受取人、または変更された指示の場合。疑わしい改ざんや重大な損失については、侵襲的なフォレンジック調査を試みるのではなく、適切な法務、コンプライアンス、銀行、または法執行機関のチャネルへエスカレーションすること。

再現可能なクロースアウトは以下の1文になる： 「7月15日に免許証のスキャンを受領；正確な中国語名称およびUSCCは7月15日に照会した現在の記録と一致；住所および法定代表者はより新しいバージョンを反映；契約売主は一致；提案された受益者は異なり、関係証拠および既知のチャネルの確認_pendingで保留中。」

この注釈は、緑色の「免許証検証済み」バッジよりも有用である。それは次のレビュアーに対して、何がテストされ、証拠が何を支持し、どの時計（期限）が適用され、なぜお金がリリースされたのか、あるいはされなかったのかを伝える。