วิธีตรวจสอบบริษัทจีนในบัญชีดำ
ระบุรายชื่อทางการของจีนที่เป็นต้นเหตุของผลการตรวจสอบบัญชีดำ ยืนยันตัวตนบริษัทที่ถูกต้อง อ่านสถานะเหตุการณ์ และเลือกแนวทางการตอบสนองของผู้ซื้อให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
เผยแพร่โดย ChinaValidateเผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2569อัปเดตล่าสุดเมื่อ 18 สิงหาคม 2569
บันทึกผลการคัดกรองมีคำที่น่าตกใจหนึ่งคำ คือ “อยู่ในบัญชีดำ”
ซัพพลายเออร์ยังคงมีสถานะจดทะเบียนเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ พนักงานขายระบุว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเมื่อปีที่แล้ว และการค้นหาครั้งที่สองพบรายการบังคับคดีของศาล ข้อเท็จจริงเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ งานแรกไม่ใช่การตัดสินว่าคำเตือนดูรุนแรงเพียงใด แต่เป็นการระบุว่าบันทึกของจีนใดเป็นต้นเหตุ บันทึกนั้นเป็นของนิติบุคคลคู่สัญญาหรือไม่ และสถานะของบันทึกเป็นอย่างไร ณ วันที่ทำการตรวจสอบ
ความแตกต่างนี้มีความสำคัญยิ่งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2026 เมื่อมาตรการแก้ไขใหม่ของสำนักงานบริหารกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐว่าด้วย มาตรการบริหารรายชื่อผู้กระทำผิดกฎหมายและขาดความซื่อสัตย์อย่างร้ายแรง มีผลบังคับใช้ มาตรการนี้กำกับดูแลรายชื่อเฉพาะของหน่วยงานกำกับดูแลตลาด มิได้ทำให้การยื่นเอกสารล่าช้า คดีความ ผู้ถูกบังคับคดี ปัญหาภาษี หรือคำเตือนในฐานข้อมูลพาณิชย์ทุกกรณี มีสถานะทางกฎหมายเดียวกัน
สำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ คำถามในทางปฏิบัติแคบลง: บันทึกทางการปัจจุบันส่งผลต่อธุรกรรมที่เสนอหรือไม่ และหลักฐานใดจะช่วยคลายความไม่แน่นอน?
ยืนยันตัวตนนิติบุคคลให้ชัดเจน จากนั้นวิเคราะห์แหล่งที่มา
ดำเนินการตรวจสอบกับนิติบุคคลจีนที่จะลงนามในสัญญาหรือรับชำระเงิน ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ ชื่อเว็บไซต์ หน้าร้านในตลาดออนไลน์ หรืออีเมลฝ่ายขายไม่เพียงพอ ชื่อบริษัทจีนที่คล้ายกันอาจเป็นของหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ในขณะที่กลุ่มซัพพลายเออร์หนึ่งรายอาจใช้โรงงาน ผู้ส่งออก และผู้รับชำระเงินที่แตกต่างกัน
- ชื่อนิติบุคคลภาษาจีนคัดลอกชื่อเต็มจากบันทึกการจดทะเบียนปัจจุบัน รักษาอักขระต่างๆ เช่น เมือง เขต คำอธิบายอุตสาหกรรม และคำต่อท้ายรูปแบบนิติบุคคลไว้
- รหัสเครดิตสังคมแบบรวม (USCC)ใช้รหัสเครดิตสังคมแบบรวม (USCC) ที่มี 18 อักขระเป็นคีย์หลักในการจับคู่เมื่อมีอยู่ อย่ารับรหัสบางส่วนหรือรหัสที่นำมาจากใบอนุญาตของบริษัทในเครืออื่น
- สถานที่จดทะเบียนบันทึกจังหวัด เมือง และหน่วยงานจดทะเบียน ข้อมูลเหล่านี้ช่วยแยกแยะชื่อและอธิบายว่าหน่วยงานใดออกเหตุการณ์ด้านการกำกับดูแลตลาด
- บทบาทในธุรกรรมระบุว่าหน่วยงานนี้เป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก คู่สัญญา ผู้ออกใบแจ้งหนี้ หรือผู้รับประโยชน์ทางธนาคาร บันทึกด้านลบของบริษัทในกลุ่มแห่งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทในกลุ่มมีบันทึกดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
- วันที่ค้นหาและแหล่งข้อมูลบันทึกหน้าเว็บทางการ เงื่อนไขการค้นหา เวลาดึงข้อมูล และข้อจำกัดของแหล่งข้อมูลใดๆ ภาพหน้าจอที่ไม่มีวันที่ค้นหาไม่สามารถยืนยันสถานะในเวลาต่อมาได้
เริ่มต้นด้วยบันทึกและสถานะปัจจุบันของบริษัท บริษัทอาจยังคงมีสถานะใช้งานอยู่ขณะที่โมดูลความเสี่ยงแยกต่างหากมีเหตุการณ์ด้านลบ ในทางกลับกัน การค้นหาบันทึกด้านลบที่ว่างเปล่าไม่ได้พิสูจน์ว่าบริษัทที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนสามารถทำการค้าได้ คู่มือสถานะบริษัท อธิบายคำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่แยกต่างหากนั้น
เปิดดูบันทึกสี่รายการที่ซ่อนอยู่ภายใต้ “บัญชีดำ”อย่ารวมหมวดหมู่เหล่านี้เข้าเป็นฟิลด์ใช่หรือไม่ใช่เพียงฟิลด์เดียว รักษาชื่อหมวดหมู่ภาษาจีนไว้เมื่อเป็นไปได้ จากนั้นจึงแปลหลังจากระบุระบบที่ออกข้อมูลแล้ว
| ผลลัพธ์ทั่วไป | หมวดหมู่ทางการ | สิ่งที่รายการข้อมูลยืนยัน | คำถามเกี่ยวกับสถานะปัจจุบัน | การใช้งานของผู้ซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีดำทางธุรกิจ | รายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดร้ายแรงและขาดความซื่อสัตย์อย่างร้ายแรงภายใต้การกำกับดูแลของตลาด | ภายใต้มาตรการ 2026 ของ SAMR นิติบุคคลจะถูกบรรจุเข้าสู่รายชื่อผ่านกระบวนการทางปกครองที่กำหนดไว้ สำหรับการกระทำผิดด้านการกำกับดูแลตลาดอย่างร้ายแรงที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎระเบียบ ระบบเผยแพร่ข้อมูลเครดิตองค์กรแห่งชาติจะทำการประกาศรายชื่อดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่คะแนนความเสี่ยงจากภาคเอกชน | บันทึกหน่วยงานผู้มีอำนาจตัดสินใจ พฤติกรรม คำสั่งทางปกครองที่เป็นพื้นฐาน หลักกฎหมาย วันที่เริ่มบรรจุเข้าในรายชื่อ และสถานะว่ารายชื่อนั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ | ยกระดับกรณีที่มีการบันทึกในปัจจุบัน แต่อย่าเพิ่มข้อกล่าวหาที่คำตัดสินอย่างเป็นทางการไม่ได้ระบุไว้ |
| การดำเนินงานที่ผิดปกติ | รายชื่อการดำเนินงานที่ผิดปกติ | สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการไม่ยื่นรายงานประจำปี ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อบริษัทผ่านสถานที่จดทะเบียนได้ ซึ่งมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันจากการกระทำความผิดอย่างร้ายแรง | SAMR กฎระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผิดปกติ กำหนดช่องทางในการนำออกจากรายชื่อหลังจากมีการแก้ไขและตรวจสอบแล้ว SAMR ได้อธิบายว่าบันทึกการดำเนินงานที่ผิดปกติที่ถูกนำออกแล้ว จะไม่ถูกแสดงต่อสาธารณะอีกต่อไปภายใต้แนวทางการแก้ไขปัจจุบัน | แปลเหตุผลที่แท้จริงและตรวจสอบ หลักฐานการดำเนินงานที่ผิดปกติ แทนที่จะยกระดับทุกเหตุการณ์เป็นการฉ้อโกง |
| บัญชีดำของศาล | บันทึกการบังคับคดีสำหรับผู้ขาดความซื่อสัตย์ของศาล | การบรรจุเข้าในรายชื่อผู้ขาดความซื่อสัตย์ในการบังคับคดีขึ้นอยู่กับภาระผูกพันทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ พฤติกรรมการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ และคำพิพากษาของศาล ซึ่งไม่ใช่คำพ้องความหมายสำหรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือผู้ถูกบังคับคดีทุกราย | จับคู่ชื่อและรหัสสังคมเครดิตแบบรวม (USCC) จากนั้นบันทึกชื่อศาล หมายเลขคดี ภาระผูกพัน จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระหากมีการแสดงไว้ พื้นฐานของพฤติกรรม วันที่เผยแพร่ และสถานะการนำออกหรือการปฏิบัติตามภาระผูกพัน | ใช้ นิยามการบังคับใช้กับผู้ไม่สุจริต, ซึ่ง ขั้นตอนการค้นหาบันทึกของศาล, และของศาลประชาชนสูงสุด แนวทางการสอบถามอย่างเป็นทางการ. |
| บัญชีดำอุตสาหกรรม | รายชื่อผู้ขาดความน่าเชื่อถืออย่างร้ายแรงเฉพาะภาคส่วน | ระบบภาษี ศุลกากร คุณภาพสินค้า สิ่งแวดล้อม การขนส่ง อาหาร ก่อสร้าง และระบบอื่นๆ สามารถกำหนดพฤติกรรมที่ครอบคลุมและมาตรการของตนเองได้ | อ่านข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานผู้ออกเอกสาร Basis ทางกฎหมาย เหตุการณ์ ระยะเวลาการเปิดเผย ช่องทางแก้ไข และผลกระทบภายในภาคส่วนนั้น | 2026 ระดับชาติ แคตตาล็อกเครดิตสาธารณะ แสดงให้เห็นว่าทำไมหมวดหมู่ทางกฎหมายจึงมีความสำคัญ ดำเนินการเฉพาะโมดูลที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์เท่านั้น และไม่ถือว่าการตรวจสอบนี้เป็นกระบวนการคัดกรองคว่ำบาตรหรือควบคุมการส่งออก |
ฟิลด์ "บัญชีดำ: ใช่" จากบุคคลที่สามเป็นเพียงเบาะแส ไม่ใช่ข้อสรุป ข้อสรุปจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้ตรวจสอบสามารถระบุชื่อหน่วยงาน หมวดหมู่ทางกฎหมาย นิติบุคคลที่ตรงกัน เหตุการณ์ วันที่ และสถานะปัจจุบันได้
ตีความบันทึกว่าเป็นเหตุการณ์ ไม่ใช่การตัดสินลักษณะนิสัยถาวร
บันทึกเชิงลบทุกชิ้นควรแปลงเป็นไฟล์เหตุการณ์ที่มีวันที่กำกับ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดทั่วไปสองประการ ได้แก่ การถือว่าปัญหาในอดีตที่ได้รับการแก้ไขแล้วเป็นปัญหาปัจจุบัน และการถือว่าคำวินิจฉัยที่ยังไม่ยุติในปัจจุบันไม่มีอันตรายเนื่องจากบริษัทยังคงดำเนินกิจการอยู่
| ฟิลด์เหตุการณ์ | หลักฐานที่ควรบันทึก |
|---|---|
| หน่วยงานผู้ออกเอกสาร | ระบุชื่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาด ศาล กรมสรรพากร กรมศุลกากร หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ชื่อแพลตฟอร์มไม่ใช่หน่วยงานผู้ออกเอกสาร |
| หมวดหมู่ที่ตรงกัน | คงไว้ซึ่งคำศัพท์ภาษาจีนและโมดูลแหล่งที่มา คำว่า "ผิดปกติ", "อยู่ระหว่างบังคับคดี", "ลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ไม่สุจริต" และ "นิติบุคคลที่ผิดกฎหมายร้ายแรงและไม่สุจริต" ไม่ใช่คำแปลที่ใช้แทนกันได้ |
| การกระทำหรือคำวินิจฉัยที่เป็นพื้นฐาน | อ่านเหตุผล โทษทางปกครอง คำพิพากษา หนังสือแจ้งการบังคับคดี การไม่รายงาน การค้นหาที่อยู่ หรือคำวินิจฉัยของหน่วยงาน หากไม่มีเอกสาร ให้ระบุเช่นนั้นแทนการเติมช่องว่างด้วยข้อกล่าวหา |
| วันที่เกิดเหตุการณ์ | แยกวันที่เกิดการกระทำ วันที่มีคำวินิจฉัย วันที่ถูกบรรจุเข้ารายการ วันที่เผยแพร่ และวันที่สอบถาม ข้อมูลเหล่านี้สามารถสนับสนุนข้อสรุปที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความใหม่และการเปิดเผยข้อมูล |
| สถานะปัจจุบัน | มองหาการถอดออก การแก้ไขปรับปรุง การแก้ไขให้ถูกต้อง การหมดอายุ การเพิกถอนมาตรการ การปฏิบัติตามเสร็จสิ้น หรือคำวินิจฉัยในภายหลัง เก็บหลักฐานทั้งฉบับเดิมและฉบับปัจจุบันเมื่อประวัติมีความสำคัญ |
| ความเชื่อมโยงกับธุรกรรม | เชื่อมโยงเหตุการณ์กับยอดเงินชำระ การพึ่งพาการส่งมอบ สินค้าควบคุม ใบอนุญาตที่จำเป็น บทบาทของซัพพลายเออร์ คำขอสินเชื่อ และความสามารถของผู้ซื้อในการติดตามผลการปฏิบัติงาน |
โทษทางปกครองอาจเป็นเหตุการณ์พื้นฐานสำหรับบันทึกหนึ่ง แต่หน้าโทษทางปกครองและรายชื่อความไม่สุจริตอย่างร้ายแรงยังคงเป็นข้อค้นพบที่แยกจากกัน ใช้ คู่มือโทษทางปกครอง เมื่อผลลัพธ์อย่างเป็นทางการชี้ไปที่คำวินิจฉัยลงโทษ
จัดการไฟล์ซัพพลายเออร์ที่มีผลลัพธ์ขัดแย้งกัน
| ชั้นข้อมูลคดี | หลักฐานในไฟล์สมมติ |
|---|---|
| นิติบุคคลที่จับคู่ได้ | ซัพพลายเออร์สมมติ: Suzhou Northlake Precision Components Co., Ltd. ผู้ซื้อจับคู่ชื่อนิติบุคคลและรหัสสังคมเครดิตแบบรวมกับสัญญาและผู้รับประโยชน์ทางธนาคาร บริษัทมีสถานะใช้งานอยู่บน 11 สิงหาคม 2026 |
| เหตุการณ์ในอดีตที่มีการแก้ไข | ผลลัพธ์ A: บันทึก 2024 ที่เก็บไว้แสดงรายการอยู่ในบัญชีรายชื่อความผิดปกติในการดำเนินงาน เนื่องจากไม่สามารถติดต่อบริษัทผ่านที่อยู่จดทะเบียนได้ หน้าเว็บทางการในภายหลังระบุว่ารายการดังกล่าวถูกนำออกหลังจากมีการแก้ไขแล้ว |
| เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ปัจจุบัน | ผลลัพธ์ B: การค้นหาจากศาลแสดงรายการบังคับคดีสำหรับผู้ไม่สุจริตในปี 2026 ซึ่งเชื่อมโยงกับคำพิพากษากรณีอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ หมายเลขคดีและรหัสสังคมเครดิตแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว (USCC) ตรงกัน และหน้าปัจจุบันไม่แสดงการนำออกรายการหรือการปฏิบัติตามคำพิพากษาที่เสร็จสิ้น |
| การค้นหาแยกที่ไม่พบข้อมูล | ผลลัพธ์ C: ไม่พบรายการปัจจุบันของบริษัทในโมดูลหน่วยงานที่ผิดกฎหมายร้ายแรงและไม่สุจริตของสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ (SAMR) ณ วันที่ทำการค้นหา |
- ข้อความ "บริษัทมีความสะอาด" ไม่ถูกต้องบันทึกศาลปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ได้รับการยืนยันแล้ว ผลลัพธ์ว่างในโมดูล SAMR ไม่สามารถลบล้างสิ่งนี้ได้ เนื่องจากระบบตอบคำถามที่แตกต่างกัน
- ข้อความ "บริษัทถูกขึ้นบัญชีดำถาวร" ก็ไม่ถูกต้องเช่นกันความผิดปกติในการดำเนินงานถูกนำออกแล้ว ในขณะที่รายการศาลปัจจุบันมีฐานอำนาจและการกระทำของตนเอง ป้ายกำกับสากลแบบถาวรจะรวมเหตุการณ์ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว เหตุการณ์ปัจจุบัน และการค้นหาที่ไม่พบข้อมูลเข้าด้วยกัน
- ข้อสรุปที่มีประโยชน์นั้นจำเพาะต่อธุรกรรมคำพิพากษากรณีอุปกรณ์ที่ยังไม่ระงับอาจส่งผลต่อความพร้อมของสินทรัพย์ วินัยการชำระเงิน ความต่อเนื่องของการผลิต หรือความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง ผู้ซื้อควรได้รับคำพิพากษาและหลักฐานการปฏิบัติตามในปัจจุบันก่อนตัดสินใจโครงสร้างคำสั่งซื้อ
ชื่อสมมติถูกใช้เพื่อสาธิตวิธีการเท่านั้น อย่าเผยแพร่ข้อสรุปเชิงลบเกี่ยวกับบริษัทจริงโดยไม่รักษาตัวระบุที่ตรงกัน แหล่งข้อมูลทางการ เอกสารพื้นฐาน และวันที่ทำการค้นหา
เลือกการตอบสนองของผู้ซื้อให้สอดคล้องกับบันทึกที่ได้รับการยืนยันการดำเนินการเป็นไปตามเหตุการณ์ที่ได้รับการยืนยันและความเสี่ยงที่ยังไม่ระงับ ไม่ใช่ตามอารมณ์จากป้ายกำกับ
-
หยุดก่อนการชำระเงิน
ชะลอการดำเนินการเมื่อไม่สามารถจับคู่ตัวตนได้ ผู้รับผลประโยชน์สังกัดบริษัทที่ไม่มีคำอธิบาย ใบอนุญาตหรือสถานะทางกฎหมายขัดขวางการทำธุรกรรม คำสั่งทางการปัจจุบันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่สัญญาไว้หรือกิจกรรมที่จำเป็นโดยตรง หรือผู้จำหน่ายปฏิเสธที่จะให้บันทึกพื้นฐานและหลักฐานการแก้ไข
-
ยกระดับและออกแบบความเสี่ยงใหม่
ใช้การทบทวนโดยฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายการเงิน หรือฝ่ายจัดซื้ออาวุโส เมื่อมีการยืนยันว่ามีประวัติความไม่ซื่อสัตย์ร้ายแรงหรือมีบันทึกในศาลในปัจจุบัน แต่จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจเพื่อประเมินผลกระทบต่อธุรกรรม มาตรการควบคุมที่เป็นไปได้ ได้แก่ การทดลองใช้งานขนาดเล็ก การชำระเงินเป็นงวด การตรวจสอบก่อนปล่อยสินค้า ไม่โอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเครื่องมือผลิต การจำกัดวงเงินเครดิตให้แคบลง การจัดตั้งบัญชีเอสโครว์เมื่อชอบด้วยกฎหมายและปฏิบัติได้จริง หรือการใช้คู่สัญญาอื่นหลังจากผ่านการตรวจสอบอิสระ
-
ดำเนินการต่อภายใต้เงื่อนไขที่บันทึกไว้
ความผิดปกติที่ถูกนำออกหรือเหตุการณ์ในอดีตที่ได้รับการแก้ไขแล้ว อาจสนับสนุนให้ดำเนินกระบวนการ onboard ต่อไปได้ เมื่อหลักฐานการแก้ไขเป็นทางการ บันทึกปัจจุบันมีความสอดคล้องกัน พฤติกรรมดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญต่อคำสั่งซื้อ และโมดูลการตรวจสอบสถานะอื่นๆ เป็นที่น่าพอใจ ให้บันทึกเหตุผลว่าทำไมเหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน และระบุเวลาที่ข้อมูลจะได้รับการอัปเดต
อย่าแปลงผลลัพธ์ "ไม่พบ" เป็น "ไม่เคยมีอยู่" ขอบเขตของข้อมูลสาธารณะ ความแปรผันของตัวตน ช่องทางการค้นหา กฎเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล กฎเกณฑ์การแก้ไข และความพร้อมของแหล่งข้อมูล ล้วนจำกัดผลลัพธ์การค้นหาเชิงลบ ข้อบังคับชั่วคราวว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลองค์กร เป็นพื้นฐานทางกฎหมายประการหนึ่งสำหรับการเปิดเผยข้อมูลองค์กร แต่ไม่ได้ทำให้บันทึกทุกฉบับจากทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บเดียว
เขียนผลการตรวจสอบให้ผู้ทบทวนรายอื่นสามารถทำซ้ำได้ใช้ข้อความที่ระบุวันที่ซึ่งบันทึกสิ่งที่พบ สิ่งที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ และหลักฐานใดที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจขั้นถัดไป
ตัวอย่างผลการตรวจสอบสำหรับไฟล์สมมติ: เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2026 เราได้จับคู่บริษัท Suzhou Northlake Precision Components Co., Ltd. กับสัญญาและผู้รับผลประโยชน์โดยใช้ชื่อตามกฎหมายภาษาจีนและรหัสสังคมเครดิตแบบรวม (USCC) บริษัทมีสถานะ aktif ในบันทึกการจดทะเบียนที่ได้ทำการทบทวน เหตุการณ์ความผิดปกติในการดำเนินงานเมื่อวันที่ 2024 เกี่ยวกับการติดต่อที่อยู่จดทะเบียน แสดงว่าถูกนำออกหลังจากมีการแก้ไขแล้ว ยังคงปรากฏรายการบังคับคดีจากความไม่ซื่อสัตย์ในศาลแยกต่างหากเมื่อวันที่ 2026 สำหรับนิติบุคคลที่จับคู่ได้ โดยไม่พบหลักฐานการนำออกหรือการปฏิบัติตามพันธกรณีเสร็จสิ้นจากแหล่งข้อมูลที่ทำการทบทวน ไม่พบบันทึกปัจจุบันในโมดูลรายชื่อองค์กรที่ผิดกฎหมายร้ายแรงและไม่ซื่อสัตย์ของสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ (SAMR) ในวันที่ทำการค้นหาเดียวกัน ก่อนอนุมัติการชำระเงินล่วงหน้า ให้ขอเอกสารศาลที่เกี่ยวข้องและหลักฐานการปฏิบัติตามพันธกรณีปัจจุบัน จากนั้นกำหนดมาตรการควบคุมการชำระเงินและการผลิตให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ถ้อยคำนี้หลีกเลี่ยงทั้งการสร้างความมั่นใจที่ผิดพลาดและการติดป้ายถาวรที่ไม่มีหลักฐานรองรับ โดยแจ้งให้ผู้ทบทวนรายถัดไปทราบว่ามีการค้นหาอะไร พบอะไร ยังไม่สามารถยืนยันอะไรได้ และหลักฐานใดเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจ
อัปเดตการตรวจสอบก่อนวางเงินมัดจำจำนวนมาก การขยายวงเงินเครดิต การเริ่มสายการผลิตระยะยาว การต่ออายุสัญญา หรือการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาหรือผู้ชำระเงิน การตรวจสอบบัญชีดำเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบสถานะองค์กรที่มีอายุเวลา ไม่ใช่ใบรับรองตลอดชีพ