Xem xét lịch sử thay đổi của một công ty Trung Quốc

Không đánh giá dựa trên số lượng thay đổi. Hãy tái cấu trúc trình tự, xác định pháp nhân tồn tại xuyên suốt quá trình đó và kiểm tra mọi hướng dẫn thương mại đối với trình tự này.

Cố định thông tin công ty trước khi đọc câu chuyện

Bắt đầu với tên pháp lý hiện tại bằng tiếng Trung của công ty và Mã tín dụng xã hội thống nhất (USCC). Theo quy định hiện hành về USCC của Trung Quốc, mã này là mã định danh duy nhất của tổ chức và vẫn gắn liền với tổ chức đó trong suốt vòng đời hoạt động. Điều này khiến mã trở thành chìa khóa đảm bảo tính liên tục mạnh hơn so với tên giao dịch tiếng Anh, thương hiệu, trang web, tên miền email hoặc phiên âm.

Danh tính hiện tại

Tên pháp lý tiếng Trung, USCC, loại hình công ty, tình trạng, ngày thành lập, Cơ quan đăng ký và địa chỉ đăng ký hiện tại.

Danh tính giao dịch

Các tên và số công ty hiển thị trên báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng, hóa đơn, hướng dẫn chuyển khoản ngân hàng, chứng chỉ sản phẩm và phiếu đặt lịch kiểm tra.

Câu hỏi về tính liên tục

Liệu các tài liệu lịch sử và hiện tại có dẫn về cùng một USCC đang hoạt động hay không, hay một pháp nhân thứ hai đã tham gia vào giao dịch?

Giữ riêng biệt các vai trò của công ty. Nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, bên bán trong hợp đồng, bên xuất hóa đơn và bên thụ hưởng thanh toán có thể khác nhau một cách hợp pháp, nhưng mỗi sự khác biệt đều cần có mối quan hệ thương mại được ghi chép rõ ràng. Ánh xạ mọi thương hiệu và tên công ty bằng ngôn ngữ nước ngoài sang một pháp nhân trước khi tiếp tục; phương pháp này được mô tả trong Tên nhà cung cấp Trung Quốc.

Xây dựng hồ sơ vụ việc có ghi ngày tháng, không phải thư mục ảnh chụp màn hình

Luật Công ty của Trung Quốc xác định các nội dung như tên, địa chỉ trụ sở, vốn đăng ký, phạm vi kinh doanh, người đại diện theo pháp luật và cổ đông là các nội dung đăng ký công ty. Luật cũng yêu cầu công ty phải đăng ký thay đổi đối với các nội dung đăng ký và thay đổi giấy phép kinh doanh khi có sự thay đổi về nội dung được ghi trên giấy phép. Các quy định liên quan nằm tại Điều 32 và Điều 34–36 của Luật Công ty do Cục Quản lý Thị trường Nhà nước công bố.

Đối với mỗi sự kiện thay đổi, hãy ghi lại giá trị cũ, giá trị mới, ngày đăng ký hoặc ngày hiệu lực được hiển thị, nguồn thông tin, ngày truy xuất và các tài liệu giao dịch bị ảnh hưởng. Lưu trữ dưới dạng PDF, tệp xuất dữ liệu hoặc ảnh chụp toàn trang thay vì ảnh cắt xén được cung cấp qua trò chuyện. Ngày công khai thông tin và ngày ra quyết định nội bộ của doanh nghiệp không phải lúc nào cũng trùng khớp. Quy định về công khai thông tin doanh nghiệp của Trung Quốc quy định các nghĩa vụ và thời hạn công bố khác nhau đối với cơ quan đăng ký, báo cáo thường niên và các sự kiện do doanh nghiệp tự báo cáo. Do đó, việc dữ liệu hiển thị bị chậm trễ là lý do để ghi nhận thời điểm tìm kiếm và yêu cầu hồ sơ hỗ trợ, chứ không phải là bằng chứng tự động cho thấy hành vi che giấu.

Tháng 18 — thay đổi cổ đông sau khi phê duyệt mẫu

Bên mua ghi lại tên cổ đông chuyển nhượng và cổ đông nhận chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu được nêu rõ và liệu đơn đặt hàng mẫu có trước thời điểm chuyển nhượng hay không. Bên mua không kết luận rằng chủ sở hữu mới đã phê duyệt các cam kết do đội ngũ bán hàng trước đó đưa ra. Vấn đề về thẩm quyền này vẫn chưa được giải quyết.

Tháng 3 — đăng ký người đại diện theo pháp luật mới

Bên mua kiểm tra xem dự thảo hợp đồng, giấy ủy quyền và các đầu mối liên hệ tài khoản chính có còn đề cập đến người đại diện trước đó hay không. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không hủy bỏ mọi nghĩa vụ của công ty, nhưng làm thay đổi danh tính người xuất hiện trong hồ sơ công khai với tư cách là người đại diện của công ty và có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng mới về thẩm quyền ký kết hiện hành.

Tháng 8 — thay đổi địa chỉ đăng ký

Đội ngũ ghi lại cả hai địa chỉ và hỏi xem hoạt động nào đã được di chuyển. Địa chỉ đăng ký không tự động đồng nghĩa với nhà máy. Công việc rà soát địa chỉ đăng ký riêng biệt chịu trách nhiệm xác minh thực tế; hồ sơ này đặt câu hỏi liệu giấy phép, hóa đơn, chứng từ vận chuyển và hướng dẫn kiểm tra đã được cập nhật nhất quán hay chưa.

Tháng 20 — mở rộng phạm vi kinh doanh

Nội dung mới bổ sung các hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu. Đây là một sự kiện đăng ký, không phải bằng chứng cho thấy máy móc, nhân sự, giấy phép hoặc năng lực sản xuất đã xuất hiện ngay trong cùng ngày. Bên mua gửi chính xác nội dung cũ và mới thông qua rà soát phạm vi kinh doanh và chỉ yêu cầu bằng chứng hoạt động đối với các hoạt động liên quan đến đơn hàng.

Tháng 12 — thay đổi vốn đăng ký trước khi ký hợp đồng

Số tiền được ghi nhận cùng với ngày tháng và bất kỳ lịch trình góp vốn nào sẵn có. Con số này không được quy đổi thành điểm tín dụng. Hướng dẫn về vốn đăng ký giải thích lý do tại sao con số đăng ký, mức vốn góp đã thỏa thuận và số tiền thực tế đã nộp vào công ty là các sự kiện khác nhau.

Đọc các thay đổi liên quan cùng nhau

Cổ đông cộng với người đại diện theo pháp luật

Kết hợp lại, các sự kiện này có thể mô tả một vụ bán lại, đầu tư, kế thừa, tái cấu trúc nội bộ hoặc thay thế ban quản lý. Xác định ai hiện đang kiểm soát công ty, ai đã bổ nhiệm ban quản lý hiện tại và liệu người đàm phán đơn hàng vẫn còn thẩm quyền hay không. Yêu cầu giải thích ngắn gọn về quá trình chuyển đổi và chuỗi ủy quyền hiện hành; không yêu cầu bên mua ở nước ngoài tự quyết định tính pháp lý của một nghị quyết công ty Trung Quốc mà không có tư vấn chuyên môn.

Tên cộng với địa chỉ

Cặp thông tin này tạo ra công việc đối chiếu tài liệu. Các báo cáo thử nghiệm, chứng chỉ, hồ sơ khuôn mẫu và hợp đồng cũ có thể vẫn còn giá trị lịch sử đích thực trong khi hiển thị tên hoặc địa điểm trước đó. Liên kết chúng với cùng một Mã số Tín dụng Xã hội Thống nhất (USCC) và thu thập hồ sơ về các thay đổi chính thức. Nếu USCC thay đổi, ngừng coi hồ sơ như một việc đổi tên đơn giản và xác minh độc lập cả hai thực thể.

Phạm vi kinh doanh cộng với giấy phép

Phạm vi mở rộng có thể phù hợp với một dòng sản phẩm kinh doanh mới, nhưng ngôn ngữ trong phạm vi không thay thế các giấy phép ngành, phê duyệt sản phẩm, yêu cầu về môi trường hoặc bằng chứng cho thấy cơ sở có khả năng thực hiện công việc. Đối chiếu hoạt động được tuyên bố với ngày thay đổi, giấy phép liên quan và vai trò thực tế của nhà cung cấp. Một công ty thương mại không nên được gán nhãn lại là nhà sản xuất chỉ vì các từ ngữ liên quan đến sản xuất xuất hiện trong phạm vi kinh doanh của họ.

Vốn đăng ký cộng với thông tin góp vốn

Việc tăng vốn có thể đi kèm với đầu tư; việc giảm vốn có thể diễn ra sau tái cấu trúc hoặc điều chỉnh. Không con số nào trong hai con số này trực tiếp thiết lập lượng tiền mặt sẵn có, khả năng thanh toán, quyền sở hữu tài sản hoặc thiện chí thực hiện nghĩa vụ. Giải thích chính thức bằng tiếng Anh của Trung Quốc về các quy tắc triển khai vốn đăng ký cũng mô tả các biện pháp chuyển tiếp theo Luật Công ty đã sửa đổi. Hãy xem xét ngày tháng, lý do, số vốn cam kết, thông tin góp vốn đã công bố và bằng chứng tài chính phù hợp với giao dịch thay vì xếp hạng công ty dựa trên con số tổng quát.

Đối chiếu quy trình mua hàng với quy trình đăng ký

1. Báo giá và phê duyệt mẫu: xác định pháp nhân nào đã đưa ra đề nghị, sở hữu bất kỳ khuôn mẫu nào và chấp nhận tiêu chuẩn mẫu tại thời điểm đó. Yêu cầu công ty hiện tại xác nhận các nghĩa vụ phải tiếp tục sau quá trình chuyển giao quản lý.
2. Đơn đặt hàng và hợp đồng: cập nhật tên pháp lý tiếng Trung, Mã tín dụng xã hội thống nhất (USCC), địa chỉ và người ký ủy quyền. Không dán tên mới vào trang chữ ký cũ. Nếu một công ty khác trong cùng nhóm sẽ thực hiện hoặc xuất hóa đơn, hãy xác định rõ vai trò đó.
3. Hóa đơn thương mại: đối chiếu bên phát hành với hợp đồng và giải thích mọi sự khác biệt giữa bên xuất khẩu hoặc nhà sản xuất. Các hóa đơn lịch sử có thể vẫn được lưu trong hồ sơ, nhưng một hóa đơn hiện tại không nên âm thầm thay đổi luân phiên giữa các pháp nhân cũ và mới.
4. Hướng dẫn thanh toán: xác minh độc lập người thụ hưởng so với pháp nhân trong hợp đồng và thẩm quyền hiện tại. Việc thay đổi đăng ký tự nó không xác thực tài khoản ngân hàng đã thay đổi. Sử dụng phản hồi riêng biệt của trang web về chi tiết ngân hàng trước khi giải ngân.
5. Kiểm tra và vận chuyển: xác nhận cơ sở nào sẽ được kiểm tra, công ty nào sẽ phát hành hàng hóa và bên xuất khẩu nào sẽ xuất hiện trên hồ sơ vận chuyển. Những thay đổi về địa chỉ và phạm vi kinh doanh không nên dẫn đến tình trạng công ty kiểm tra kiểm tra một địa điểm trong khi hợp đồng phụ thuộc vào một địa điểm khác.

Một tài liệu có thể là xác thực đối với ngày nó được cấp nhưng vẫn lỗi thời đối với hướng dẫn hiện tại. Giữ lại bằng chứng lịch sử, nhưng hãy để thẩm quyền hiện tại và chi tiết thanh toán hiện tại tự chứng minh tính hợp lệ.

Đối chiếu phản hồi với câu chuyện mà các ngày tháng hỗ trợ

Mở rộng có trật tự hoặc cập nhật hành chính

Mã USCC là liên tục, lời giải thích phù hợp với các ngày tháng, bằng chứng hoạt động hỗ trợ hoạt động mới và các tài liệu giao dịch đã được cập nhật. Tiếp tục, nhưng làm mới hồ sơ nhà cung cấp chính và đính kèm hồ sơ thay đổi để người mua tiếp theo không mở lại cùng một sự không khớp đã được giải quyết.

Chuyển giao quyền sở hữu hoặc quản lý

Pháp nhân vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng người ra quyết định và thông tin liên hệ đã thay đổi. Cần xác minh thẩm quyền ký kết và giao dịch ngân hàng hiện tại, xác định người chịu trách nhiệm đối với các đơn hàng kế thừa, đồng thời xác nhận cách xử lý tiền đặt cọc, bảo hành, khuôn mẫu, thông tin mật và các khiếu nại chất lượng đang mở.

Hoạt động kinh doanh được chuyển sang một công ty liên kết

Nhà cung cấp cho biết bên bán mới thuộc “cùng một tập đoàn”, nhưng giao dịch hiện nay liên quan đến hai mã số tín dụng xã hội thống nhất (USCC) khác nhau. Cần xác minh từng công ty, ghi rõ bên nào sở hữu tài sản và nghĩa vụ, đồng thời sửa đổi hoặc thay thế hợp đồng một cách chủ đích. Các tuyên bố chung về tập đoàn không thể thay thế cho tính liên tục của pháp nhân.

Dòng thời gian không thể được đóng lại

Các ngày tháng mâu thuẫn, số đăng ký doanh nghiệp biến mất, người liên hệ không thể giải thích ai đã phê duyệt thay đổi, hoặc bên thụ hưởng được yêu cầu không có liên quan đến pháp nhân ký kết hợp đồng. Tạm dừng việc ký kết hoặc thanh toán, lưu giữ các hướng dẫn ban đầu, yêu cầu hồ sơ đã được điều chỉnh thông qua kênh xác minh độc lập, và nâng cấp các vấn đề pháp lý hoặc gian lận trọng yếu.

Yêu cầu bằng chứng để khắc phục một lỗ hổng cụ thể

Một yêu cầu tài liệu lớn, thiếu định hướng thường tạo ra nhiều giấy tờ hơn mà không giải quyết được quyết định. Gắn mỗi yêu cầu với một điểm tồn đọng trong dòng thời gian:

• Lỗ hổng về danh tính: giấy phép kinh doanh hiện tại, hồ sơ thay đổi chính thức và kết quả truy vấn GSXT hiện tại hiển thị tên pháp lý tiếng Trung, mã USCC và tình trạng hoạt động.
• Lỗ hổng về kiểm soát: bản giải trình ngắn gọn về sự thay đổi quyền sở hữu hoặc quản lý, xác nhận thông tin liên hệ hiện tại và bằng chứng về thẩm quyền của người ký kết hoặc thay đổi hướng dẫn.
• Lỗ hổng về vận hành: bằng chứng về địa chỉ hiện tại, giấy phép liên quan, thông tin cơ sở hoặc bằng chứng sản xuất gắn liền với hoạt động và sản phẩm trong đơn hàng.
• Lỗ hổng về tài liệu: hợp đồng, hóa đơn, đơn đặt hàng, lịch biểu chứng từ hoặc lịch đặt kiểm tra đã được điều chỉnh, vừa bảo toàn các tham chiếu lịch sử vừa sử dụng các chi tiết pháp lý hiện tại.
• Lỗ hổng về thanh toán: xác nhận ngân hàng và bằng chứng gọi lại xác thực thu thập qua kênh đã được xác minh, kèm theo phê duyệt bằng văn bản tuân thủ quy trình kiểm soát thay đổi thanh toán của bên mua.

Kết thúc bằng một quyết định về tính liên tục có ghi ngày

Pháp nhân đã được xác nhận

Tên pháp lý tiếng Trung hiện tại, mã USCC, tình trạng hoạt động và ngày truy xuất chính thức.

Các thay đổi đã được rà soát

Mỗi sự kiện, ngày ghi nhận, giá trị cũ và mới, nguồn thông tin và các tài liệu thương mại bị ảnh hưởng.

Bằng chứng về tính liên tục

Giải thích lý do các tên gọi, địa chỉ, thông tin liên hệ, chứng từ và nghĩa vụ lịch sử vẫn còn kết nối—hoặc không còn kết nối—với pháp nhân hiện tại.

Các điều kiện đang mở

Yêu cầu sửa đổi, tài liệu, gọi lại, kiểm tra, rà soát pháp lý, chủ sở hữu và thời hạn trước khi phê duyệt hợp đồng hoặc thanh toán.

Xử lý

Tiếp tục, tiếp tục sau khi có bằng chứng được nêu tên, xác minh lại nhiều thực thể hoặc tạm dừng. Thêm người rà soát và ngày ra quyết định.

Lịch sử thay đổi không cho biết một công ty là tốt hay xấu. Nó cho biết nơi cần chứng minh tính liên tục trước khi bằng chứng của ngày hôm qua có thể hỗ trợ hợp đồng của ngày hôm nay.