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向中国供应商电汇前的核查

供应商电汇的十分钟放行协议：冻结已批准的受益人，独立确认变更，分离角色，并保留决策记录。

了解如何将供应商的英文名、拼音、品牌和域名映射至中国注册名称及统一社会信用代码，以便在签约或付款前完成核对。

了解中国企业的统一社会信用代码为何也可作为其纳税人识别号，2015改革如何改变了标识符，以及如何审查旧记录。

付款前要留意的十类中国供应商风险：了解哪些情况可能有合理解释、应核查哪些独立证据，以及何时应继续暂停付款。

建立基于风险的中国供应商尽职调查体系，涵盖从初步筛选、样品、签约、生产、付款、发货到重复订单的全过程。

将过期的中国公司报告转化为简洁的供应商审批备忘录，包含交易范围、发现结果、条件、责任人以及明确的放行决定。

逐行阅读中国公司当前的经营范围，保留原始术语，核对变更日期和许可，并将注册活动与拟议交易进行比较。

签署供应商协议前，核实中方合同主体、签字权限、运营角色、产品附件、变更控制及争议解决框架。

使用正确的中国法院数据库，将记录与法律实体进行匹配，并保留案号、法院、日期、筛选条件和数据库限制信息。

通过梳理法律身份、场所、人员、出口、发票和付款证据，确定中国供应商是直属制造商、出口关联公司还是贸易公司。

通过区分个人主页徽章、第三方评估报告、中国注册身份信息以及贸易保障订单条款，来验证阿里巴巴店铺背后的公司。

通过检查允许的字符、五段结构、MOD 31-3 校验和以及匹配的公司记录，验证中国统一社会信用代码。