Checklist per la verifica dei fornitori cinesi

Prima di cercare

Raccogli materiale sufficiente per identificare l'entità legale invece di limitarti al nome commerciale del fornitore.

• Nome legale cinese
• Codice unificato di credito sociale (USCC)
• Immagine o PDF della licenza commerciale
• Emittente della fattura e beneficiario bancario
• Nome dell'azienda nel contratto o nel preventivo

Durante la revisione del profilo

Verifica prima l'identità, poi esamina i segnali di rischio e operativi. Non giudicare un fornitore finché non sei sicuro di aver selezionato l'entità corretta.

• La denominazione sociale e l'USCC corrispondono ai documenti del fornitore
• Lo stato aziendale non è cancellato o revocato
• L'oggetto sociale è coerente con la transazione
• Indirizzo e regione sono coerenti
• I moduli di rischio pubblici non mostrano segnali ad alto rischio irrisolti

Prima di effettuare il pagamento

Utilizza la verifica come controllo pre-pagamento. Se i registri sono incoerenti, sospendi il pagamento finché il fornitore non fornisce una spiegazione chiara e documenti corrispondenti.