Recursos
Licencia comercial frente a permiso de operación en China
Descubra por qué una licencia comercial china no sustituye todos los permisos de operación y cómo vincular cada autorización con la entidad, actividad, ubicación, autoridad y fecha correctas.
Verificación de los directores de una empresa china
Aprenda a interpretar la información sobre directores y alta dirección de una empresa china, validar el contacto de un proveedor y distinguir entre un cargo formal y la autoridad contractual.
¿Es esta empresa china de propiedad estatal?
Rastree los accionistas de un proveedor chino para verificar si es una empresa estatal (SOE), distinga entre control estatal e inversión minoritaria y mantenga la propiedad separada del riesgo de pago.
Cómo comprobar una prenda de participaciones en China
Lea las partes, el importe registrado, las fechas y el ciclo de vida de un registro de prenda de acciones de una empresa china sin confundir la inscripción con una prueba de deuda o impago.
Cómo comprobar si una empresa china está en listas negras
Identificar qué lista oficial china generó el resultado de lista negra, verificar la empresa exacta, leer el estado del evento y elegir una respuesta proporcional por parte del comprador.
¿Caduca una licencia comercial china?
Aprenda por qué la imagen de una licencia comercial china, el plazo de operación, el estado actual de la empresa, la presentación de informes anuales y los permisos sectoriales deben verificarse por separado.
Cómo verificar un transitario chino
Compruebe la empresa, la reserva, el conocimiento de embarque, el beneficiario y la cadena de entrega antes de pagar o entregar mercancías a un transitario en China.
¿Puede encontrar el beneficiario efectivo de una empresa china?
Diferencie a los accionistas públicos de los beneficiarios efectivos, comprenda el sistema de presentación no público de China y elabore una conclusión sobre la propiedad basada en pruebas.
Revisión de sanciones administrativas de empresas chinas
Asocie una sanción de una empresa china a la entidad correcta, la conducta, el período de tiempo y la orden de compra antes de decidir si cambia la aprobación del proveedor.
Verificar el historial ambiental de una fábrica china
Vincule una fábrica china con su permiso o registro de contaminación, luego revise la evidencia de ejecución, monitoreo y cumplimiento antes de aprobar al proveedor.
Revisar el historial de cambios de una empresa china
Elaborar una cronología fechada de los cambios de una empresa china, vincularla a los registros de transacciones y determinar qué pruebas son necesarias antes de firmar un contrato o realizar un pago.
Verificar un Certificado de Origen chino
Autenticar un certificado de origen emitido en China, compararlo con el envío y verificar la afirmación de origen antes de solicitar el trato preferencial.